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Re: Los avales de Afinsa
CASO TARJETAS DE CREDITO:
Solicitan Ampliar Juicio A Procesados por Estafa
La administradora de tarjetas de crédito Transbank pidió ayer al 32 Juzgado del Crimen de Santiago ampliar el auto de procesamiento dictado en contra de los empresarios Sharif xx e Ignacio xx, por estimar que las estafas por 198 millones de pesos que dieron origen al juicio en su contra fueron reiteradas.
El magistrado César Moya, titular del tribunal, rechazó la solicitud que le fue presentada mediante un escrito y el abogado querellante, Alfredo Morgado, recurrió a la Corte de Apelaciones para que en los próximos días resuelva la materia en cuestión.
La misma presentación hizo el banco Santander, el que también es querellante en la causa.
Inicialmente fueron enjuiciados por uso malicioso de instrumento mercantil y estafa.
Los tres permanecen recluidos en Capuchinos bajo régimen de prisión preventiva a disposición del tribunal.
La Corte de Apelaciones les negó la libertad disponiendo numerosas diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec.
No se descarta que como resultado de la investigación sean dictadas nuevas órdenes de aprehensión en contra de otros implicados en la defraudación.
Los inculpados fueron acusados de engañar con sus propios "plásticos", aumentando el crédito con depósitos efectuados con cheques robados o firma disconforme.
Luego efectuaban compras de subidos montos y posteriormente denunciaban la pérdida de las tarjetas y eludían la responsabilidad de los cheques girados por terceros.
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#3
Re: Los avales de Afinsa
RESOLUCION JUDICIAL:
En Capuchinos, Trío Acusado de Fraude
En detención preventiva en la cárcel de Capuchinos se encuentran tres hombres de negocios santiaguinos procesados por el 32.o Juzgado del Crimen por presuntas estafas por más de 198 millones de pesos con tarjetas de créditos, en perjuicio del sistema financiero.
Se trata de Sharif xx, de 24 años de edad, empresario maderero; Ignacio xx, de 27 años, gerente del Holding Investment, y Miguel Angel xx, de 44 años, propietario del café "Barón Rojo", conocido por la audacia de sus mesoneras.
Un cuarto detenido en la investigación, Luis Eugenio xx, de 59 años de edad, propietario del restorán "La Carreta", fue interrogado por el tribunal y liberado sin cargos previa consignación de tres millones de pesos.
La investigación comenzó el cuatro de agosto pasado por querella presentada por la administradora de tarjetas de crédito Transbank, la cual detectó abonos efectuados con cheques protestados por firma disconforme o cuenta cerrada por robo.
El juez Moya entregó una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec, la cual acreditó los ilícitos denunciados, reunió evidencias y aprehendió a los cuatro hombres de negocios.
La policía acreditó que los inculpados concurrieron a casinos de juegos donde usaron sus tarjetas de crédito para adquirir fichas de juego, devolviéndolas luego sin haberlas usado, retirando altas sumas de dinero efectivo.
También estableció que los acusados hicieron compras en tiendas de departamentos y supermercados utilizando sus tarjetas de crédito aprovisionadas con cheques robados.
Según el personal aprehensor los inculpados intentaron responsabilizar a terceros por los protestos, eludiendo la acusación de giro doloso.
"Esta es la primera vez que detectamos un fraude de estas características, por cuanto seremos implacables para seguir acciones legales en contra de los responsables", dijo el abogado querellante Alfredo Morgado.
El profesional estimó que la querella está orientada al esclarecimiento de ilícitos cometidos por los propios titulares de tarjetas de crédito y que correspondería al tribunal determinar la existencia de una eventual asociación ilícita.
Aseguró Morgado que el "dinero plástico" continúa siendo una modalidad segura de hacer cualquier transacción comercial.
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#4
Re: Los avales de Afinsa
NACIONAL Sábado 13 de Noviembre de 1999
Libre Procesado por Estafa a Transbank
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ayer dejar en libertad provisional al empresario Ignacio xx, sometido a procesado por una millonaria estafa contra la empresa Transbank. El tribunal concedió la excarcelación previo pago de una fianza de $ 5 millones. En esta causa también estan procesados los empresarios Sharif xx y Miguel Angel xx, este último dueño del café "Barón Rojo".
#5
Re: Los avales de Afinsa
Osea estos son los peines que dicen tienen los avales,joer fiate de estos y su sombra y te quedas sim gayumbos,lo mejor esque los palmeros se queden con ellos y los que deseamos que se liquide y denunciar al estado lo hagamos y ellos como si se la machacan