Espantada de ADICAE en el caso de Banfisa...
¿Que pasó con BANFISA (Banco Filatélico S.A.?¿Adicae responderá lo mismo pasados unos años a los afectados de FORUM y AFINSA?¿¿¿???
Leer sobre todo los tres últimos párrafos...
Un saludo
http://www.adicae.net/novedades/banfisa_nuevo.asp
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, creó una plataforma de afectados por la lnsolvencia declarada de BANFlSA, a fín de representar como Asociación de Consumidores a los perjudicados en todas las vías e instancias oportunas con el objetivo prioritario de recuperar las inversiones realizadas.
Actuaciones llevadas a cabo:
El día 2 de abril de 2003 ADICAE presentó una Querella Criminal en el juzgado de instrucción número 34 de Madrid (Diligencias Previas 6777/01) contra los administradores y socios propietarios de BANFISA por los delitos de estafa y apropiación indebida. Dado que era importante estar personado en el juzgado de manera rápida para poder conocer todos tos detalles judiciales del caso, en un primer momento la querella de ADICAE se presentó por un solo socio, ya que en esos momentos no disponíamos de documentación y poderes notariales de nadie más.
En la querella se solicitaron al Juzgado, entre otras, las siguientes diligencias:
- Declaración de los querellados. D. Francisco Gómez Blanco, Dña. María Antonia Martin Arroyo y Dña. María Luisa Arroyo Herrero, antiguos administradores de BANFISA. y Dña. María del Camlen Navarro Sanz, administradora única de la empresa.
- Solicitar a los organismos correspondientes la relación de administradores y apoderados de BANFISA, a fin de citarles a declarar.
- Que se libre oficio a la Asociaciión Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) para que remitan la relación de cuentas corrientes, cuentas de valores, tanto operativas como canceladas en las que figuren los querellados y BANFISA, y los extractos de movimientos de esas cuentas.
- Se acuerde el bloqueo de las cuentas en las que figuren como titulares, autorizados, apoderados o con poder de disposición los querellados o BANFISA.
- Que se libre oficio a la Seguridad Social para que facilite los nombres y las direcciones de los empleados que hayan desempeñado alguna ocupación laboral para BANFISA, a fin de llamarlos a declarar como testigos.
- Que se libre oficio al Banco de España para que remita cuanta información conste sobre movimientos de capitales con el extranjero de los querellados y de BANFISA.
- Que se libre oficio al Registro Mercantil para que diga en qué sociedades constan los querellados y BAFISA como socios, administradores o apoderados.
- Que se libre oficio a la oficina de averiguación patrimonial a fin de por quien corresponda certifique relación de bienes, propiedades y demás que figuren a nombre de los querellados o BANFlSA
Como habíamos imaginado y parecía lógico o previsible, hasta el momento no se han localizado propiedades, patrimonio ni bien alguno a nombre de BANFISA o sus responsables.
Igualmente iniciamos una serie de contactos con otras empresas del sector, como Forum Filatélico, para obtener los datos que nos pudieran facilitar de la empresa BANFISA que pudieran ayudar a la recuperación del dinero y para buscar de manera conjunta una solución al problema de la desprotección del usuario en la inversión filatélica.
Situación actual del caso
Aunque en un pnincipio era el Juzgado número 34 el que inició las actuaciones y en el cual se personó ADICAE, la existencia de más de 15 procedimientos en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid hizo que el Decanato de los Juzgados paralizara el procedimiento a fin de decidir cuál de los juzgados era el competente para resolver sobre el asunto. Hasta octubre-noviembre de 2002 no se tomó esta decisión, que señalaba al Juzgado de Instrucción número 12 como el adecuado por haber sido el que primero conoció de los hechos (inició un procedimiento en el año 2000). En consecuencia, desde mayo