Hecho demostrable: Las entidades Tradeslide Ventures Ltd, Tradeslide Trading Tech Ltd (Darwinex UK) y Tradeslide Technologies Ltd (Darwinex Zero) comparten los mismos administradores (Juan y Javier Colón Bolea), se domicilian en la misma dirección y operan bajo el nombre comercial "Darwinex".
➡️ Estrategia de prueba:
- Solicitar al registro mercantil británico (Companies House) los estados financieros y declaraciones anuales de todas las entidades del grupo.
- Verificar si los beneficios por "liquidaciones" o "spread income" se registran en una sola entidad del grupo (habitualmente la matriz).
2. Consolidación contable de beneficios por ejecución ✅ Hecho comprobable: Darwinex actúa simultáneamente como broker, proveedor de liquidez y gestor de la infraestructura VPS. Esto significa que cualquier pérdida forzada del cliente se transforma en beneficio de la contraparte, y esta contraparte es la propia entidad o una sociedad vinculada internamente. ➡️ Estrategia de prueba:
- Solicitar un análisis forense contable sobre si las ejecuciones en pérdidas de los clientes acaban en balances positivos en otras cuentas del grupo (p. ej. ingresos derivados de "market making", "execution revenues" o "slippage").
- Exigir a la FCA que investigue la correlación entre las liquidaciones y los ingresos reportados por la entidad.
3. Reutilización del capital liquidado como margen para otros clientes o fines propios ✅ Hecho técnico: Cuando un cliente es liquidado, su capital pasa al balance del bróker. En un entorno con conflictos de interés (bróker + proveedor de liquidez), ese capital puede ser reutilizado sin supervisión externa inmediata. ➡️ Estrategia de prueba:
- Solicitar a la FCA que revise si los fondos obtenidos de las liquidaciones han sido trasladados a cuentas internas operadas por Darwinex Alpha o DarwinIA, usadas para promocionar rendimientos.
- Analizar si ese capital se ha usado para mantener artificialmente flotante el sistema de inversión DarwinIA (por ejemplo, bonificando cuentas que luego cotizan como "exitosas").
4. Patrón sistemático y transfronterizo (España + Reino Unido) ✅ Hecho demostrable: La misma lógica abusiva de liquidaciones (sin neteo, con margen negativo y sin control de riesgo real) afecta tanto a cuentas reales como a Darwinex Zero, que se comercializa activamente en España sin autorización de la CNMV. ➡️ Estrategia de prueba:
- Documentar casos como el tuyo que demuestren que el perjuicio económico de las liquidaciones beneficia al grupo, sin distinción entre plataformas.
- Acudir a la CNMV para señalar que el lucro de Darwinex Zero (no autorizado) se transfiere a Darwinex UK, consolidando el flujo económico en el grupo.
5. Presentación conjunta ante FCA y CNMV ✅ Resultado buscado: Obligar a Darwinex a presentar evidencia documentada del uso del dinero tras las liquidaciones, y si esas ganancias:
- Se declaran como ingreso directo.
- Se distribuyen entre entidades hermanas.
- Se emplean para financiar programas internos (como DarwinIA) u operar como liquidez propia.