Inscripción de Excell en el registro de Luxemburgo 1º parte
EXCELL LIFE INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.132.
—
Procès-verbal
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie, qui se tient au siège social, 39, rue Monterey,
L-2163 Luxembourg mardi, le 25 avril 2002, est ouverte à 10.00 heures.
Monsieur Paul Michonneau, comme Président du Conseil d’administration, préside l’Assemblée.
Il constate qu’il résulte de la liste des présences que sur les 350.000 actions représentant le capital social de 3.500.000
Euro:
- 154.000 actions sont représentées par Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’actionnaire
NORTON LIFE M.P.S. et
- 196.000 actions sont représentées par Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’actionnaire
EUROPEAN COLECTIVO INTEGRAL, AGENCIA DE SEGUROS, S.A., soit:
350.000 actions au total, donnant droit à 350.000 voix.
L’Assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Ros.
Le Président désigne Monsieur Thys pour remplir les fonctions de secrétaire de l’Assemblée.
Le Président constate que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à loi et aux articles 25 et 26
des statuts, puisque tous les actionnaires étant présents ou représentés et consentent unanimement à tenir leur assemblée,
celle-ci peut validement délibérer sans convocation préalable.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux articles 27 et 28 des statuts
et que l’Assemblée est valablement constituée.
Ces constatations faites, le Président passe à l’ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise;
3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
4. Affectation du résultat;
5. Démission d’administrateurs;
6. Décharge des administrateurs;
7. Nomination des administrateurs;
8. Nomination d’Administrateur-délégué;
9. Désignation du réviseur d’entreprises;
10. Divers.
Art. 1er. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001
Le Président présente le rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2001.
Art. 2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise
Le Président donne ensuite la parole au secrétaire qui donne lecture des conclusions du rapport du réviseur d’entreprises,
la société PricewaterhouseCoopers, sur les comptes annuels de l’exercice 2001.
Art. 3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001
Le Président communique les comptes annuels de l’exercice 2001, tels qu’ils ont été arrêtés en séance du Conseil
d’administration du 24 avril 2002. La somme du bilan s’élève à 3.570.724,52 Euros.
Le Président met au vote l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.
Première résolution
L’Assemblée à l’unanimité, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001 qui clôturent avec une perte de
34.929,37 Euros.
Art. 4. Affectation du résultat
La perte s’élève à 34.929,37 Euros.
Le Président communique le projet de reporter cette perte, tel qu’il a été arrêté en séance du Conseil d’administration
du 24 avril 2002 et met cette proposition au vote.
Le Président met au vote le report de la perte disponible.
23001