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LA DIRECCIÓN ES LA MISMA EN LA QUE SE ENCUENTRA EXCELL LIFE INTERNATIONAL, S.A.

Optimum Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.828.

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OPTIMUM CONSEIL S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.828, constituée sous la dénomination de ANCHOR LINK S.A. suivant acte reçu en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 168 du 12 avril 1995 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 2 juin 2001, ledit acte contenant notamment modification de la dénomination sociale de la société en OPTIMUM CONSEIL S.A.
L’assemblée est présidée par Monsieur Alain Strivay, expert- comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Atlan, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
Ordre du jour:
Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.»
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution unique suivante:
Résolution unique
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Strivay, J.-M. Weber, S. Atlan, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.
Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2002. M. Thyes-Walch.
(41481/233/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.