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Más imputados en la estafa de los sellos

6 respuestas
Más imputados en la estafa de los sellos
Más imputados en la estafa de los sellos
#1

Más imputados en la estafa de los sellos

Imputado por estafa otro directivo de la filial cotizada de Afinsa en Estados Unidos
Europa Press | 20:18 - 2/03/2009
1 comentario

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al director financiero de Escala Group, la filial cotizada de Afinsa en EEUU, por un presunto delito de estafa tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, según un auto dictado el pasado 25 de febrero. Hace un mes también se imputó al ex presidente de Escala, Greg Manning.

La decisión de imputar a Larry Crawford se produce apenas un mes después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

Entonces, Pedraz entendió que Manning "conocía perfectamente el fraude cometido contra los inversores, entregándoles unos sellos sumamente valorados, y cooperó necesariamente en el engaño generador de la estafa que se imputa a los responsables de Afinsa".

Una comisión rogatoria
En la providencia que acaba de ser notificada a las partes, Pedraz ordena librar una comisión rogatoria a la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington para comunicar su condición de imputado a Crawford, que también es miembro del Comité de Gestión de Escala Group.

Además, en su providencia, el juez de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 12 de marzo a tres imputados relacionados con la presunta estafa llevada a cabo por Afinsa a través de Filasyl y del grupo Soler y Llach.

Los imputados son el antiguo responsable de la empresa de subastas de Afinsa (Afinsa Auctions) y del grupo Soler y Llach, Ramón Soler Antich, y el presidente y el jefe de operaciones de Escala Group, Esteban Pérez Herrero y Ramón Egurbide.

Egurbide y Pérez Herrero ya declararon en su día por un presunto delito fiscal cometido con las inversiones desde Auctentia, en especial, la inversión en Broehamn Design, en la que Auctentia perdió cerca de 1,3 millones de dólares al ser liquidada la empresa por el fracaso de su negocio a través de Internet.


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#2

Re: Mas imputados en la estafa de los sellos

Este tipo de noticias realmente no son importantes de cara al tema principal, estos sujetos imputados a tanta distancia no creo que aporten nada, con no venir a nuestro país solventan la papeleta.
Pero si que son esperanzadoras estas noticias respecto a que al menos nos indican que se siguen haciendo investigaciones, que la cosa no está parada y que hay un montón de cosas que todavía no han salido a la luz pero iran saliendo, como esa "presunta" estafa que realizó Afinsa a través de Filasyl y Soler Llach, de la que al menos yo me acabo de enterar.

#3

Re: Más imputados en la estafa de los sellos

Eso que nos deseas bien, si nos llegas a desear mal.
NOMELOPUEDOCREER

#4

Re: Más imputados en la estafa de los sellos

Yo no tengo ninguna culpa de lo que pasa por meterse con tranfugas
NOLOPUEDOCREER !!!!!!!!!!!!!

Un saludo cordial Milita.

#5

Re: Más imputados en la estafa de los sellos

Existe una cosa que se llama la presunción de inocencia ¿La conoces?
Saludos

#6

Re: Más imputados en la estafa de los sellos

Y SI TU CREES QUE SON TODOS MUY BUENA GENTE,PARA QUE ESTAS PREOCUPADA
SI VAS A COBRAR O NO - OLVIDATE Y A OTRA COSA - NO HAY QUE HACERSE MALA SANGRE
SALUDOS

#7

Re: Más imputados en la estafa de los sellos

La presuncion de inocencia en Sudamerica no existe.Ladrones son ladrones y
senores son senores.NO COMO EN ESPANA -

Ignacio Purcell ha estado implicado en varios fraudes que lo han llevado a prisión. Entre ellos se cuentan falsificación de documentos de vehículos y estafa a una empresa constructora. Sin embargo, el caso más conocido es el que afectó a la empresa Transbank, en el que se vinculó junto al empresario Miguel Angel Morales, propietario del conocido café con piernas Barón Rojo.

La idea era aumentar el cupo de las cuentas de los involucrados mediante el depósito de cheques robados. La operación se efectuaba de preferencia los días viernes. De esta manera los autores de la estafa se trasladaban a diversos casinos de juego del país y compraban fichas que luego devolvían, recibiendo dinero en efectivo.

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