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Ponzi Scheme, Estafa piramidal ....

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Ponzi Scheme, Estafa piramidal ....
Ponzi Scheme, Estafa piramidal ....
#1

Ponzi Scheme, Estafa piramidal ....

IRONIA NAZI
En la puerta de entrada a uno de los diversos campos que componían el complejo (Auschwitz I) se puede leer el lema en alemán Arbeit macht Frei (el trabajo os hace libres) con el que eran recibidos los deportados por las fuerzas SS que custodiaban el centro durante el periodo de funcionamiento, desde su apertura en mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético
http://www.telecinco.es/debuenaley/

A

Numero Afectados.
1.- 90 Afectados. A.S.D.   
http://www.infomoron.com/content/view/325/47/    
2.- 150 Afectados. Aaron Riddle   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://patrickpretty.com/2009/04/14/affinity-fraud-cases-in-new-york-and-california-fleece-investors-of-35-million-sec-says-ordained-minister-charged-in-new-york-scheme/&ei=ShoAS52DG5DLjAfVlKWWCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CB4Q7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DAaron%2Br.%2BRiddle%2Bponzi%26hl%3Des    
3.- Afectados. Aaron W. Duncan   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://bizop.ca/blog2/duncan-group/duncan-group-real-estate-ponzi.html&ei=PaIPS5HYAp7SjAffg7HVAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CBkQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DAaron%2BDuncan%2Bponzi%26hl%3Des    
4.- Afectados. Abner Alabre  
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://lawprofessors.typepad.com/securities/2009/10/sec-charges-three-with-running-ponzi-scheme-targeting-haitianamericans-in-florida.html&ei=1yAAS5aHEM6ZjAfSlsiRCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CCwQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3DAbner%2BAlabre%2Bponzi%26hl%3Des
5.- Afectados. ACFN  
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bizop.ca/blog2/acfn/&prev=/search%3Fq%3DRichard%2BM.%2BHersch%2BSCHEME%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.com&twu=1    
6.- 1.700 Afectados. Achim Volk    
http://www.infobalear.com/actualidad/detallenoticia.cgi?codigo=39430&tipo=portal    
7.- Afectados. ACN   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bizop.ca/blog2/acn/&prev=/search%3Fq%3DRichard%2BM.%2BHersch%2BSCHEME%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.com&twu=1
8.- Afectados. Acorn Capital Management         
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.palmbeachdailynews.com/news/content/news/2009/04/21/ACORN0422.html&ei=hvluS8KIAcbKjAedkZ31BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CBEQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dacorn%2Bcapital%2Bmanagement%2Bponzi%26hl%3Des    
9.- Afectados. Ad Surf Daily Inc.   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://patrickpretty.com/2009/08/26/breaking-news-did-adviewglobal-cancel-florida-registration-by-fax-from-hotel-in-uruguay/&prev=/search%3Fq%3DApriline%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es    
10.- Afectados. Adriaan Nieuwoudt (Sudáfrica)   
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi    
11.- Afectados. Adrienne Lau    
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2007/lr20239.htm&ei=Py8pS_SCGJGsjAfd9b2gDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CBAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DDaniel%2BJ.%2BMerriman%2Bponzi%26hl%3Des    
12.- 200 Afectados. Advanced Money Management Inc. (AMM)    
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2009/lr21101.htm&ei=86MPS465HMHRjAfTmK3OAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DAdvanced%2BMoney%2BMangement%2BInc.%2B(AMM)%26hl%3Des    
13.- Afectados. Aeronaves de Nicaragua 7 S.A. "Aeronic"   
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/10/29/sucesos/112513    
14.- 195.928 Afectados. Afinsa Bienes Tangibles S.A. (España) (...LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)   
http://video.google.es/videoplay?docid=5084598992851677731&ei=cC0GSayaCo-w2AKxvvx9&q=afinsa+intereconomia     
http://www.caveclm.org/documentos/InformeAdministracionConcursalAfinsa.pdf    
Su Majestad el Rey Juan Carlos de Borbón ha recibido en audiencia en el Palacio Real a los directivos de Ahorro Filatélico Internacional S.A. Con Don Juan Carlos I aparecen en la imagen, de izquierda a derecha, el presidente de AFINSA, Albertino Figueiredo; Consuelo Gómez, María del Mar Fernández y Juan Antonio Cano El locutor de TVE y pintor por afición Julio César Fernández. 
15.- 12.000 Afectados. Afinworld Inversión en Joyas de Colección S.A. “Fundadores Pedro Da Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete” (España)   
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=52767&hilit=afinworld#p52767    
16.- Afectados. Agape World, Inc. And Agape Merchant Advance, LLC “AMA” Fundador Nick Cosmo     
http://www.youtube.com/watch?v=VCtw8OvglmQ   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.oakbridgeins.com/clients/blog/agape.pdf&ei=beLmStaFEuKgjAf31PC0CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwADgK&prev=/search%3Fq%3DAgape%2BWorld,%2BInc.%2B%2BAnd%2B%2BAgape%2BMerchant%2B%2BAdvance,%2BLLC%2B%25E2%2580%259CAMA%25E2%2580%259D%2B%2BPresidente%2BNick%2BCosmo%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D10    
17.- 13.000 Afectados. Agave Azul    
http://archivo.laprensa.com.ni/movil/indec-advierte-que-el-pais-es-vulnerable-al-negocio-de-la-estafa-15914.html    
18.- Afectados. AGEL      
YouTube - Agel PBR Express - www.negocioagel.com.ve    
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=54035&hilit=agel#p54035    
19.- Afectados. Agrupación de Capitales S.A. “Administrador unico Antonio García de la Mata Bautista de Lisbona” (España)    
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/184449/03/07/Audiencia-Nacional-investigara-estafa-de-la-compania-Agrupacion-de-Capitales.html    
"Agrupación de Capitales S.A." había sido denunciada, a través de esta asociación, por más de doscientos clientes, que pudieron perder al menos 1,2 millones de euros invertidos en esta sociedad y otras relacionadas con ella, desde su constitución en 1954, como "Instituto Capitalizador Español, S.A.", "Unión General Filatélica S.A." y "Unión General de Valores, S.A.".     
La sociedad se conocía entonces como UGEFISA, “Unión General Filatélica S.A.”; luego se llamó Agrupación de Capitales S.A.; siendo su último domicilio conocido el de la calle Concepción Bahamonde, número 9, junto a la Plaza de Manuel Becerra, en Madrid.      
20.- 19.928 Afectados. Ahorro Filatélico Internacional S.A. “A.F.IN.S.A.” (España)
Ahorro Filatélico Internacional S.A. “A.F.IN.S.A.” luego se llamó Afinsa Bienes Tangibles S.A.   
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=54483&hilit=AHORRO+FILATELICO#p54483    
21.- Afectados. AJ Obie    
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi    
22.- 150 Afectados. Alan Espíritu   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.sddt.com/Commentary/article.cfm%3FCommentary_ID%3D10%26SourceCode%3D20091125tbf&ei=aIJxS6n2L4mL4AaWuojwCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DAlan%2BEsp%25C3%25ADritu%2Bponzi%26hl%3Des    
23.- 2/3 Población Afectados. Albania (Albania)     
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_pirámide   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/03/jarvis.htm&prev=/search%3Fq%3DDavid%2BBailey%2B%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es    
En 1997, cerca de dos terceras partes de la población de Albania, incluyendo el propio gobierno, fue víctima de esquemas Ponzi de inversión, produciendo pérdidas de US$ 1.200 millones, en una población de 3 millones de habitantes. Como resultado de esto hubo una rebelión que por poco desencadena en una guerra civil.
La ciudad albanesa de Gjirokastra sufrió numerosos problemas económicos tras finalizar el dominio comunista en 1991. Fue especialmente afectada por la Estafa piramidal que estalló en 1997 que desestabilizó política y económicamente Albania. La ciudad se convirtió en un foco de la rebelión contra el gobierno de Salí Berisha y violentas protestas antigubernamentales tuvieron lugar en la misma forzando finalmente la dimisión del presidente. Durante el caos que se produjo aquel año, el 16 de diciembre de 1997 la casa del dictador comunista Enver Hoxha fue volada por los aires por un grupo desconocido (presumiblemente anticomunista) de atacantes.  
24.- Afectados. Albert E. Parish   
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.cftc.gov/newsroom/enforcementpressreleases/2009/pr5609-09.html&prev=/search%3Fq%3DAlbert%2BE.%2BParish%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhi-HBLIFbf0_r9UAZKH5XaXMpAvzw    
25.- 195.928 Afectados. Albertino Figueiredo do Nascimento “Fundador de Ahorro Filatélico Internacional S.A. “A.F.IN.S.A.” (España)     
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/10/espana/1147225446.htm http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1988/12/16/146.html      http://www.canariascoleccion.com/REDACCION/NOTICIAS_INTERNACIONALES.htm http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/03/pdfs/A12814-12815.pdf      
26.- 27.900 Afectados. Alejandro Fábregas “Fundador Caja Filatélica, S.A. CA.FI.S.A.” (España)      
http://www.elmundo.es/suplementos/nuevaeconomia/2006/326/1148767205.html      
27.- Afectados. Alejandro iván martinez “psicologo” DINE Desarrollo Integral de Negocios Empresariales (México)   
http://www.youtube.com/watch?v=3fAbiNxrxk4&NR=1      
http://www.youtube.com/watch?v=CG4erkXoeaI    
http://fraudemx.blogspot.com/2008/04/dine-desarrollo-integral-de-negocios.html      
28.- Afectados. Alejandro Rotella      
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=54853&hilit=rotella#p54853      
29.- Afectados. Alfa S (República de Macedonia)      
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.hartford-hwp.com/archives/62/428.html&ei=6fxSS-O4OM64jAf2uZSaCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CB4Q7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DTAT%2BSavings%2BHouse%26hl%3Des      
30.- Afectados. ALTAE     
http://www.nortecastilla.es/20081218/valladolid/clientes-altae-perdido-millon-20081218.html      
31.- Afectados. Alvita Karen Gunn    
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Dnewsarchive%26sid%3DaUtps7fCXM50&ei=6AYIS4nnBKK5jAexu6j3AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CBUQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DAlvita%2BKaren%2BGunn%2Bponzi%26hl%3Des%26sa%3DG      
32.- Afectados. American Greed “Ponzi Scheme” serie tv     http://www.youtube.com/watch?v=VaUycZeGaA8   
33.- Afectados. Amorouse    
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=55151&hilit=amorouse#p55151      
34.- Afectados. Amway
http://www.youtube.com/watch?v=s9BP40HBEAQ   
http://es.wikipedia.org/wiki/Amway      
Amway (American Way, en inglés la manera estadounidense) (Quixtar en Canadá, Estados Unidos y El Caribe), es una compañía de márketing multinivel fundada en 1959 en EE. UU. por Rich DeVos & Jay Van Andel       
35.- 146 Afectados. Andrés Leonel Pimstein    
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo129391-condenan-17-anos-de-prision-acusado-de-fraude-piramide-eeuu      
36.- 1.000 Afectados. Andrew Hamilton Williams Jr.   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Dnewsarchive%26sid%3DaUtps7fCXM50&ei=Vg4IS7LfFcO7jAf84rX3AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CBkQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DAndrew%2BHamilton%2BWilliams%2BJr%2Bponzi%26hl%3Des      
37.- Afectados. Andrew P. Bodnar      
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.crimes-of-persuasion.com/Crimes/InPerson/MajorPerson/examples_2.htm&ei=Fn8FS8SQOsWMjAfi2Ki4Cw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CDEQ7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3DClark%2Bbanker%2Bponzi%26hl%3Des      
38.- 160.000 Afectados. Anesvad (ong)   
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Anesvad/pierde/socios/escandalo/ex/directivos/elpepiesppvs/20090529elpvas_11/Tes      
39.- Afectados. Angelo Haligiannis    
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://yomi.mobi/egate/Angelo_Haligiannis/a&prev=/search%3Fq%3DAngelo%2BHaligiannis%2Bwikipedia%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20&rurl=translate.google.es      
40.- Afectados. Anthony lucchetto Jr.   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://madofffraud.boomja.com/Serafino-Holdings-LLC-and-Anthony-Lucchetto-jr-29914.html&prev=/search%3Fq%3DBeacon%2BIncome%2BFunds%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&twu=1      
41.- Afectados. Anthony A. James   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bizop.ca/blog2/ponzi-schemes/anthony-a-james.html&prev=/search%3Fq%3DRichard%2BM.%2BHersch%2BSCHEME%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.com      
42.- Afectados. Anthony Demasi    
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/07/16/5-fraudes-de-los-que-no-has-oido-hablar      
43.- Afectados. Anthony G. Christou   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.mortgagefraudblog.com/index.php/weblog/comments/3847/&ei=ofb6SvCGHYysjAfIo62xBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DAnthony%2BG.%2BChristou%2Bponzi%26hl%3Des      
44.- Afectados. Anthony J. DiPlacido    
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.cftc.gov/newsroom/enforcementpressreleases/2009/pr5740-09.html&prev=/search%3Fq%3DMichele%2BLaBruce%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.es      
45.- Afectados. Anthony Livoti   
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/07/16/5-fraudes-de-los-que-no-has-oido-hablar      
46.- Afectados. Anthony P. Perry  
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.crimes-of-persuasion.com/Crimes/InPerson/MajorPerson/examples_2.htm&ei=axAIS5P8D9PajQeg8MD3AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DAnthony%2BP.%2BPerry%2Bponzi%26hl%3Des      
47.- Afectados. Anthony Ramunno, Jr.   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.cftc.gov/newsroom/enforcementpressreleases/2009/pr5624-09.html&prev=/search%3Fq%3DMichele%2BLaBruce%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.es      
48.- 150 Afectados. Anthony Vassallo   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.thaindian.com/newsportal/business/anthony-vassallo-charged-in-40-million-ponzi-scheme_100169311.html&ei=YLULS8PlIdqfjAfRzozdAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DAnthony%2BVassallo%2Bponzi%26hl%3Des      
49.- Afectados. Antonio Albert Gonell "General Catalana Valores Filatelicos S.L." (España)   
https://www.rankia.com/foros/afinsa-forum/temas/121222-cagefil-general-catalana-valores-filatelicos      
50.- Afectados. Antonio Fontaneda Martínez. (CASO FONTANEDA)   
http://www.diariovasco.com/20090622/local/fontaneda-colaboradores-condenados-estafa-200906221958.html      
51.- Afectados. Antonio García de la Mata Bautista de Lisbona (España)   
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/184449/03/07/Audiencia-Nacional-investigara-estafa-de-la-compania-Agrupacion-de-Capitales.html      
52.- Afectados. AOB    - AOB Commerce Inc. y AOB Asia Fund I LLC   
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://bizop.ca/blog2/ponzi-schemes/aob-commerce-inc-aob-asia-fund.html&ei=vbgLS43kLt_OjAfT7NjRAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DAOB%2Bscheme%2Bponzi%26hl%3Des      
53.- Afectados. Apriline   
http://rie.cl/?a=18423      
54.- Afectados. Aria International Corporation   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.vcresearch.info/open/forums.asp%3FTopicId%3D15495%26ForumId%3D73&prev=/search%3Fq%3Dclark%2BPinho%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es      
55.- Afectados. Arnel Sulguiano   
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.vcresearch.info/open/forums.asp%3FTopicId%3D15540%26ForumId%3D73&prev=/search%3Fq%3Dclark%2BPinho%2Bponzi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es      
56.- 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA, Gespart S.L. (... LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE) (España)      
En un principio la empresa era conocida como "Inversiones Arte y Naturaleza"Pero cambiaron su nombre a "Arte y Naturaleza Gespart S.L."    http://www.administracionconcursalayn.com/      
http://www.perjudicadosayn.org/      
57.- Afectados. Arthur Nadel (Scoop Management Inc.)     
http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/18/economia/1232305878.html      
58.- Afectados. Arthur Simburg    
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.frauddigest.com/fraud.php%3Fident%3D2922&ei=3N77SsmPKZKNjAfKwdmKBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DArthur%2BSimburg%2Bponzi%26hl%3Des      
59.- Afectados. ASD     
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.affhelper.com/asd-ad-cash-generator/&ei=CR91S6i6D8bKjAfmg7iZCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dasd%2Bponzi%26hl%3Des      
60.- 700 Afectados. Ashley Jenkins Contemporary Art (España) (Reino Unido)    
http://wiki.answers.com/Q/Can_you_give_me_information_about_the_Forum_Filatelico_in_Spain      
61.- Afectados. Atlas Venture Capital (AVC)         http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=4700&p=56493&hilit=atlas#p56493
62.- Afectados. Atria Unión Constructora, S.A. "ATRIA"   
http://charolet.blogdiario.com/1255030260/    
63.- Afectados. Atrio Collections     
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=34334&idseccion_PK=612&h    
64.- Afectados. Auctentia S.L. “Filial Afinsa - Operación Atrio”   
http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2006/np050903.htm    
65.- Afectados. Aumatel Flaquer    
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/02/08/economia/711898.html    
66.- Afectados. Aurora Silva     
http://www.tiempo.hn/noticias/entretenimiento/1316-la-estafa-se-repite     
Aurora Silva fue detenida por la policía al detectar en sus operaciones el esquema de Ponzi En el centro comercial SOMMER, en la región de Almada tenía sus operaciones Aurora Silva, la nueva “Doña Branca”.    
67.- 14.000 Afectados. AVA ASESORES DE VALORES, A.V. S.A. (España)     
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=44236    
68.- Afectados. Avalon Resorts   
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=44236    
69.- Afectados. Avanti Motors Corporation    
http://es.wikipedia.org/wiki/Studebaker_Avanti    
70.- Afectados. Axcess Automation LLC y Axcess Fund Management LLC
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.cftc.gov/newsroom/enforcementpressreleases/2009/pr5656-09.html&prev=/search%3Fq%3DMichele%2BLaBruce%2BPONZI%26hl%3Des&rurl=translate.google.es    

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.cftc.gov/newsroom/enforcementpressreleases/index.htm&ei=bcgDS6H9J9q7jAf349W6AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CBwQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DAlbert%2BE.%2BParish%2Bponzi%26hl%3Des

Afectados de Fórum Filatélico, Arte y Naturaleza y Afinsa ¡Justicia YA!   
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Frio
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Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen.       
Autor: Lao-Tse
什麼更多法律和旨令,更多竊賊出現       
mentirosos-zpu
http://www.youtube.com/watch?v=H6PIJHes47g&feature=player_embedded#at=14    
FRASE DE LA SEMANA:
La libertad, querido Sancho, es uno de las más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad se puede y debe aventurar la vida.
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra ("Don Quijote")

CODIGO PENAL (ESPAÑA)   
CAPÍTULO VI. DE LAS DEFRAUDACIONES. SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS. Artículo 248 al 251 estafas y CAPÍTULO XI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. SECCIÓN 3. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. Artículo 278 al Artículo 286.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
De buena ley Gustavo larraz 1 septiembre 2009    
http://mitele.telecinco.es/programas/buena-ley/86722.shtml  

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
http://www.un.org/es/documents/udhr/

Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (España)
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_patrimonial_de_las_administraciones_p%C3%BAblicas_en_Espa%C3%B1a
     Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las AA.PP. de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. (arts. 106.2 CE y 139.1 LRJAP-PAC).

No Relax Aun Puedes Gritar
http://www.youtube.com/watch?v=cErOJOfFXec
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.  
Frase de la semana:
La democracia no significa: soy tan bueno como tú. Sino: tú eres tan bueno como yo
Autor: Theodore Parker
Frase de la Semana:
No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.
FRASE DE LA SEMANA:
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Autor: Abraham Lincoln
http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/

Sé él Mejor Estafador del Mundo.
¿Quieres saber cómo?
¡Deja que otras personas te ayuden!
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN. 
Frase de la semana:
Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más bella
Autor: Friedrich von Logau

FRASE DE LA SEMANA:
Donde estamos nosotros hoy, estareis vosotros mañana.

FRASE DE LA SEMANA:
Sin luchas, no hay victorias.

FRASE DE LA SEMANA:
Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte.
Autor: Leonardo Da Vinci
Frase de la Semana:
The People Have A Right To Know
El pueblo tiene derecho a saber
Autor: Nostradamus

Ley Azcárate
1. http://www.youtube.com/watch?v=3HMVbWduWt4&feature=channel
2. http://rdmf.files.wordpress.com/2008/01/ley-azacarate-23-julio-1908-represion-usura.pdf
3. http://www.porticolegal.com/foro/civil/81228/ley+azcarate
4. http://rdmf.wordpress.com/2008/08/30/diez-preguntas-sobre-la-usura/   
5. http://es.wikipedia.org/wiki/Gumersindo_de_Azcárate 
6. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=usura 

Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán (León, 13 de enero de 1840 – Madrid, 15 de diciembre de 1917)

En 1908 fue el principal impulsor de la conocida como Ley Azcárate de Represión de la Usura, ley aún vigente en España en sus elementos básicos y cuyo artículo 1º establece que Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Frase de la Semana:
Administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga.

#2

Re: Ponzi Scheme, Estafa piramidal ....

Por cierto ya que mencionas en el punto 49 a General Catalana Valores Filatelicos S.L., y el hilo que en su día tuvimos en este foro.

Que quiere eso decir? ya se ha convertido en un caso más de "presunta" estafa filatélica??
Alguien sabe algo??
El día que se comentó encargué a una conocida que trabaja muy cerca que mirase como era el local, me dijo que era en un piso y solo había un letrero no muy elegante en el portal, y precisamente hace poco me comentó que se había fijado que el letrero del portal había desaparecido.

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