España
No lo sé. Pero ha escrito cosas muy fuertes, que esperemos que pueda demostrar, no creo que sea tan tonta como para no poder demostrarlo y que le caigan demandas una encima de otra y no tenga documentacion para defenderse.........sería como un "suicidio" profesional.
Ya veremos que pasa.....desde luego publicidad ya está teniendo el libro. Se va a forrar a vender......"mentiras"? Se le puede caer el pelo.
El cerebro de Fórum intentó limitar la investigación de la Audiencia Nacional
15/04/2011 EFE
Madrid, 15 abr (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que Fórum Filatélico, intervenida hace casi cinco años, estaba controlada por el blanqueador de capitales Carlos Llorca, que dio instrucciones a uno de sus colaboradores en España para intentar que la Audiencia Nacional investigara sólo la estafa a los clientes.
Así figura en una pieza que ha permanecido secreta durante casi cuatro años y que ha servido para investigar parte del entramado y sociedades de Llorca a raíz de la declaración de un testigo protegido, que dio pie a registros e intervenciones telefónicas y de comunicaciones escritas.
Las pesquisas realizadas han permitido obtener correos electrónicos atribuidos a Llorca, en los que, según la interpretación del Ministerio Público, hizo indicaciones para "lograr el control remoto" de la investigación penal sobre Fórum Filatélico, que incluían la posibilidad de pagar para obtener la libertad de los querellados, la remoción del administrador judicial, el desbloqueo de cuentas y el archivo de la causa.
Si ese plan fracasaba, Llorca, que está huido de la justicia, pedía a su colaborador José Ramón Iglesias que negociara para "que se reduzcan los motivos al único de estafa en cuanto a la operativa con clientes, etc... dejando totalmente olvidado todo lo demás: filiales, proveedores, amigos y relacionados".
Con ello pretendía que "ni directa ni indirectamente se metan con personas que no deben porque por cualquiera de esas otras vías pueden aparecer relaciones que no interesa que aparezcan".
Según los escritos de Anticorrupción, esos correos "permiten confirmar la estrecha vinculación de Carlos Llorca con Fórum Filatélico y sus filiales, así como la existencia de diversos intereses cruzados entre éste y Francisco Briones", el expresidente de la empresa de inversión en bienes tangibles.
En cambio, la defensa de Briones sostiene que la documentación que obra en la pieza "refuerza la distancia" entre Llorca y el expresidente de Fórum Filatélico, que no se ha visto "salpicado" personalmente ni indirectamente a través de personas de su entorno por la investigación del supuesto entramado de blanqueo de capitales del prófugo, que vive en Venezuela.
En declaraciones a Efe, los abogados defensores de Briones añadieron que la supuesta influencia de Llorca sobre el expresidente "no se ha materializado", ya que no le llegó a imponer un letrado de su confianza, contrariamente a lo que afirma Anticorrupción.
El Ministerio Fiscal también cree haber reforzado su tesis de que Fórum Filatélico sirvió para que Llorca y Briones consiguieran "una mutua complacencia en la satisfacción de sus respectivos intereses", según se refleja en los informes recogidos en la pieza.
En un escrito para contrarrestar los argumentos del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), aportado por el testigo protegido y atribuido a Llorca, éste explica unas operaciones inmobiliarias que supuestamente Briones realizó en su favor a través de Fórum Filatélico.
Esas transacciones conllevaron un ingente pago de impuestos "que ya lo compensaríamos con otros negocios que pudiéramos hacer en el futuro", dice Llorca.
En esa comunicación también relata cómo el antiguo presidente de Fórum Jesús Fernández Prada le vendió las participaciones de su sociedad patrimonial, que tenía las acciones en la empresa de inversión en bienes tangibles.
"No hay ninguna duda de que Francisco Briones compró las acciones a Carlos Llorca" en 2002, concluye Anticorrupción, que cree que Briones podría estar saldando la deuda "con las ganancias derivadas de las operaciones que el propio Carlos Llorca le propone".
De hecho, el prófugo explica que una sociedad de Briones "fue ganando dinero con algunas operaciones inmobiliarias y pagando una fortuna en impuesto de sociedades para después poder anticipar pagos a cuenta de la deuda total por las acciones" de Fórum que le compró.
La intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, que se produjo en mayo de 2006, afectó a cerca de 450.000 personas, que recuperarán como máximo el 25 por ciento de sus inversiones dada la presunta estafa cometida por ambas empresas. EFECOM
Lo lamentable es que a estas alturas haya gente que se ria de las desgracias ajenas, leete el libro por favor, antes de lanzar calumnias y lo de la compensación de la Yabar es una jaimitada y falacia más de este proceso vergonzoso, que lo que prentenden los que se quieren ir de rositas es cargar con el muerto a los ahorradores, me imagino que de Estrasburgo les darán pa el pelo.
Corsario: La autora de este libro es Cristina Caballero, y Manuel Conthe ha escrito un articulo sobre el mismo que adjunto, un saludo
Fórum-Afinsa (Cristina Caballero)
15/04/2011 | 17:50
La periodista de "El Mundo" Cristina Caballero acaba de publicar el libro "Fórum Afinsa. Sellos, estafas, dinero negro y 400.000 ilusiones rotas" (La Esfera de los Libros) y el 14 de abril mantuvo un encuentro digital con los lectores del periódico.
El libro tiene gran interés, pues describe con detalle los orígenes y tramas de ambos esquemas piramidales, así como la cadena de denuncias que llevó a que la Fiscalía del Estado actuara contra ellas en 2006.
Acierta de lleno cuando insiste en que el desbordante gasto en publicidad y patrocinio de eventos sociales por Fórum y Afinsa consiguió dos objetivos esenciales:
1º Mantener absolutamente "domesticados" a los periodistas y medios de comunicación españoles.
Así, el libro señala que el Director General de Afinsa " se reunía con los medios de comunicación y proponía enormes inversiones publicitarias a cambio de un trato preferencial a su empresa. De hecho, en los veinticinco años de vida de Afinsa, no se había publicado ni un solo artículo negativo sobre la empresa en los medios españoles".
Acaso confiado en que los periodistas anglosajones serían iguales, en marzo de 2005 el presidente de Afinsa le concedió una entrevista a Neil Martin, de la revista financiera americana Barron´s. El periodista le mostró unos sellos y el directivo de Afinsa, tras afirmar que carecían de valor, se quedó desconcertado cuando el primero le demostró que los había comprado en Afinsa por 600 euros cada uno. De ahí surgió un primer artículo en Barron´s que sacó a la luz el fraude. Meses más tarde, la corresposal del Financial Times en España, Leslie Crawford, publicó una amplia crónica que ponía en evidencia el fraude y el carácter pìramidal de la estafa.
La prensa española, sin embargo, guardó absoluto silencio sobre tales informaciones.
[En descargo de los periódicos españoles debo decir que cuando se publicó el artículo del Financial Times yo era presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y no sólo no lo leí, sino que no supe en absoluto de él, hasta que, tras la intervención judicial de Fórum y Afinsa, tuve que informarme sobre el asunto antes de una comparencia anual en la Comisión de Economía del Congreso].
2º Gozar de confianza y prestigio social, al codearse con la Casa Real -cuyas aficiones náuticas patrocinó- y con destacados personajes políticos de diversos partidos. Ese prestigio social les dio credibilidad y les permitió captar fondos del público en general: ¿cómo pensar que sea un estafador quien aparece en actos públicos rodeados de personalidades políticas, dispone de lujosas oficinas públicas y patrocina equipos de baloncesto, embarcaciones deportivas patroneadas por el Rey y obras benéficas respaldadas por la Reina?
Estoy seguro de que tales personalidades creyeron equivocadamente que Fórum y Afinsa, y sus directivos, eran entidades y personas honestas, dedicadas a la actividad filatélica y a la filantropía, y no sospecharon que los sellos eran -como en todas las pirámides- una mera "tapadera" que escondía un negocio ilícito y fraudulento. Yo no descartaría, sin embargo, que la munificencia de Fórum y Afinsa les llevara a financiar actividades ilegales de partidos políticos y otros "secretos inconfesables". Porque si no no se entiende la vergonzosa pasividad que han mostrado todos los partidos políticos -no sólo el PP, sino también el PSOE- por esclarecer la mayor estafa piramidal de la historia española, cuya dimensión es infinitamente mayor que la de los casos Gescartera y AVA, en los que los grupos parlamentarios se mostraron más activos.
Resulta elogiable la claridad con la que el libro expone la tradicional actuación deshonesta de Ausbanc, una red de abogados de engañoso nombre ("Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios") que, como le he oído decir a muchas entidades de crédito desde tiempo inmemorial, las chantajea(ba) con la amenaza de atacarlas en sus publicaciones si no contrata(ba)n publicidad. Conmigo tomaron contacto a principios de los años 90 cuando era Director del Tesoro para ver si les poníamos publicidad de la Deuda Pública, pero desistieron cuando les pedimos que nos enviaran sus Estatutos e información detallada sobre la "asociación" -término que no corresponde a su auténtica naturaleza y resulta engañosa-.
Acierta también el libro de Cristina al destacar la abnegada y solitaria actuación de María Teresa Yábar, la inspectora de Hacienda de la Agencia Tributaria que, tras iniciar una inspección fiscal en 2003, descubrió pronto que ambas compañías estaban captando ahorro financiero y eran genuinas pirámides. Su trabajo fue especialmente meritorio, porque se enfrentó a la oposición -o al menos pasividad- de los múltiples abogados del Estado diseminados por la Administración económica de entonces.
Las denuncias enviadas casi simultáneamente a la Fiscalía del Estado por la inspectora Yábar y por Louis Corrigan, directivo del fondo americano Kingsford Capital, pusieron en marcha una investigación que daría pie a que las dos compañías fueran intervenidas judicialmente el 9 de mayo de 2006, en la llamada "operación Atrio".
Discrepo, por el contrario, de su tesis de que había un "vacío legal" que permitió a Fórum y Afinsa captar ahorro financiero sin supervisión alguna, hasta que, en noviembre de 2003, la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva las sometió al (imperfecto) control de las autoridades autonómicas de consumo.
Como expuse en 2008 en Reflexiones sobre Fórum y Afinsa, y "^¿Hay que ir con Notario al Corte Inglés?", el pacto de recompra de los sellos, al ofrecer de antemano una rentabilidad financiera garantizada, hizo que Fórum y Afinsa incumplieran el art.28 de la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito -que reserva a las entidades de crédito la captación de fondos asimilables a depósitos-. Además, en 1998 se introdujo en la Ley del Mercado de Valores un nuevo precepto -el artículo 26 bis- que impedía de forma expresa la captación de ahorro del público sin someterse a la supervisión de alguno de los 3 supervisores financieros (esto es, Banco de España, CNMV o Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). En 2005, con el PSOE ya en el Gobierno, el Real Decreto-Ley que transpuso a la Ley de Mercado de Valores la Directiva de Folletos suprimió "de matute" ese precepto, sin motivo aparente (por razones que me parecieron incomprensibles entonces desde la CNMV, el Ministerio se empeñó en modificar la totalidad del correspondiente Capítulo de la Ley, maniobra que le permitió eliminar disimuladamente el citado artículo 26 bis, precepto que alguien debia saber que era "molesto").
Es cierto que Fórum y Afinsa eran sociedades mercantiles que no tenían la consideración de entidades de crédito o financieras. He ahí precisamente la primera irregularidad: sin estar autorizadas para ello, llevaron a cabo una labor de captación de "cuasi-depósitos" que la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con muy buen criterio, sólo permite desarrollar a las entidades de depósito.
Fueron su situación de ilegalidad y la quiebra en 2002 de Banfisa -otra estafa piramidal más pequeña- la que llevó a Fórum y Afinsa a buscar soluciones.
En el libro Cristina Caballero relata que a raíz de lo ocurrido en Banfisa, la asociación de consumidores Adicae envió en febrero de 2002 una denuncia al Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Ministerio de Economía y Hacienda en la que señalaba que Fórum y Afinsa "a pesar de estar estructuradas como sociedades mercantiles de compraventa de valores tangibles, en la práctica acogen el ahorro-inversión de no pocas familias españolas y actúan como entidades de depósito o de inversión...En su publicidad apenas se habla de los valores filatélicos, sino que se estructuran productos muy parecidos a los financieros, sin las garantías que éstos ofrecen de cara a la información y a la transparencia del consumidor".
A mi juicio, tras la presentación por Adicae de esa denuncia a principios de 2002, es inevitable pensar que la Administración económica actuó de forma cuando menos negligente. Y esa negligencia alcanzó su culmen -por no decir que se transformó en complicidad- cuando a finales de 2003 el Ministerio de Economía y Hacienda impulsó, a través del Grupo Popular en el Senado, la inclusión en el proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de la infausta Disposición Adicional 4ª, lo que permitió que las dos pirámides financieras siguieran ocultas, hasta su intervención judicial en mayo de 2006. En suma, al menos a partir de la denuncia de Adicae en 2002 la desidia y negligencia de las autoridades económicas resultó patente.
Por eso, a quienes afirman con regularidad que "Rodrigo Rato ha sido el mejor Ministro de Economía de nuestra democracia" convendría recordarles que fue bajo su mandato cuando la Administración económica española permitió, a sabiendas, que siguieran creciendo las dos mayores pirámides financieras de la historia de España y, para ello, modificó la legislación para que siguieran campando a sus anchas bajo el inoperante control de las autoridades autonómicas de consumo.
En suma, creo elogiable la investigación de Cristina sobre los orígenes de la trama y sus ramificaciones internacionales. Pero sería también bueno que alguien (valeroso) investigara en más detalle las relaciones de Fórum y Afinsa con el "establishment" político español y esclareciera si sólo hubo en éste ingenuidad y negligencia, o también mala fe.
Me han dejado el libro todavía no lo he leído, solamente la pasta del final y donde pone agradecimientos dice: a la señora Yábar por su buen carácter y su ejemplar trabajo, a los fiscales, a asociaciones como Adicae a Alvaro Baíllo, por su ayuda desinteresada y su lucha incansable A Juan Carlos Marino Montero¡ no me puedo parar de reir desde el principio menuda cuadrilla¡Todos ellos desinteresadamente jajaja permitirme que me ria.
Señor Berrene, en la tele por ejemplo se ven muchos anuncios.¿Todos lo hacen con la intención de domesticar y enjabonar a los periodistas y medios de comunicación o sólo es exclusividad de estas dos empresas?.Todos sabemos que los anuncios tienen un precio, me puedes decir por favor porqué el de estos se desborda.
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