España, Paraiso de los Chiringuitos.El Pais.200903 (I)
Las lagunas legales espolean el desembarco masivo de 'chiringuitos' financieros en España
La CNMV ha investigado a 400 entidades que no requieren autorización para asesorar
ARIADNA TRILLAS - Barcelona
EL PAÍS | Economía - 20-10-2003
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha investigado a 400 entidades por no tener autorización para prestar servicios de inversión en España desde que descubrió la existencia, hace 10 años, de los llamados chiringuitos financieros. Y, ahora, el regulador ha ampliado el alcance de sus advertencias sobre firmas que carecen de permiso para actuar en España. En 2003, los avisos suman 74. La decisión refuerza la batalla contra unas sociedades que, ante la inquietud de países como Reino Unido, se instalan en España aprovechando que aquí no necesitan estar registradas para dar asesoramiento financiero.
La ausencia de una normativa única sobre servicios de inversión en la Unión Europea está debilitando la batalla contra los chiringuitos financieros (entidades que operan sin autorización), que cada vez extienden más sus tentáculos internacionales y que se ven alentados por la globalización de las comunicaciones.
La actual directiva que en la UE regula los servicios financieros no establece la obligatoriedad de contar con un permiso o de estar en un registro para aquellas entidades que sólo se dediquen a ofrecer su asesoramiento en materia de inversión, sin realizar intermediación. Es el argumento con el que la CNMV ha podido hasta hoy cubrirse las espaldas por el hecho de que tampoco en España sea necesaria una autorización, y también para rechazar que pueda hablarse de "un vacío legal español".
Sin embargo, un grupo de países activos en el control de los chiringuitos, como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, sí contemplan en sus legislaciones este requisito de autorización. Y, en particular, el vecino británico y su regulador (la Financial Securities Authority, FSA) han compartido su inquietud con el organismo que preside Blas Calzada.
El origen de esta preocupación reside en que España -como Hungría y algunas zonas de Portugal- está atrayendo a Europa occidental un nuevo tipo de chiringuito y de fraude hasta hace poco circunscrito a algunos países asiáticos, como Tailandia. En este nuevo tipo de fraude, los estafadores abordan telefónicamente desde España a inversores anglosajones, ya vivan éstos en Reino Unido, Australia, Singapur o Japón. Las víctimas no saben que se les llama desde aquí. Según corrobora la CNMV, como en el caso del chiringuito tradicional, la mayor implantación se da en Barcelona, bajando por el litoral mediterráneo hasta llegar a la Costa del Sol.
La estafa clásica consiste en ofrecer acciones de empresas americanas que en muchos casos existen (en otros no) y a las que supuestamente les espera una revalorización espectacular por motivos diversos como una salida a Bolsa que no es tal, explican fuentes policiales. Los embaucadores suelen ser jóvenes nativos o anglohablantes y que han sido captados con la promesa de suculentas comisiones.