Nueva normativa blanqueo de capitales.
Como en este foro enseguida la gente protesta cuando los bancos hacen cumplir la normativa de blanqueo de capitales os informo de que ha entrado en vigor una nueva normativa que endurece la anterior, con lo cual se obliga a tener la documentacion (fotocopia de nif o similar) para cualquier operacion que supere los 1.000 euros (antes 3.000), a pedir explicaciones al cliente de las razones de abrir una nueva cuenta y dejar las respuestas por escritos(relaciones esporadicas, domiciliacion de recibos, cobro de nominas, blanqueo de dinero proveniente de drogas, etc.), asi como a no abrir cuentas a empresas sin saber su estructura accionarial.
Adicionalmente se obliga a informar de las cuentas y movimientos de personas pertenecientes a gobiernos de otros paises y sus familiares hasta despues de dos años de dejar el cargo.