#1
El banco retiene el dinero después de la venta de una casa
Buenas,
Ha llegado a mis oídos una situación sobre la cual no he sabido responder.
Recientemente, un conocido ha vendido una casa y ha recibido un dinero en su cuenta, hasta aquí todo normal.
El tema es que el banco no le deja mover nada alegando que han de asegurarse por ley de que ese dinero no procede de acciones fraudulentas.
No me parece descabellado lo que dicen. Sin embargo:
Ha llegado a mis oídos una situación sobre la cual no he sabido responder.
Recientemente, un conocido ha vendido una casa y ha recibido un dinero en su cuenta, hasta aquí todo normal.
El tema es que el banco no le deja mover nada alegando que han de asegurarse por ley de que ese dinero no procede de acciones fraudulentas.
No me parece descabellado lo que dicen. Sin embargo:
- ¿Cuanto tiempo pueden retener el dinero en la cuenta? No creo que sea sine die.
- ¿Hay que presentar documentos para alegar que procede de una operación legitima? ¿Cuales serian?
- ¿En caso de presentarlos, tienen que validarlos ellos o algo? ¿Cuanto tardarían en permitir movimientos?
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda.