Re: Eurona - Hecho Relevante
Hecho Relevante Eurona
26/05/2016 [18:32] EURONA TELECOM Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., adoptado en su sesión de 22 de abril de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Barcelona), c/Taulat nº 27, a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2016, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 del grupo consolidado de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración ese mismo ejercicio.
Quinto.- Información a la Junta de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
Sexto.- Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta.
Séptimo.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición y tenencia de autocartera.
Octavo.- En lo menester, revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social.
Noveno.- Modificación de los Estatutos Sociales (artículo 24) a fin de su adaptación a las nuevas circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre la exclusión de negociación de acciones.
Décimo.- Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio 2016.
Décimo primero.- Cese y nombramiento de cargos.
Decimosegundo.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de
Administración.
Décimo tercero.- Aprobación del acta de la sesión.
Derecho de información.
En relación a los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, conforme prevé el
artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, el informe
de gestión y el del auditor de cuentas.
En cuanto a los puntos quinto y octavo del Orden del Día, cualquier socio podrá pedir a la
Sociedad la entrega o el envío gratuito del informe justificativo correspondiente.
Asimismo, lo tendrá, también, a su disposición en el domicilio social.
En cuanto al punto noveno del Orden del Día, cualquier socio podrá pedir a la Sociedad la
entrega o el envío gratuito del informe justificativo y la redacción de la propuesta del
texto íntegro de la modificación estatutaria correspondiente, ex. artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los tendrá a su disposición en el domicilio social.
En Barcelona a 26 de mayo de 2016.- Jaume Sanpera Izoard, Presidente del Consejo de
Administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de
Administración.
En Barcelona, a 26 de mayo de 2016
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/05/33443_HRelev_20160526.pdf