Convocatoria de Junta General de Accionistas (20 y 21 de junio)
Convocatoria de Junta General de Accionistas de Amadeus IT Group, S.A.
1ª convocatoria: miércoles 20 de junio de 2018 (11:00h)
2ª convocatoria: jueves 21 de junio de 2018 (11:00h)
Lugar: Paseo de Eduardo Dato, 20, Edificio Mutua Madrileña, Auditorio Torre Cristal
Orden del día (puntos clave)
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Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017.
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Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2017 y distribución de dividendos . Destinar los beneficios obtenidos por Amadeus IT Group, S.A. por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y que se elevan a 596.084.343,97 euros a: distribución de un dividendo fijo bruto final de 1,135 euros por acción con derecho a participar en dicho reparto en la fecha de pago, del cual 0.48 euros por acción ya se satisfizo como dividendo a cuenta del ejercicio el día 31 de enero de 2018, quedando pues pendiente de pago un dividendo complementario 0,655 euros por acción.
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Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2018. De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de los Estatutos Sociales, se propone fijar la retribución de los administradores de la Sociedad en su condición de tales para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2018, en concepto de asignación fija por pertenencia al Consejo de Administración y de sus Comisiones y retribución variable en especie, la cuantía global máxima de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS (1.426.000 euros).
Para más información, podéis ver la convocatoria completa mediante la CMNV o en su propia web.