Sanciones BDE año 2004
El Banco de España sancionó con con 1,36 millones a dos bancos y cuatro sociedades de tasación en 2004
Hora: 18:47 Fuente : Europa Press
MADRID, 07 (EUROPA PRESS)
El Banco de España sancionó el año pasado con una multa global superior a los 1,36 millones de euros a dos bancos privados y a cuatro sociedades de tasación, además de a varios de sus administradores y accionistas por la comisión de varias infracciones graves, según figura en su Memoria de Actuaciones de 2004 remitida al Congreso.
Entre los seis expedientes sancionadores resueltos figura el relativo a Eurobank del Mediterráneo, que finalizó con la revocación de autorización para operar del banco, aprobada por Consejo de Ministros el 30 de abril de 2004. Eurobank perdió dicha autorización tras incumplir las exigencias de dotación para insolvencias, el deber de veracidad informativa debida a los depositantes y al público en general, negarse o resistirse a la actuación inspectora y mantener durante seis meses menos recursos propios de los requeridos a una entidad de crédito.
El Gobierno inhabilitó también a su ex presidente, Eduardo Pascual, para ejercer cargos de dirección y administración en cualquier entidad de crédito por un plazo de 20 años y le multó con 230.000 euros por su participación en la comisión de esas sanciones.
También multó al entonces consejero José Luis Rubio Virseda con un total de 110.000 euros y 11 años de inhabilitación, al consejero Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló con 8 años y 80.000 euros. La consejera María del Carmen Rodríguez Robledo, el consejero Juan Luis Albert Caballero y el entonces director general Ramón Vicente Camps recibieron multas de entre 60.000 y 85.000 euros y entre 3 y 6 años de inhabilitación.
El organismo dirigido por Jaime Caruana multó con otros 210.101,21 euros a otro banco por sendas infracciones muy graves, relacionadas con el incremento de participaciones significativas, e impuso otra multa igual e inhabilitación para ejercer puestos directivos en banca por cinco años a "algunos de sus accionistas y de sus órganos de administración y dirección".
SOCIEDADES DE TASACION
Entre las actuaciones de 2004, figura la conclusión además de cuatro expedientes sancionadores para otras tantas sociedades de tasación. Uno de ellos deriva en la pérdida definitiva de homologación de una de las compañías para prestar servicios de tasación y en la separación del cargo con inhabilitación durante un año para varios de sus directivos. Otra sociedad de tasación tuvo que hacer frente a una multa por 70.000 euros por mantener un capital inferior al exigido, no alcanzar el número mínimo de profesionales requerido ni contar con la titulación necesaria de los firmantes de los informes y certificados de tasación.
El Banco de España multó a otra sociedad de tasación con 35.000 euros y a tres de sus administradores con sanciones de 11.000, 7.000 y 7.000 euros, por su responsabilidad en la insuficiencia de capital mínimo que presentaba la sociedad y el hecho de que no dispusiese de una organización, medios y sistema de control interno según lo exigido por ley.
En otro expediente se sanciona a una firma de tasación con 30.000 euros y a cuatro de sus directivos con multas de 25.000 euros a cada uno por no disponer de una organización medios y sistemas de control interno según lo establecido.