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Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

24 respuestas
Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas
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Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas
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#16

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

El modelo s1 debe presentarse antes de realizar la operación. Contacta con el banco para ver si han cumplimentado el formulario, que puede ser. En caso de no ser así, coméntales para ver que solución tienen.
#17

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Ufff, me está entrando miedo...
He ordenado dos transferencias a un mismo banco ( ambos soy titular ): Una de 10000 y otra de 6000, y luego a otro banco ( mío también ) por 2000. ¿Qué puedo hacer? Si tengo que presentar el s1, que veo que lo puedo hacer por internet, hago solo la de 10000 o declaro también la de 6000 ya que van al mismo banco? ¿ Y la de 2000)
#18

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

¿No puedo rellenarlo? La operación es hoy pero la fecha de valor es mañana... ¿Haría las de las 3 o la de 10000??????????
#19

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Hablar con el banco para ver si han completado el s1 y en caso de no ser así contactar con hacienda. 
#20

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Hola, al final rellené el modelo S1 por la transferencia de 10000. La fecha en la que se realiza la operación es hoy día 15 y presenté el Modelo el 14. Las otras dos como no superan los 10000 no me deja presentarlas, por lo que supongo que está bien. ¿Qué opinas? Luego de presentarlo pensé que podía haber llamado hoy al banco de Luxemburgo para ver si se podía anular pero no tienen horario 24 horas y supongo que habiendo presentado el modelo ya sería remover la piscina demasiado.
#21

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Si lo has rellenado ya no debería haber ningún problema. Guardar bien los justificantes. 
#22

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Sí, rellené el formulario de la AEAT sobre las 23:20. De las 3 hice la de 10000 euros. La de 2000 no hacía falta al ser menos de 10000 euros y, aparte, esa sí que tenía fecha valor 14. La de 6000 y pico iba a otro banco español por lo que consideré que tampoco hay que declararla aunque, en un primer momento, pensé en ponerla en la misma declaración que la de 10000 euros ya que da la opción de poner varios medios de pago en una misma pero en el formulario te piden que indiques los datos de destino y, evidentemente, no iban al mismo destino, por lo que hice la de 10000 euros y luego intenté hacer otra por la de 6000 y ahí me dijo el formulario que nanay de la china al ser menos de 10000 euros. 

Lo más gracioso es que, a pesar de todo, esta mañana he llamado a primera hora al banco desde el que salían las transferencias y, como me imaginaba, ya no se podían echar para atrás, por lo que he llamado a la Agencia Tributaria para "preguntar unas dudas sobre el modelo S1". Después de pasar por 2 personas, he llegado a una tercera que... me ha dicho que ese formulario solamente se hace cuando es movimiento de moneda física, no existiendo necesidad de hacerlo en el caso de transferencias. Le he comentado que había leído que sí, etc.. Ha mirado normativa y me ha insistido en que no, con lo que he optado por indicar que más bien llamaba para preguntarle algunas cuestiones sobre el formulario tales como que te piden que pongas la ciudad de origen, la ciudad de destino, la aduana por la que va a entrar el dinero, que si traes dinero por negocios o por turismo y la he comentado que como ciudad de origen había puesto donde está la sucursal de origen, la de destino pues la sucursal de mi ciudad y la aduana.... pues la aduana de la capital de provincia aunque no iba a pasar por aduana alguna al ser una transferencia. En cuanto a lo de ocio/negocios le he comentado que  no era ninguna de esas opciones  y que, no obstante, en el apartado de observaciones he puesto que era una transferencia de una cuenta propia mía a otra mía. Aparte, le he comentado que como fecha de operación he puesto que la del 15, pero que, evidentemente, la transferencia puede llegar hoy o mañana y no lo conozco. 

Me ha comentado que esos "fallos" son precisamente porque no es para transferencias. Le he comentado si sería necesario,  ya que lo había presentado, anularlo o algo similar a lo que me ha comentado que no hace falta hacer nada..... 

Mejor para mí, pero en cualquier caso yo tengo el formulario presentado y guardado como oro en paño, con lo que si es lo que ella dice pues todo ok y si había que presentarlo pues también OK. 

 Lo que esto me ha enseñado es que hay que estar pendiente de todo.

#23

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Menudo lío. Muchas veces no se aclaran con la normativa y la redactan de tal manera que deja muchas dudas. Parece entonces que las transferencias están exentas, algo bueno hemos sacado de este intercambio. 
#24

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

Hola:

Tienes la respuesta en el siguiente link de la Agencia Tributaria. Y la respuesta es no, porque  aunque a lo largo del ejercicio se han superado los 50.000 €, ni el saldo medio del último trimestre ni el saldo a 31 de diciembre superan esa cantidad. 

Saludos.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__Modelo_720/Obligacion_de_declarar/Si_un_residente_es_titular_de_una_sola_cuenta_corriente_en_el_extranjero__no_teniendo_condicion_de_titular_sobre_ninguna_otra___el_modelo_720_.shtml

#25

Re: Modelo 720 habiendo teniendo más de 50000 euros durante unas horas

La primera vez que oigo hablar del S1, y llevo leyendo sobre el 720 desde hace tres años.
En la plataforma Raisin, N.N , Ca consumer, extranjeros todos, y receptores de dinero de ahorradores españoles, nada dicen de tener que rellenar tal modelo.