En cualquier Facultad de Derecho, en cualquier Master de Negocios de medio pelo saben como funciona esto.
Pero me agrada que vayas asimilando que la operativa es tal y como te comento en el tema inmobiliario. La operativa que tu y telecinco planteais no tien ni pies ni cabeza.
Y si quieres te explico como se limpia dinero a traves de una operacion import. O como se saca pasta del pais sin cruzar con un maletin la frontera. O...es de dominio público.
Pensandolo bien. Buscate la vida¨y averigualo.
La desparicion de la Fiscalia Anticorrupción? No soy partidario de Fiscalias Anticorrupción, AntiMaltrato de Mujeres, Antidelito ecologico, como tampoco lo soy de la existencia de la Audiencia Nacional....Me temo que es algo generalizado entre los que hemos estudiado Derecho. las jurisidcciones especiales y anejos no nos causan una especial simpatia. Pero me temo que explicarte el porque excede mi capacidad y desde luego de la finalidad de este foro. Por no hablar del oscuro pasado de este órgano, especialmente en Cataluña.
Si lo que intentas de todos modos es mezclar temas, mezclemoslos...
CONDENAN AL EX ALCALDE DE ESTEPONA A CINCO AÑOS DE PRISIÓN POR BLANQUEAR DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO. EL TRIBUNAL AFIRMA QUE ANTONIO CABA CONOCÍA EL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES . EL EX EDIL REITERA QUE ES INOCENTE
DIARIO VASCO, 23/10/2002
La Audiencia Nacional condenó ayer a cinco años de prisión y multa de 9.015.180 euros al ex alcalde de Estepona (Málaga) el socialista Antonio Caba y a otros cuatro procesados más como cooperadores necesarios de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó además en su resolución el decomiso de las participaciones en la sociedad ADEJ-Estepona, con sede en el despacho de abogados de Caba, quien dimitió como alcalde en abril de 2001.
La sentencia considera probado que Caba, desde su despacho de abogados, actuó «con plena conciencia del origen ilegal del dinero que poseían e invertían sus clientes, y sin embargo se encargó de crear un entramado societario que introduciría el dinero y los bienes en los circuitos lícitos falseando su procedencia».
Además de Caba, han sido condenados a la misma pena su socio de despacho Juan Carlos Marín Mullor, quien desempeñaba las funciones de asesor fiscal; Francis Anthony Napoli, asesor de inversiones patrimoniales en Gibraltar; así como el empresario turco Levent Ucler y su socio, de la misma nacionalidad, Fevzi Cemil Yigitbasi, condenado también a un año de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial. Ucler ingresó la pasada semana en prisión por estos hechos ante el riesgo de fuga, al haber quedado en libertad provisional por otra causa en la que está procesado como presunto inductor del asesinato de su esposa en Málaga.
Entramado societario
En 1993, según la sentencia, Ucler y Cemil fueron condenados por la Audiencia Nacional a 9 y 12 años de cárcel, respectivamente, por tráfico de heroína y «tiempo después los acusados poseían bienes y metálico procedentes del ilícito tráfico». Ambos decidieron blanquear esos bienes «ocultando la ilícita procedencia de los mismos» para lo que contactaron con Caba.
El ex alcalde se encargó de crear un entramado societario a través del que se produciría el blanqueo de dinero, para lo que contó con la colaboración de su socio Juan Carlos Mullor, mientras que Ucler y Cemil contaban también con la colaboración de Napoli, explica la sentencia. Así, «los cinco acusados decidieron constituir una sociedad española con accionistas extranjeros, pero en ningún caso establecidos en paraísos fiscales, para evitar someterse a los controles que implican las inversiones en dichos países y ocultando la identidad de los ciudadanos turcos condenados por tráfico de drogas».
El ex alcalde de Estepona, que asumió la vara de mando municipal tras derrotar al GIL con un gobierno cuatripartito ahora disuelto, manifestó tras conocer el fallo q
