FCC pagó a Pujol Ferrusola 710.000 euros en comisiones
Investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional
La Udef destapa que la constructora hizo 25 transferencias al Reino Unido
Las vincula a 'obras públicas de la Generalitat'
Acusa al hijo del ex 'president' de falsear facturas para traer dinero a España
La constructora FCC realizó 25 transferencias por valor de 710.000 euros a la sociedad del testaferro de Jordi Pujol Ferrusola en Londres en apenas tres años. La Policía apunta a que los conceptos que acompañan a las operaciones bancarias, realizadas desde dos cuentas en el BBVA en España, son falsos y que encubren el pago de comisiones ilegales al hijo mayor del ex presidente autonómico catalán a cambio de la adjudicación de "obras públicas" en Cataluña.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha remitido estos datos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y ha detallado también cómo ha recuperado Pujol Ferrusola el dinero de manos de su testaferro al librar facturas falsas desde una de sus sociedades.
Así, FCC realizó los envíos de fondos "de procedencia espuria" a una cuenta del Bank of Ireland a nombre de la sociedad "instrumental" Brantridge, gestionada por el "fiduciario" de Pujol, Herbert Rainford Towning y luego Pujol facturó a esta última desde España.
La Policía bautiza ya al clan Pujol como una "red organizada de tipo familiar para el cobro de comisiones".
La Policía investiga el pago de 710.000 euros por parte de FCC a la tapadera londinense de Jordi Pujol Ferrusola. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha descubierto al menos 25 transferencias realizadas por esta constructora a la sociedad Brantridge entre mayo de 2006 y febrero de 2009 y apunta a la Audiencia Nacional que se trata del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas por parte de la Generalitat catalana.
La Udef subraya en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que la entidad Brantridge constituye "una sociedad instrumental que fue utilizada por y para Jordi Pujol Ferrusola para cobrar comisiones amparadas en la prestación de servicios cuya realidad sería de difícil justificación".
Esta entidad, cuya existencia fue desvelada por primera vez por la ex novia del hijo mayor del ex presidente autonómico catalán Victoria Álvarez, "está gestionada por el fiduciario inglés Herbert Arthur Joseph Rainford Towning".
Los investigadores destacan que FCC "ha aparecido de forma recurrente» en la investigación del caso Pujol; que dispone de «domicilio social en Cataluña"; así como de "una cifra de negocios que se compone en un porcentaje importante de ingresos por obras públicas en esta comunidad autónoma". Añaden que "esta práctica", en referencia al pago de comisiones, "bien es cierto que parece haber sido realizada por otro buen número de sociedades, todas ellas con un perfil similar a FCC, siendo un significativo ejemplo la constructora Copisa".
La Policía localiza el origen de los fondos transferidos a Brantridge en dos cuentas bancarias del BBVA "que se nutren casi exclusivamente de traspasos desde otras posiciones del grupo FCC". Los pagos más recientes se produjeron con Baldomero Falcones al frente de la compañía.
Este dinero proviene "de la cifra de negocios de la sociedad, como consecuencia de la facturación a terceros, entre otros organismos públicos de la comunidad autónoma de Cataluña".
'Manejaría los capitales fuera de España a su antojo'
Ya con los fondos en poder de la tapadera londinense, abunda la Udef, Jordi Pujol Ferrusola, que se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal, "manejaría los capitales fuera de España a su antojo, incluso introduciéndolos a veces en nuestro país para satisfacer sus necesidades puntuales de liquidez en negocios lícitos, pero financiados con esos fondos de procedencia espuria".
Tras describir la operativa de Pujol Ferrusola a gran escala, la Udef desciende al detalle de cada una de las transferencias. Así, "según obra en el BBVA, fueron un total de 25 las órdenes de pago internacionales que totalizan 710.000 euros" y que acabaron en un depósito del Bank of Ireland a nombre de Brantridge Holdings Limited.
La Policía aclara que en su recuento "faltarían por incluir las del 2005, si existieren, suponiendo por tanto que el montante total supera incluso lo que se conocía a merced a las comunicaciones de inteligencia financiera". Fijado el montante total de las supuestas comisiones y cómo se fraccionaron, la Policía analiza los conceptos que figuran junto a cada una de las operaciones bancarias que, a juicio de los investigadores, se encuentran repletas de incongruencias.
Así, "en 13 de ellas se hace referencia al pago de una factura (Invoice en inglés), con la circunstancia de que no se observa una uniformidad de criterios en esas facturas y su numeración».
"Por ejemplo", explica la Policía, "el 24 de julio de 2006 se remiten 15.000 euros con el concepto Invoice 0009 y el 5 de septiembre de 2006, otros 15.000 euros amparados en el concepto Invoice 4455".
Este gran salto en la numeración "supondría", abunda el informe, "que si Brantridge Holdings siguiera el sistema normal de facturación, sólo habría emitido hasta finales de julio nueve facturas por sus servicios en el año 2006". Y, "sin embargo, pasado menos de un mes y medio, habría expedido un total de 4.446 facturas a terceros".
"Otras transferencias que asocian su ocurrencia a facturas también presentan significativas variaciones en sus referencias que a nuestro entender no son habituales", apostilla la Udef, apuntando que cada uno de los 25 conceptos tiene visos de ser falso.
La Policía se detiene también en "cuatro transferencias que aluden a prestaciones de servicios, honorarios profesionales, asesoramiento, etc., de forma genérica". Y en otras "cinco conceptuadas como 'aportación de fondos' en las que, además, especifican que los fondos son para una sucursal de FCC".
'Un sinsentido'
"Si esta justificación fuera cierta, Brantridge Holdings estaría operando bajo la forma jurídica de agencia en el Reino Unido, de acuerdo a un contrato negociado con FCC, lo que no deja de ser un sinsentido". Por último, la Udef destaca "una transferencia con la referencia 'ampliación de capital', lo que supondría trascender incluso la existencia de un negocio conjunto entre FCC y Brantridge Holdings de la modalidad anterior, evidenciando que la constructora FCC es socio partícipe en el capital social de Brantridge Holdings, con las connotaciones evidentes que ello tuviera". No en vano, en caso de ser ciertos estos conceptos se daría la circunstancia de que Brantridge sería propiedad de FCC, lo cual agravaría todavía más el carácter delictivo de la trama.
Pero es que también han sido descubiertos pagos desde Brantridge a la sociedad Iniciatives, Marketing i Inversions, propiedad de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, bajo la "ficción de una prestación de servicios", ya que esta sociedad "no mercadeaba ni producía activo físico alguno".
"Disimulando" de esa forma "un movimiento de fondos opacos al objeto de repatriarlos a España mediante la utilización de la entidad financiera BBVA, en cuyas cuentas corrientes tituladas por Iniciatives, Marketing i Inversions se recibían abonos de transferencias internacionales registrados en la Agencia Tributaria como entrada de invisibles".
"Como ordenante de estos movimientos aparecían las sociedades Brantridge Holdings y la que parecía su matriz holandesa Brantridge Establishment, ambas gestionadas por el fiduciario inglés Herbert Arthur Joseph Rainford Towning".
En resumen, FCC habría falseado los conceptos de los pagos a Brantridge para ocultar que se trataba de comisiones. En un segundo estadio, Pujol Ferrusola habría hecho lo propio librando facturas a Brantridge para recibir el dinero de manos de su testaferro, camuflando de nuevo el objeto real de los pagos.
Así, FCC finge pagar al testaferro de Pujol Ferrusola por servicios prestados a su empresa. Y, acto seguido, el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán, finge cobrar por servicios prestados a su testaferro para que el dinero llegue a sus bolsillos.
'Una red organizada de tipo familiar'
La UDEF bautiza por primera vez a la familia Pujol como «una red organizada de tipo familiar para el cobro de comisiones». La Policía ha acuñado esta definición tras constatar que, en una misma operación y de manos de un mismo empresario, percibieron comisiones al menos tres hijos del ex presidente autonómico catalán: Jordi, Josep y Oleguer. Tal y como desveló EL MUNDO, un socio del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato abonó al menos 100.000 euros a los tres hermanos bajo el concepto de «asesorías inmobiliarias en el sur de Francia». Además de denunciar esta operación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en el que se encuentra imputado Oleguer Pujol por blanqueo de capitales y delito fiscal, la Policía ha hecho lo propio ante el juzgado número 5 que actúa por los mismos ilícitos penales contra Jordi Pujol Ferrusola. La Policía reitera en el informe presentado en este último sumario que los pagos realizados por José Manuel Sola «son ilícitos» y apunta como objeto de los mismos «la necesidad» por parte de este empresario, «con negocios de hostelería y de promoción inmobiliaria en Baqueira-Beret», de «obtener cualquier tipo de licitación, adjudicación, etc.». Asimismo, la UDEF incide en que todos los hermanos han utilizado sociedades interpuestas para cobrar las comisiones, lo cual «debiera tener alguna derivación fiscal».
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/01/556b7708ca47418c3e8b4592.html
