EVO y Blanqueo de Capitales (vaya tela)
Pues nada, ya han psado los de EVO un comunicado al respecto en el apartado "Mensajes", y además informan por SMS que te han puesto este comunicado urgente en Mensajes que reproduzco íntegramente al final del mensaje.
A ver si alguno tiene conocimiento sobre esta obligación y nos puede orientar un poco..
* En relación a la Nomina, ¿Tiene que ser integra o solo la parte cabezera donde vienen los datos de empresa y trabajdor?
* Y los Autónomos Con uno de los tres documentos que piden valdrá, ¿no?
Que poco me gusta todo esto...
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3 de Noviembre de 2014
Hola!
Como cliente EVO nos ponemos en contacto contigo para informarte que, según la Ley 10/2010,
de 28 de diciembre, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo,
todas las entidades financieras estamos obligadas a mantener copia actualizada de los
documentos de identificación vigentes de nuestros clientes, así como información justificativa
de su actividad económica.
Por ello, es necesario que a la mayor brevedad posible, nos facilites:
• DNI, NIE con fotografía o pasaporte. Es importante que toda la documentación que aportes
esté vigente, completa (anverso y reverso).
• Documento acreditativo de tu actividad laboral, por ejemplo:
Para trabajadores por cuenta ajena: Nómina, renta, certificado IRPF.
Para trabajadores por cuenta propia: Recibo de autónomo, renta y declaraciones de IVA.
Para facilitarte la gestión puedes hacernos llegar los documentos solicitados a través de una
fotografía, o bien escaneados a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].
La fotografía de los mismos debe ser nítida. Asegúrate de que la imagen de los documentos sea
legible y no esté recortada o incompleta. O si lo prefieres, puedes aportar la documentación en
cualquiera de nuestras oficinas.
En caso de no recibir la documentación solicitada en un plazo de dos meses, nos veremos
obligados a bloquear automáticamente la operativa de tus cuentas, no pudiendo recibir desde
ese momento nuevos ingresos. Únicamente se atenderán disposiciones en las cuentas afectadas
por el importe disponible a fecha del bloqueo.
Recuerda que para cualquier duda estamos a tu disposición en cualquiera de nuestra oficinas en
horario continuo de 9:00H a 20:00H de lunes a viernes, en el teléfono 901 911 901 y a través de las
redes sociales, donde estaremos encantados de atenderte.
Gracias por confiar en EVO, la Banca Inteligente.
Un saludo,
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