Botín al banquillo de la Audiencia Nacional
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JUNTO CON OTROS TRES DIRECTIVOS
La Audiencia Nacional juzgará a Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito
ELMUNDODINERO | AGENCIAS
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Una batalla en los juzgados que se remonta a inicios de los 90
La Audiencia Nacional juzgará al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y a otros tres ex directivos de esta entidad por el caso de las cesiones de crédito, así como a 28 compradores de este producto financiero.
Así lo ha comunicado la juez Teresa Palacios en un auto, contra el que no cabe recurso, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique, así como a los directivos José ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, a los que reclama una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros.
La juez les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.
Por su parte, a los compradores de cesiones de crédito que finalmente han sido imputados en esta causa, la juez les acusa a cada uno de ellos de un delito fiscal.
Dos veces en el banquillo
En el auto, la juez Palacios, por el contrario, deniega la apertura de juicio oral respecto a Joaquín Varón Teres, Jesús María Güell, Martín Coll, Juan Enseñat, Mariano Martín Valencia y José Antonio Menéndez Suárez.
Botín tendrá por tanto que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por dos casos diferentes, el de las jubilaciones millonarias de José María Amusátegui y José Angel Corcóstegui, y el de las cesiones de crédito.
Esta última causa, que terminará en juicio pese a que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado han solicitado su sobreseimiento en innumerables ocasiones, se abrió a principios de los 90, después de que Hacienda iniciara inspecciones a varias entidades al entender que las cesiones de crédito eran opacas al fisco.
El origen del conflicto
En concreto este caso empezó a finales de los años 80, cuando medio centenar de entidades se lanzaron a la comercialización de productos fiscalmente opacos a Hacienda, como fueron las cesiones de crédito, y también las llamadas "primas únicas".
En 1990 Hacienda inició una intensa campaña inspectora, para detectar las operaciones defraudatorias, ante la constancia de que estos productos ocultaban dinero negro.
El Santander no fue la única entidad a la que se abrieron inspecciones, entre ellas la Caixa y Bankinter, pero sí la única en la que prosperó la investigación, al decidir en solitario no recurrir el requerimiento que le hizo la Hacienda Pública.
Elevado fraude
El 28 de junio de 2002 la juez Teresa Palacios concluyó la investigación de las cesiones de crédito y apuntó un elevado fraude para la Hacienda Pública entre los años 1987 y 1991.
Según su investigación, las cesiones de crédito fueron un producto financiero puesto en marcha por el banco para captar fondos fiscalmente opacos, garantizando este extremo a los clientes, que se evitaban así el pago de las retenciones de Hacienda.
En su resolución, Teresa Palacios afirmaba que existen indicios de la actuación presuntamente delictiva de la entidad en la comisión de 138 delitos fiscales con las cesiones de crédito, en relación con las personas que suscribieron estos productos.
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