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Re: Prevención de Blanqueo de Capitales.-
Me hace sospechar que lo meten camuflado y rapido para que no te des cuentta. Como ha dicho Rafa esta por ver que una Asociación Profesional, Tesorería de la S.S. u otro Organismo facilite información a un tercero con la autorización que obtienen, ¿entonces para qué?
Si detectan algo que lo pregunten o denuncien, Los casos de verdad no los detectan porque les da mucho dinero, ahí recibía la Panto y Cia millones de euros que ni ella misma sabía de donde venian je je.
Cuando sale algun caso grave despiden al empleado que los ha hecho ricos y lo vuelven a colocar en un puesto superior en otra empresa del grupo.