Ebioss Energy (MAB)

Hecho Relevante

26/05/2015 18:16h Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Orden del día de la Junta Accionistas

Primero.- Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados de la Compañía para el ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobar el Informe de actividad de la Compañía para año 2014.

Tercero.- Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en sus cuentas auditadas individuales.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014 y extensión de su mandato hasta el 26/11/2018.

Quinto.- Nombramiento del auditor oficial para 2015.

Sexto.- Acuerdo para modificar y completar los Estatutos Sociales de Ebioss Energy, AD tal como sigue:
- El artículo 14, párrafo 2, tendrá la siguiente redacción: De conformidad con los presentes Estatutos, se delega en el Consejo de Administración por el término de 5 años desde la aprobación por la Junta General, la facultad de definir los parámetros de las correspondientes emisiones para incrementar el capital hasta la cifra máxima de 100.000.000 BGN, mediante la emisión de nuevas acciones o la conversión de bonos en acciones.
- El artículo 20, párrafo 1, tendrá la siguiente redacción: La emisión de bonos se regirá por las normas establecidas en los artículos 204 a 218 de la Ley de Comercio.
- Se incorporará un párrafo 3 al artículo 20 de los Estatutos Sociales con la siguiente redacción: Los bonos -convertibles y no convertibles - podrán ser emitidos por decisión del Consejo de Administración, en caso de delegación explícita realizada por la Junta General, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 204, párrafo 3 de la Ley de Comercio.

Séptimo.- Adopción de una resolución para la emisión de bonos convertibles de determinadas características y hasta un máximo de 20.000.000 BGN que son parte de los 60.000.000 BGN ya aprobados por la Junta General de Accionistas que tuvo lugar el pasado 13 de febrero de 2015.

Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de Ebioss Energy para llevar a cabo el procedimiento para la emisión de bonos convertibles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204, párrafo 3 y el Artículo 215 de la Ley de Comercio Búlgara, junto con el artículo 196 de la citada ley y delegación de facultades en el Consejo de Administración para renunciar a los derechos de suscripción preferente de los accionistas en Ebioss Energy para la adquisición de los bonos convertibles.

Noveno.- Otros.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/00025_HRelev_20150526.pdf