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El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

18 respuestas
El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”
El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”
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El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Un alto empleado de Andbank relata el trasiego de dinero de la familia del ex president de la Generalitat y admite que la Justicia "sólo les ha descubierto la punta"

“Los Pujol traían sacos de dinero, escoltados por mossos vestidos de paisano”. Lo relata con estas palabras un alto empleado de Andbank, la entidad financiera andorrana en la que la familia del ex president de la Generalitat ocultó durante décadas su fortuna, procedente del cobro de comisiones ilegales.

La conversación a la que ha tenido acceso OkDiario tuvo lugar el pasado día 10, en las oficinas centrales de Andbank situadas en la calle Manuel Cerqueda i Escaler de Escaldes-Engordany (Andorra).

"Si querías abrir un puticlub o un casino ilegal ibas a la Rambla de Catalunya, pagabas, y los Mossos no te visitaban"

El empleado que realiza este relato se dedica a gestionar personalmente la cartera de los clientes que tienen cuentas abiertas en la entidad. Su nombre ha sido confirmado por el propio banco, si bien OkDiario ha optado por preservarlo bajo sus iniciales, P.Ll.

En la grabación realizada en las propias oficinas de Andbank, el gestor explica lo que ha sido durante años un secreto a voces. En primer lugar, lamenta que “el nombre del país [Andorra] y del banco salga manchado por tratar con personas políticamente expuestas“.

Y a continuación alude a la “prepotencia” con la que actuaban los miembros de la familia Pujol cuando acudían a las oficinas de Andbank: “Estos señores, cuando venían con sacos de dinero, avisaban: oye, que vamos a cruzar la frontera. Se traían guardaespaldas, mossos vestidos de paisano armados. Avisaban a la Policía de aquí: oye, que vamos a hacer una visita a Andorra… por motivos de seguridad”.
“Sólo les han descubierto la punta”

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió una investigación al primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, después de que su ex novia Victoria Álvarez denunciara en 2010 los viajes que habían realizado a Andorra portando “bolsas llenas de billetes de 500 euros“.

Fue precisamente en 2010, tras estas revelaciones, cuando la familia Pujol cerró sus cuentas en Andbank y transfirió una parte de sus depósitos a la Banca Privada Andorrana (BPA), que el pasado mes de marzo fue intervenida después de que la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EEUU denunciara la existencia de prácticas de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de China, Rusia y Venezuela.

En la grabación a la que ha tenido acceso OkDiario, el gestor de Andbank indica que fue su propio banco el que invitó a los Pujol a llevarse su dinero. “Se les dijo que se fueran porque, hay que ser gilipollas”, dice gráficamente, “te estamos informando de una directiva internacional de intercambio de información, y te la pasas por el forro. Y te llevas las cuentas a la BPA, que se lo comían todo”.

El gestor de fondos explica los problemas legales que han conducido a la intervención de la Banca Privada Andorrana (BPA) porque “como era el último banco, no tuvo cuidado de lo que le entraba”. Algo que llevó a esta última entidad a admitir, también, a los clientes en 2010, cuando ya resultaba evidente la procedencia ilícita de sus fondos: “Hay que ser capullos, les admitieron las cuentas y a través de BPA hacían un trasiego tremendo”.

La comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional a Andorra ha puesto en evidencia ahora este “trasiego”, en el que los Pujol ingresaban en sus cuentas cantidades millonarias procedentes del cobro de comisiones, que luego repartían entre los distintos hermanos o desviaban a paraísos fiscales. Aunque el gestor de Andbank admite, en la grabación realizada el pasado día 10, que “lo que les han descubierto es solo la punta”.
“El problema es la mujer, que es un bicho”

El alto empleado de la entidad bancaria también alude a las actividades ilícitas que explicarían, a su juicio, una parte de la fortuna de los Pujol. Lo hace en los siguientes términos: “Esto lo sabemos todos, ibas a la Rambla de Cataluña, pagabas y tenías licencia, esto era vox populi. Alguien que quería una licencia para abrir un establecimiento, un puticlub, sobre todo puticlubs o casinos ilegales, [pagaba] y los Mossos no te visitaban”.

Y por último aclara: “Pero el problema no es él [el ex president Jordi Pujol], sino la familia, y sobre todo la mujer, que es un bicho“, remata en alusión a la consorte Marta Ferrusola.

El relato de este alto empleado de Andbank coincide con la declaración que un teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en Andorra en los años 90, realizó el pasado mes de enero ante la comisión de investigación creada en el Parlament catalán sobre la corrupción.

El agente de la Guardia Civil relató que, hasta 1993, Marta Ferrusola viajaba a Andorra “cada dos o tres meses”, en ocasiones acompañada por alguno de sus hijos. El agente era el encargado de pedir al Gobierno andorrano la autorización para que los mossos que acompañaban a la mujer del president pudieran cruzar la frontera con sus armas.
http://okdiario.com/investigacion/el-cajero-de-los-pujol-en-andorra-venian-con-sacos-de-billetes-y-escoltados-por-mossos-40705

#2

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Lo que me llama la atención es que los mossos fueran de paisano y no de antidisturbios.

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#3

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Quizás no eran Mossos!, ya llevaban la placa en lugar visible?

#4

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Y que decia la guardia civil por la cual tenian que pasar todos los días? también untaban a los guardias civiles?

Yo voy a andorra y como se me ocurra comprar una botella de wiski de mas....

#5

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Es que en ese banco son muy listos e identifican a los mossos aunque vayan camuflados. jajaja

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#6

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha logrado documentar cómo la familia Pujol ha invertido el dinero robado durante décadas en medio mundo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a centenares de extractos bancarios y justificantes de las operaciones obtenidos por los investigadores en al menos 18 países. Esta información revela que el clan catalán ha diseminado sus fondos mediante una compleja red bancaria internacional que gravitaba en torno a una decena de testaferros a los que transmitía las órdenes para operar mediante rudimentarios manuscritos.

El dinero procedente del cobro de comisiones se centralizaba en Andorra desde principios de la década de los noventa, donde la saga encabezada por el ex presidente autonómico catalán llegó a disponer de al menos 50 millones de euros. Pero, acto seguido, era transferido siempre a través de la red bancaria española y bajo el enigmático nombre en clave de "Diplomático" al Chase Manhattan Bank de Nueva York pasando, como "banco corresponsal", por el "Midland Private Banking de Londres". Pero los fondos también recorrían el Kleinwort de Guernsey, el Kredietbank de Luxemburgo, el LGT Bank de Liechtenstein, saltaban al Middle East Investment Bank de Jordania o eran depositados en el Bank of Valleta de Malta, en el Banque du Gothard de Mónaco, en el BAC International Bank de Panamá o en el Sun West Bank of El Paso de México.

Los Pujol en el mundo
Los Pujol en el mundo
Cualquier excusa era buena para que los fondos pasaran de un paraíso fiscal a otro: préstamos entre sociedades, compraventa de divisas o ampliaciones de capital con la connivencia de algunos bancos, que llegaron a ceder a los Pujol alguna de sus filiales para hacer de pantallas protectoras y disimular así el destino final del dinero.

Sirva de ejemplo para advertir la magnitud de la fortuna familiar que sólo el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, llegó a ingresar en apenas 8 años (entre 2004 y 2012) 18 millones de euros procedentes de Luxemburgo. Pero es que en el mismo periodo de tiempo, desvió 21 millones que tenía en sus cuentas españolas con dirección al mismo destino.

Esta es la mayor transferencia desde Andorra realizada por Pujol Jr.: 4,4 millones a Suiza.
Esta es la mayor transferencia desde Andorra realizada por Pujol Jr.: 4,4 millones a Suiza.
CÍRCULO PERFECTO DE BLANQUEO

Muchos de estos movimientos han sido, a juicio de la Policía, simples "devoluciones de capitales" propiedad de la familia que ésta "previamente había puesto en circulación". Ya que, indica la UDEF en los informes a los que ha tenido acceso este periódico, "algunas de estas transacciones son ciertamente sorprendentes en cuanto a sus cuantías, no creyendo que se trate de comisiones tan voluminosas". "Esos capitales estarían circulando por otras jurisdicciones, en ocasiones simplemente para realizar inversiones en productos financieros comunes y, en otras, para canalizar los capitales a otros negocios, como sería la compra de participaciones en empresas como socio, para desarrollar otro tipo de actividades". Es más, muchas de estas extravagantes operaciones eran tituladas como "transferencias de compensación".

De esta forma los dictámenes policiales precisan que Pujol y su familia llegaron a utilizar prácticamente todos los mecanismos de blanqueo conocidos para ocultar el botín obtenido en Cataluña. Los investigadores han confesado asimismo por escrito y sin tapujos su "escándalo" y "consternación" por la magnitud del botín hallado, integrado por cientos de millones de euros y que todavía está siendo cuantificado con exactitud.

Pese a la estructura financiera diseñada, el dinero siempre deja rastro y las comisiones rogatorias remitidas, entre otros destinos, por Andorra, Reino Unido, Argentina, México y Liechtenstein, al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acreditan por primera vez el destino real de esos fondos. Se configura así un círculo de blanqueo perfecto. Un camino de baldosas amarillas que comienza con la ocultación del dinero negro y termina con la colocación de los fondos, ya lavados, en negocios de apariencia legal. Un trayecto que pasa por más de una decena de entidades bancarias de medio mundo y que pulveriza de forma definitiva la coartada de la supuesta herencia cobrada por la familia de Pujol para justificar el origen.

LA OCULTACIÓN

En la primera fase de cualquier proceso de blanqueo el dinero negro es ocultado a los ojos del fisco. En el caso de los Pujol, el dinero procedente de la corrupción era ingresado en cuentas opacas en Andorra, que hasta 2014 era un país no cooperante con las investigaciones contra el fraude fiscal. Según la documentación remitida por el Andbank, el dinero entraba a las diez cuentas controladas por el clan pujol por dos sencillas vías: era transferido desde cuentas en el extranjero o ingresado por los titulares directamente en metálico.

Las cuentas del clan Pujol en Andorra recibieron al menos tres transferencias desde Mónaco.
Las cuentas del clan Pujol en Andorra recibieron al menos tres transferencias desde Mónaco.
Según ha confirmado este diario, la policía investiga ya una lista con una veintena de nombres de empresarios con intereses en Cataluña que desde los años 90 han ingresado 1.273 millones de pesetas (más de siete millones de euros) en las cuentas de la familia Pujol. El dinero, sin embargo, no llegaba desde España, sino desde otros depósitos bancarios en paraísos fiscales. Sobre todo desde Andorra. Por eso Hacienda nunca tuvo conocimiento de estos pagos. Ahora, estos donantes tendrán que dar explicaciones ante la Justicia sobre la naturaleza de los mismos.

Como muestra, el 30 de abril de 1999 las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra recibieron una transferencia de 525.831 euros. El dinero llegó directamente desde una cuenta que fue abierta en el banco luxemburgués Kredietban, pero el titular de los fondos permanece bajo el manto del secreto bancario. A juicio de los investigadores, “tal cantidad de dinero es difícil que proceda del pago de una comisión por un tercero, valorando como más probable que la cuenta de origen sea dominada por Jordi Pujol Ferrusola o alguien de su entorno familiar”. Por su parte, desde una cuenta en el Banque Du Gothard de Mónaco llegaron en 1999 los más de 70.000 euros remitidos por el empresario catalán Juan Rosillo.

Sobre el segundo mecanismo, las cuentas abiertas por los Pujol en Andorra presentan numerosos ingresos en efectivo, acreditados ya de forma documental. Dinero que era entregado en mano a los cajeros del banco por el titular de las cuentas: Jordi Pujol Ferrusola en la mayoría de los casos. Solo en una de sus cuentas, el primogénito de los Pujol ingresó 96 millones de pesetas en billetes (578.000 euros al cambio).

EL ENCUBRIMIENTO

La siguiente es la fase más técnica del blanqueo, el momento en el que el dinero de los Pujol se movió por el mundo para intentar desligarse de su procedencia ilícita. En muchas de las transacciones, Pujol y sus hijos utilizaron los servicios de bancos de corresponsalía, sucursales bancarias de gran tamaño que canalizan los ingresos financieros de bancos más pequeños. Eso, de facto, supone colocar una pantalla más en todas sus transacciones. El BPA y el Andbank andorranos utilizaban para sus transferencias el Barclays Bank de España. Por lo tanto, el dinero ilícito de los Pujol pasaba por nuestro país siempre antes de salir al extranjero ¿Cómo puede ser que ni Hacienda ni el Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero lo detectaran? Porque la transferencia, en lugar de estar vinculada al titular de la cuenta, era identificada con el nombre en clave del cliente: "Diplomático" en estos casos. Esta práctica está prohibida en España desde 2010 pero los Pujol se sirvieron de ella desde al menos 1990 para mover su dinero sin ser detectados.

Pujol Jr. remitió fondos desde Andorra a una sociedad jordana y los repatrió desde Londres.
Pujol Jr. remitió fondos desde Andorra a una sociedad jordana y los repatrió desde Londres.
Desde España, el dinero de la familia se movía con mucha más libertad y al estar dentro del sistema bancario, las entidades receptoras lo consideraban completamente legal. Así se realizó, por mencionar otro ejemplo, la transferencia más cuantiosa que figura en sus cuentas: 4,4 millones de euros que el 27 de septiembre de 2002 fueron ingresados en el banco JP Morgan de Ginebra.

Según la documentación bancaria, el titular de la cuenta es Selecta Fund LTD, una sociedad abierta en las Islas Vírgenes Británicas de la que supuestamente Pujol Ferrusola era cliente. El primogénito de la familia era conocido internamente con el nombre en clave de “amigo”. Para preparar el envío, la cuenta nodriza de Jordi Pujol Jr. recibió en los días previos distintos ingresos de otras tres cuentas también en el Principado abiertas a nombre de sus hermanos. Según la documentación andorrana, el dinero no fue utilizado para productos de inversión como fondos o acciones, ya que no hay rastro alguno del retorno en las cuentas de la familia. La tesis de los investigadores es que los fondos, una vez blanqueados, sirvieron para financiar proyectos emprendidos por Pujol Ferrusola en Argentina o México.

Según los informes policiales, la estructura opaca del clan Pujol en Suiza fue diseñada por el financiero local Charles de Bavier, responsable de la firma Pfyffer Abogados, con sede en Zurich. Hasta allí conduce el rastro de varias sociedades que amplian la red de blanqueo atribuida a la familia Pujol. Empresas como la panameña Hutton Overseas, que desvió al menos 120.000 dólares y 45 millones de pesetas desde sus cuentas en el banco UBS de Ginebra.

DESDE MANHATTAN A JORDANIA

Además, los agentes analizan la titularidad de dos cuentas abiertas en Suiza y de las que se desconoce todavía la titularidad de los fondos. La primera de ellas, abierta en el Bank Leu de Ginebra, recibe el nombre en clave de "Turmolin" y recibió más de 300.000 dólares en cinco transferencias desde las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra. La segunda, registrada en el Credit Suisse de Zurich, recibió el 12 de noviembre de 2000 una transferencia de 482.010 francos suizos también remitidos desde Andorra. Además, la documentación enviada a España por Andorra relaciona a Jordi Pujol Ferrusola con una nueva cuenta, de nombre “I.S.D.” y de la que se desconocen más datos. Los investigadores consideran que el depósito está controlado por uno de los gestores del banco suizo USB, llamado William Leuba. Hasta allí envió el primogénito de los Pujol 300.000 euros. A Suiza envió también en 2000 un pago de 18.948 francos suizos a nombre de otra cuenta opaca. Un depósito llamado “Comitex” y que por el momento está también sin identificar.

Los movimientos en Suiza son solo la punta de un iceberg de transacciones financieras, que pasan desde Portugal hasta Nassau, en Bahamas. La documentación bancaria entregada por Andorra refleja cómo parte del dinero fue enviado al Chase Manhattan Bank de Nueva York, donde se canalizaron distintas inversiones en Latinoamérica, al Banco Banif International de Funchal (situado en la zona franca de la isla de Madeira) o al Middle East Investment Bank de Jordania, donde los Pujol remitieron en el año 2.000 tres transferencias a un titular no identificado llamado "Meren". El dinero parece retornar ocho meses después, pero los fondos (89.000 dólares en este caso) no regresan desde Jordania, sino desde una cuenta bancaria abierta en Londres.

Los documentos bancarios reflejan, una y otra vez, movimientos sin lógica comercial, más allá de la mera ocultación de fondos. Así sucede por ejemplo en 1997, cuando las cuentas del clan remiten nueve millones de pesetas (54.000 euros) a la cuenta en Vaduz (Liechtenstein) abierta por una sociedad opaca de Bahamas llamada Formica. A juicio de los investigadores "dificil o imposible es para Jordi Pujol Ferrusola justificar estos pagos como dinamizador de una sociedad que no ejerce actividad real alguna".

El clan Pujol utilizó una empresa pantalla en Bahamas para mover parte de sus fondos.
El clan Pujol utilizó una empresa pantalla en Bahamas para mover parte de sus fondos.
En otro caso similar, Jordi Pujol Ferrusola pidió en 2009 a su gestor en Andorra -Joan Jover- que realizara una transferencia de 1,3 millones de euros a una cuenta que la sociedad Luck Com LTD tenía abierta en el Bank of Valleta de Malta. El nombre de esta entidad no aparece en ninguno de los registros mercantiles del mundo civilizado, lo que hace pensar a los investigadores que se trata de otra sociedad pantalla abierta en un país no cooperante.

LA INTEGRACIÓN

La tercera y última fase del proceso de blanqueo de dinero es el momento en el que los fondos ilícitos de los Pujol volvieron al mercado financiero y se mezclaron con el dinero legal de otros inversores en México, Estados Unidoso incluso en España. Sirva como ejemplo Argentina, donde Pujol Ferrusola invirtió más de dos millones de euros en el puerto argentino de Rosario.

El dinero fue instrumentalizado por medio de la sociedad Iniciatives Marketing i Inversions, que lo enviaba en apariencia con total legalidad. Sin embargo, parte de los fondos fueron remitidos con anterioridad por una de las sociedades pantalla del clan, llamada Brandtridge Holdings y que opera desde Guernsey. El dinero llegó a España como pago de asesorías que nunca existieron. A renglón seguido, fue destinado a Argentina para comprar acciones. Allí, el dinero de apariencia legal se confundió de nuevo con fondos opacos. Fue el propio socio de Pujol Ferrusola, Gustavo Shanahan quien confirmó a El Mundo que el clan Pujol había invertido en el negocio 12 millones de dólares en dinero negro. Según los correos electrónicos aportados por el empresario, 1,5 millones llegaron desde Suiza.

Parte del botín familiar de Andorra terminó en una sociedad desconocida con cuenta en Malta.
Parte del botín familiar de Andorra terminó en una sociedad desconocida con cuenta en Malta.
Los agentes colocan como colaborador en la operación a Luís Badía i Chancho, responsable de Convergencia Democrática de Cataluña y ex director del Puerto de Tarragona. En este caso, los fondos pasaron también por Uruguay, muy conocido por ser no cooperante en materia de blanqueo de capitales. El 10 de marzo de 2005, siete días antes de que Luis Badía remitiera más de 350.000 euros desde España a Argentina, salió un millón de euros desde las cuentas de Pujol en Andorra hasta Uruguay. El destino del dinero fue un depósito a nombre de una sociedad llamada Villa Hermosa. El propietario de la empresa es Gustavo Shanahan, socio de Pujol Ferrusola en Puerto Rosario. Los investigadores barajan también la posibilidad de que el dinero fuera utilizado para la promoción de casinos en Argentina. “Como socio en la sombra estaría Artur Suqué, empresario español dedicado a este negocio y que tendría relación de amistad con Jordi Pujol i Soley".

#7

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Pero nada se aclara sobre la identificación de los mossos.

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#8

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

El clan Pujol blanqueó más de medio millón de euros en diamantes desde sus cuentas en Andorra. Así al menos lo confirma la documentación remitida por el Principado a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Según los extractos bancarios, el dinero salió en 1999 desde el Andbank andorrano con destino a Estados Unidos. El receptor fue la firma Williams Goldberg Diamon Corp, uno de los principales proveedores mundiales de piedras preciosas.

Sin embargo, hay un dato que no cuadra. Un indicio que hace pensar a los investigadores que los extractos son incorrectos y que los fondos -remitidos desde Andorra en cuatro tandas y que la Policía relaciona de forma inequívoca con el blanqueo de capitales- terminaron realmente en Argentina, donde la Audiencia Nacional investiga inversiones en dinero B por más de 12 millones de euros.

Extracto de la transferencia por valor de 111.000 dólares a la empresa de diamantes.
Extracto de la transferencia por valor de 111.000 dólares a la empresa de diamantes.
Sobre el papel, las cuatro transferencias -que suman 541.000 dólares y fueron ordenadas entre junio y diciembre de 1999- fueron a parar a la cuenta de que Williams Goldberg Diamond Corp tiene abierta en el ABN Amro Bank de Nueva York. Desde hace años, EEUU registra a sus bancos con un código concreto, un número de nueve cifras llamado ABA, que funciona a modo de matrícula y facilita las transferencias electrónicas.

Los extractos bancarios de la cuenta AN 84800 -que tenía como titular a Jordi Pujol Ferrusola- reflejan que el ABA utilizado en los envíos de diamantes -el 026009580- es el mismo que aparece en la transferencia de 1 millón de dólares que Jordi Jr. realizó a la sociedad Villa Hermosa, propiedad de su principal socio en Argentina, el empresario Gustavo Shanahan. A juicio policial, ese dinero "habría servido para financiar la inversión en Puerto Rosario".

Los informes policiales reflejan la necesidad de "discernir si se trata simplemente de que antes de llegar a Uruguay se utiliza como corresponsal a la matriz en Estados Unidos o si estos capitales tuvieran algo que ver con el desvío de fondos a Argentina, opción que a priori es más improbable, dado el control que las autoridades norteamericanas suelen ejercer".

ENVÍOS POR CAJA PARA NO DEJAR RASTRO

En cualquier caso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional enmarcan el envío de dinero en operaciones de blanqueo de capitales, debido "al origen de la liquidez que se utiliza". En las cuatro transferencias, el dinero llegó a las cuentas del clan Pujol en Andorra unos días antes y en metálico.

Jordi Pujol Ferrusola dio instrucciones para enviar el dinero por caja.
Jordi Pujol Ferrusola dio instrucciones para enviar el dinero por caja.
La transferencia de mayor cuantía, por ejemplo, se realizó el 6 de diciembre de 1999. Tres días antes, las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola registraron un ingreso de 133 millones de pesetas en efectivo (618.000 euros). Un manuscrito incluido en la comisión rogatoria de Andorra refleja que el primogénito del clan dio ordenes de que 349.986 dólares fueran transferidos poco después a la citada cuenta para la compra de diamantes. El documento refleja la voluntad de ocultación de los fondos, ya que Pujol Ferrusola pide de forma explícita que el dinero sera remitido con un ingreso "por caja", en lugar de con una transferencia desde su propia cuenta.

VIAJES A ESTADOS UNIDOS

Para los expertos contra el fraude fiscal, la inversión en piedras preciosas es una de las herramientas más clásicas para el blanqueo de capitales. Los diamantes son pequeños, fáciles de ocultar, pero con un importante valor unitario. Es relativamente sencillo acumular medio millón de euros en una simple pulsera y transportarla en un vuelo comercial como si fuera una joya personal. Los investigadores cruzan ahora las facturas de los viajes realizados por Jordi Jr. y su mujer a EEUU con las fechas de las transferencias, para conocer el destino real de las joyas, y si pudieron ser trasladadas a España por esta vía.

#9

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

¿Y la identificación de los mossos?

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#10

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

El extesorero que no suelta prenda del 3% pide ser corista en París
El juez niega la petición del convergente Daniel Osácar, que había solicitado viajar tres días a la capital francesa para cantar en la iglesia de la Madeleine.

#11

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

¿Y los mossos?

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#12

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) está registrando durante la mañana de este miércoles las sedes de los Bomberos de la Generalitat en Sabadell y Cerdanyola del Vallès (Barcelona) por presuntas irregularidades en la gestión de contratos, han informado fuentes de la Policía Nacional, sobre esta investigación que está bajo secreto de sumario.

Según ha informado la Cadena Ser, la Policía Nacional investiga una denuncia por presuntos sobornos para la contratación fraudulenta de la empresa Avialsa, del ámbito de la aeronáutica, y centra sus registros en los despachos de dos mandos de Bomberos, uno de ellos responsable de los medios aéreos.

Avialsa ha tenido aviones contratados para tareas de vigilancia y extinción de incendios forestales y para operaciones de salvamento por el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia y el Gobierno de la Rioja, entre otros, para diferentes campañas desde 1995 hasta la actualidad, según recoge la empresa en su página web.

#13

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

¿Y los mossos?

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#15

Re: El cajero de los Pujol en Andorra: “Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos”

Pese a encargarse de la tesorería de Convergència después de que Daniel Osàcar dimitiera por su implicación en el caso del Palau de la Música, nadie puso cara a Andreu Viloca hasta el 28 de agosto, cuando la Fiscalía y la Guardia Civil investigaron a fondo la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) y la sede del partido, la llamada Casa Gran del Catalanisme. Ese día, el administrador de Mas permaneció impasible durante las 12 horas que duró el registro y sólo interrumpió a los agentes para pedirles un paquete de tabaco. Luego, trascendió que en la trituradora de su despacho había una tarjeta de la constructora Teyco -propiedad de la familia del fundador de CDC (Carles Sumarroca) y acusada de una pagar comisiones indebidas al partido a cambio de adjudicaciones- y una carpeta con documentos sobre contrataciones oculta en una rendija junto a la caja fuerte. Viloca, que ayer también pidió a su secretaria unos cigarrillos durante el segundo registro policial en su despacho en apenas dos meses, ha vuelto aparecer en todas las fotos, esta vez como detenido por su papel de supuesto mediador en el caso del 3%. Dos instantáneas de un hombre totalmente desconocido, a la sombra de Daniel Osàcar y del propio Artur Mas desde 2010, cuando recaló en Convergència proveniente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, un lobby tradicionalmente afín a CiU. Allí, Viloca desarrolló su faceta de gestor en la sombra como directivo y encargado de un extenso holding de 15 empresas con intereses en el sector inmobiliario, los seguros y las finanzas. Con una tarea más organizativa que política, en la entidad coincidió y trabajó durante más de 20 años con Jaume Aubià, presidente ejecutivo y miembro muy cercano a Convergència, que siempre apoyó al president Pujol en la construcción del sistema sanitario catalán. Mas, que ya había fichado a varios miembros de distintos lobbys sanitarios para su gobierno como el propio consejero, Boi Ruiz, reclutó también a Viloca para trabajar junto a Osàcar en las finanzas del partido. Unos meses después, este hombre desconocido por la mayoría de los miembros de Convergència, se convirtió en el relevo natural de Osàcar al frente de la tesorería de Convergència y de sus dos principales fundaciones:CatDem y Nous Catalans

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