España
Creo que todos los que te han contestado, incluyendome, han pretendido ayudarte y han perdido su tiempo en hacerte ver algo que es evidente.
No es que sea legal o ilegal, es un delito penal.
Todas las entidades financieras tienen departamentos de Blanqueo de Capitales, que no tardarán mucho tiempo en informar a hacienda de "esos movimientos sospechos de transferencias con origenes no demostrados".
En fin, haz lo que te de la gana y que tengas mucha suerte.
Eres el que mejor me lo a explicado en todo el foro te lo agradezco es que aqui hablas de negocios y ya todo el mundo ve cosas raras esta españa entera enpanoiao con las estafas....te queria comentar algo a mi mis ganancias me las da en mano y son menos de 2500 es mas no creo ganar eso nunca jj y yo los pagos que ago son de menos de 2500 y todos por tranferencia por lo cual no me estoy pasando de mi limite haciendolo asi sigue habiendo problema es decir llegar meter dinero hacwr tranferencias mas o menos de mil euros y dejar la cuenta a cero...
Vamos a ver, de forma automática informan a la Agencia Tributaria lo que supera los 3.000 €, algunos bancos que son mas papistas que el papa lo registran todo a partir de 1.000 €, luego informan de lo que sospechan ... sin embargo ello no significa que si un tipo ingresa demasiado a menudo, no informen a su departamento de Blanqueo de Capitales, .... te pongo un ejemplo, imagina que yo tengo un comercio en una céntrica plaza de una gran capital, y cada día ingresamos unos 3.500 - 4.000 €, y los lunes el doble, y resulta que el sábado ya lo hemos hecho por cajero además !!!! Al mismo tiempo una cantidad parecida se recibe por medio de tarjetas de crédito ... pues parece todo normal, si ello cuadra con los pagos de la mercancía se se hacen cada mes, que a estos niveles tendrán que ser importantes recibos a pagar .....
Bien .... de la misma forma actúa un tipo que tiene un negocio por internet, en un cuarto piso, sin tienda ni nada, entonces en este caso lo de las visas parece lógico, ¿pero el efectivo, de que moreno? pues aunque nunca llegue a los 2.000 € por ingreso, apuesto a que se informará a alguien de que esto no es muy normal en un negocio por internet !!!!!! luego se darán explicaciones o no, resultará que el tipo además tiene una tienda en un barrio cercano y las sospechas carecen de fundamento, pero apuesto a que se monta el pollo correspondiente ....
Esto es lo quisiera que entendieras, y al mismo tiempo que lo propones, será legal, pues puede, pero es contrario a cualquier ortodoxia contable y empresarial, y desde luego muy normal no es !!!!!!
Entonces lo unico que tendria que demostrar es la procedencia del dinero bien...como? Es decir al ingresarlo lo digo o como ago....?
Esto no va así .... tu ingresas y si tienen dudas te preguntaran, pero las explicaciones que les des sean como las de aquí, y no puedas aportar documentos de nada, ni alta en la Seguridad Social, declaraciones de impuestos, vas a tener mas de un problema con la Agencia Tributaria, y si ello fuera cosa rara como te han indicado algunos, y perdona, pero otros seguimos no viendo nada claro !!!! tendrás problemas no solo tributarios, que acaban solo con sanciones (y lo que se puede pagar con dinero, a menudo es barato) , si son de índole legal, acaba en algún hotel Rejas a gastos pagados ..... vamos que esto no va de decir al cajero, oiga que es dinero legal, ah si, pues que bien ¿no? .... va de estar en condiciones de demostrar dicha legalidad, caso de que a alguno le pregunten !!!!
Y si lo ingreso por cajero?
Que esto no va a mano amigo ..... los sistemas informáticos, rastrean, hacen comparativas supongo con los perfiles del cliente, comparan con negocios o clientes con actividades similares, yo no lo sé, pero programar un ordenador para que haga estadísticas y compare con otros similares, es muy simple !!!!
Nada, veo que tienes la idea muy clara, pues adelante, tu mismo, si quieres ya nos contarás !!!!
Ya os contare si ya os contare