España
Hoy a la mañana he leido en prensa, no recuerdo si en El Mundo o en El País, que la CNMV esta detras de un presunto agujero de una empresa asesora de inversiones en Barcelona.....
Curiosamente, y a pesar de que la noticia era de las grandes, en internet no encuentro nada. Estoy espeso....
¿Es Dinamica Directiva?
Si es Dinámica Directiva S.L. parece ser un 'chiringuito financiero' sancionado ya anteriormente por la CNMV. Ver por ejemplo esta noticia de agosto de 2001:http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/03/economia/996855430.html
Parece ser que EL MUNDO publica hoy un artículo sobre esta empresa en la pagina 33 pero aun no lo he enconbtrado online. A ver quien es el primero que nos pasa un link...
Esta era la noticia que ofrecía la CNMV el 3 de agosto de 2001:
AVISO DE LA CNMV SOBRE INFORMACION DE ADICAE REFERIDA A DINAMICA DIRECTIVA
En relación con unas declaraciones realizadas por un responsable de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) en las que se alude a una sociedad domiciliada en Barcelona, denominada Dinámica Directiva, la CNMV hace constar que en los últimos cuatro años esta sociedad ha sido doblemente sancionada por infracciones muy graves, al ofrecer servicios de inversión sin estar registrada, lo que se encuadra plenamente en el apartado de los denominados chiringuitos financieros.
Las primeras sanciones se decidieron en 1998, por infracción muy grave, con multas de 1.119.000 pesetas a Dinámica Directiva y de 50 millones de pesetas a su administradora única Angélica Heils. Las segundas sanciones tuvieron lugar en el año 2000 y se deben también a infracciones muy graves (letra q- del artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores), por la realización de actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, como el desarrollo habitual de actividades de recepción y transmisión de órdenes de inversor, sin haber obtenido la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en los correspondientes registros oficiales. Las multas en esta ocasión fueron de 380 millones de pesetas a Dinámica Directiva y de 50 millones de pesetas a Angélica Heils. Angélica Heils era además la administradora única de Renta Management SA, sociedad que fue sancionada en marzo de 1993 por la comisión de una infracción muy grave por violación del mismo precepto legal.
Ya en 1999 la CNMV había advertido al público (advertencia 3/1999 disponible en la web de la CNMV) sobre Dinámica Directiva para que los inversores no operaran con ella e instó al cese de actividad de esta sociedad. Además, el expediente fue remitido en ese momento al ministerio fiscal, al servicio de detección de blanqueo de capitales del Banco de España y a la policía. Además, desde hace dos años, la sociedad tiene abierto un procedimiento en los juzgados de Barcelona.
La CNMV quiere aclarar que todas estas actuaciones anteriormente citadas son las que se llevan a cabo habitualmente en la represión de las actividades ilegales de las entidades sin autorización, cumpliendo lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. En el pasado año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores cerró 8 expedientes sancionadores sobre chiringuitos financieros, tal como se señala en la página web de la CNMV.
En referencia a la citada información difundida por ADICAE y en concreto, para evitar confusiones, malas interpretaciones o posibles manipulaciones que puedan generar alarmas desproporcionadas entre el colectivo de los usuarios de los servicios de inversión que operan a través de entidades debidamente registradas, la CNMV quiere reiterar a través de esta nota informativa que Dinámica Directiva no es una empresa de servicios de inversión (ESI) debidamente registrada.
Si, lo que pasa es que ahora tiene otro nombre....
Me encanata nuestro sistema legal...es como tirar a canasta y tener 10 opciones de rebote....
Servidor ha encontrado multitud de artículos y referencias a este chiringuito desde el año 99, pero no en el mes actual. Debo estar también bajo.
En otro foro se les asimila con otra empresa, pero el usuario "acusador" no está registrado y no aporta nada que no sean insultos a diestro y siniestro, con lo que me abstengo de referenciarlo.
Salu2
Hoy otra vez...en El Mundo....lo que me esta dejando acojonado es que en el News de Google ni palabra, y en la pagina de El Mundo tampoco, y eso que son unos señores articulos.....
Dinamica Directiva=delta Focus, etc.....
PD: Cuidadin, cuidadin....
Aunque parece obvio pero no siempre lo es: NUNCA INVERTIR A TRAVES DE UNA EMPRESA QUE NO ESTE VIGILADA POR LA CNMV, es el unico organo que vigila por los mercados y si entras en una empresa que no este controlado por este organismo te expones a que te pille el toro (lo cual no significa que del otro modo no pueda pillarte)
Un saludo
'CHIRINGUITOS' / El 'agujero'puede alcanzar 90 millones y su administradora está vinculada a otra trama que investiga Interpol / Falsos 'brokers' suizos movían el dinero
Denunciada la asesoría bursátil Dinámica por una estafa similar a la de Gescartera
ANA LORENZO
MADRID.- Numerosos clientes de la asesoría bursátil Dinámica Directiva han denunciado a esta empresa por una presunta estafa «con tintes parecidos a los de Gescartera», según fuentes del caso que ha sido investigado en el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona.
La estafa, que puede alcanzar los 90 millones de euros, afecta a más de 500 clientes y, tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, han reclamado a la Audiencia Nacional que se haga cargo del asunto. Quieren que investiguen las actividades de la asesoría por actuar como un «chiringuito financiero» -firmas que operan en los mercados sin autorización-, señalan las fuentes.
La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, sobre quien ha recaído el caso, no ha aceptado, en un auto dictado el pasado 14 de octubre, la competencia de las diligencias, si bien la decisión ha sido recurrida por el abogado penalista Javier Alonso, defensor de numerosos afectados, argumentando que en las últimas semanas se han personado en el juzgado central de instrucción más perjudicados -hasta la fecha hay 36- de todo el territorio español.
Dinámica, con sede social en Barcelona, ha estado transfiriendo a cuentas suizas «entre 500 y 1.500 millones de pesetas [tres y nueve millones de euros] anuales desde 1996», en opinión del Ministerio Público. Ese dinero corresponde a los centenares de inversores que contrataron los servicios de la compañía, tal y como pone de manifiesto la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
Operativa
Tras cinco años de instrucción en el Juzgado 19 de Barcelona, la Audiencia Provincial de la ciudad condal, a instancias de la Fiscalía, ha pedido a la Audiencia Nacional que indague si la administradora única de Dinámica -sancionada en el pasado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, Angelika Heils, empleó en la trama brokers suizos que tampoco estaban autorizados para operar en los mercados. Estos están implicados, además, en otra supuesta estafa que tiene conexiones con la firma catalana y sobre los que ya ha hecho pesquisas la Interpol.
Los hechos se remontan a diciembre de 1997, cuando el fiscal Emilio Jesús Sánchez formula una denuncia contra Heils, administradora de Delta Focus -más tarde Dinámica Directiva-, después de que varios clientes alertaran de la desaparición de su dinero. En su escrito de entonces, el Ministerio Público resumía la operativa: Dinámica captaba inversores telefónicamente, prometiendo elevadas ganancias -de hasta el 50%, según los afectados consultados- en operaciones que supuestamente se realizaban en los mercados derivados. Sin embargo, Dinámica, que en su página web especifica que es una «asesoría o agencia de información especializada con una larga trayectoria y experiencia» empleó sociedades como Rocko Holding, MCA Market Concept, Suissunion Services AG o Meridio Investment AG -«prestigiosos brokers de renombre internacional», dice a través de Internet-, radicadas en paraísos fiscales y que movían el dinero de los inversores.
En noviembre de 2001, la Interpol detuvo a dos personas vinculadas a Rocko Holding y remitió una extensa documentación al Juzgado de Barcelona detallando que la sociedad, así como MCA Market Concept, tienen «una evidente relación con las investigaciones sobre Dinámica Directiva».
Posteriormente, en junio de 2003, el juez recibió información de la comisión rogatoria que ordenó que se practicara en el cantón suizo de Zug, en la que se especifica que se está realizado una instrucción penal por estafa contra un acusado, Markus Erich Haueter, residente en Florida y en Barcelona, responsable de las dos sociedades anteriores, y que realizó numerosos p