España
Me parece que estmaos diciendo lo mismo. En todo caso tiene derecho a poner reclamación por no haberle pedido Ibanesto desde un principio la acreditación de ingresos. Como ya he dicho para abrir el depósito no tiene que justificar porque ya habría justificado en la apertura de la cuenta si Ibanesto lo hubiera hecho bien.
Vamos a ver, si depositas dinero en un Banco, no puedes pedir el IRPF de su presidente pero si las cuentas del Banco, que por cierto el Banco publica puntualmente y puedes acudir a la CNMV y consultarlas, es el caso de Banesto. No asi ING Direct, que lleva años sin publicar balances, no se si ahora con la crisis bancaria los publica, pero aqui en España ya han quebrado una serie de entidades y han pillado a los incoscientes, Gescartera, Afinsa, que depositan sus dineros sin mirar los balances del depositario, que en cualquier caso no es el presidente de la Compañia.
Entonces todo arreglado, estás eximido de incumplir la ley porque eres un tio honrado. ¿No?.
Tienes razón , en cualquier caso garacias por la referencia legal que pusiste anteriormente y que es muy interesante. :)
SAludos
ING Direct no está obligado a la presentación de balances en España porque actúa como sucursal en España de un banco holandes. Pero sí que está obligado a presentarlo junto con las cuentas de ING Groep.
Dale un beso al banquero que pago al juez para no ir a la carcel y a mi dejame en paz, que no debo nada a la justicia.
Es la ley, España adopto una directiva europea de blanqueo de capitales y es obligatorio indicar en las entidades financieras la procedencia de tu dinero, nomina, pension, irpf etc. Estas obligado a ello, te guste o no, ya lo estan pidiendo muchos bancos.
Abaco de cancelar el ultimo deposito en Ibanesto y esta noche se va para ING , el mejor banco con diferencia. Igual tambien envio a otro para diversificar un poco.