"Mercenario" de bancos... ¿puede causar problemas?

Un consejo: Comentas que quieres cerrar la Cuenta Naranja. ¿Para qué?

Puedes dejarla a 0 euros, ya que no genera ninguna comisión ni gasto, para aprovecharte de alguna futura oferta que puedan hacer. Nunca se sabe...

En cuanto a tus dudas sobre control de blanqueo de dinero: Si el dinero sale de una cuenta A a otra B por transferencia, traspaso u OTE no hay ningún problema porque es dinero que ya está controlado.

Si tu te presentas en una sucursal con una cantidad importante de dinero en efectivo (la ley establece los mínimos que ahora yo no recuerdo) si que tendrías que justificar su origen y rellenar formularios.

El caso que tu apuntas en relación al envío de dinero, si que se exige un control porque es dinero en efectivo que tu entregas en una oficina de envío (Western Union, Moneygram, o parecido). Imagínate que alguien va a una oficina y hace un envío de 1000 euros, va a otra y envía otros tantos euros y así sucesivamente sin ningún control... sería una forma idónea de blanqueo y evasión.

Un saludo

Entonces "no problemo"... me da que, tal y como están las cosas, no llegaré a esa cantidad en la vida XD

Gracias a todos :)

Yo hago lo mismo. Voy al mejor postor y no he tenido problemas con Hacienda. En la declaración aparecen varios bancos y mis rendimientos en ellos y todo sigue igual.

Saludos.

Pues a mi me gusta mas mercenario, suena mas fuerte que subastero...!!!. Viva los mercenarios rankianos. A los bancos ni agua y si no mirad a que han jugado con los ahorros de todos los ciudadanos a especulaciones inmobiliarias.

Yo trabajo con ING, Ibanesto y Openbank. Cuando se me acaba un deposito de alta remuneracion en uno de ellos, otro ya me esta haciendo una oferta por incremento de saldo. Lo que esta claro es que con nosotros pierden dinero. Yo llevo 2 años cobrando mas interes por mi dinero que lo que pago de hipoteca (euribor+0,5). si mucha gente hiciera como nosotros no podrian mantener las ofertas, pero de momento a aprovechar!!!