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Dudas con tema comisones

20 respuestas
Dudas con tema comisones
Dudas con tema comisones
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#1

Dudas con tema comisones

Hola, os cuento un poco lo que me ha sucedido:
-Buscando empleo he encontrado una gente que contrata comisionistas, me he puesto en contacto con ellos y esto es lo que me han contado: Ellos me ingresan todos los meses entre 10.000 y 20.000 euros en mi banco y lo unico que debo hacer es sacar el dinero de mi cuenta y entregarlo a una persona que ellos me diran. Tan solo por eso me ofrecen el 10% de lo ingresado en el acto, es decir, de los 20.000 me quedo 2.000 y entrego 18.000 a quien ellos me dicen...
Mi pregunta ha sido clara, " cual es el truco"? La respuesta de ellos ha sido tambien muy directa: " tenemos varios clientes que necesitan blanquear dinero"
Mi mayor duda es que si todos los meses yo me llevo una comision de 2.000 euros, hacienda me puede meter un buen palo, verdad? Este tipo me ha dicho que hasta los 120.000 euros hacienda no mueve el culo, pero yo lo dudo mucho, la verdad.
Ademas me han contado que la forma de "declarar" mi comision es que ellos me pondrian en plantilla como controlador de una pagina web con la que demostraria esos beneficios, pero mi pregunta es: "me pediran facturas de todo ello si hacienda decidiera hacerme una inspeccion, verdad?" No basta con hacer una web y ganar todos los meses 2.000 euros...
En fin, os agradeceria opiniones de todo tipo, incluso criticas duras, pero la vida esta muy mal y me vendria muy bien ese dinero para mantener a mi familia en estos tiempos tan dificiles...
Gracias a todos

#2

Re: Dudas con tema comisones

Estás de broma ¿no?

Nadie da duros a cuatro pesetas.

¿Tú crees que alguien te va a dar el 10% por transferir dinero, cuando Western Union no cobra más que el 3% y los bancos no más de 4%?

Te ofrecen trabajar de Mulero y vas a acabar imputado y Juzgado bien por un delito de estafa, bien por un delito de blanqueo de capitales...

http://www.internautas.org/html/3215.html

http://sentencias.juridicas.com/docs/00305483.html

Quedas avisado.

#3

Re: Dudas con tema comisones

No entiendo como pretenden blanquear dinero haciéndote un ingreso en cuenta y luego tú entregándolo en efectivo, pero bueno, ellos verán.

¿te crees que si no te fueran a pillar te darían 2.000€ por 10 minutos de "faena"? Hacienda al 2º mes ya te tiene fichado, esperará para recopilar toda la información que pueda, y luego te meterá una sanción hermosita y de paso se lo pasará al fiscal para que abran diligencias, por las que es fácil que te pases unas vacaciones a la sombra.

Parece mentira que en aún sigan habiendo personas con tan pocas luces; una cosa es que me digas que has preparado con el mejor bufete español una red de empresas en 20 paraísos fiscales inetrconectadas y que pretendes hacer algo; bueno ... pues podría ser medio viable, pero así a palo en tu cuenta corriente no es ser muy listo.

#4

Re: Dudas con tema comisones

Eso es lo que me tiene con la mosca detras de la oreja. Para nada quiero hacer nada ilegal y veo que en el caso que fuera verdad, me estarian regalando el 10% por la cara, y la gente hoy en dia no esta para regalar nada...
El tema me tiene intrigado porque se de gente que por hacer de cuenta puente SI que esta ganando un dinero. Logicamente una cuenta puente sirve para blanquear capital, y eso es para lo que teoricamente yo estaria "contratado" y cobrando ese 10% de comision...
Gracias por tu respuesta Abogadodeprovincias!!!
Seguire investigando!

#5

Re: Dudas con tema comisones

Hola Ninot, me acaban de responder un email que les he enviado con mis dudas, y me han corroborado lo que pensaba: ademas de formar parte de una plantilla como webmaster y por lo tanto encargado de mantenimiento de la web, apoyan los ingresos mediante facturas, asi que por ese lado estaria cubierto, no??
Es como si tuviera un sueldo, basicamente
En cuanto a los ingresos que me harian a mi cuenta directamente, lo declaran como cobros publicitarios en dicha web.. No se si me explico...
Gracias

#6

Re: Dudas con tema comisones

Por algo así, han condenado hasta a un Abogado de Valencia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 5ª) de 15 de Julio de 2009.

En fecha no determinada, pero próxima al uno de octubre de dos mil siete, Sonsoles recibió un correo electrónico que perfectamente aparentaba, por formato, logotipo y contenido, estar remitido por la entidad Caixanova en el que se le pedía que, para actualizar el terminal, facilitase las claves de acceso por internet a la cuenta de la que era titular (con ccc. NUM003 ). Fiada de esa apariencia Sonsoles facilitó las claves solicitadas.

El correo había sido remitido por persona o personas cuya identidad no se ha podido determinar, las cuales, mediante el artificio descrito, que se conoce como phising, lograron conocer las claves de acceso por banca electrónica a la cuenta, lo que les permitía realizar disposiciones sobre la misma. Usando de las mismas el día uno de octubre de dos mil siete realizaron una transferencia por importe de tres mil euros a la cuenta con ccc. NUM004 abierta por Luis Pedro , abogado en ejercicio, en la entidad Bancaja Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante.

Las personas no identificadas pudieron realizar la transferencia porque previamente Luis Pedro les había facilitado el número de su cuenta bancaria. Ello ocurrió porque las personas no identificadas, mediante un correo electrónico remitido desde la dirección [email protected] a la cuenta de Luis Pedro DIRECCION001 @icav.es, le ofrecieron, y este aceptó, ser "representante regional financiero de Reynolds Investements Inc" para lo que sus obligaciones serían abrir una cuenta bancaria, recibir en ella transferencias de fondos "que vienen de los corredores de bolsa y de la venta de mercancía por clientes internacionales" y después remitir las cantidades recibidas a "su manager" a través de Western Unión o Moneygram, a cambio de una comisión del 8% que descontaría de las cantidades recibidas. Una vez realizada la transferencia Luis Pedro recibió por correo electrónico la comunicación de la misma y la orden de remitir la cantidad, previo descuento del 8%, por Western Unión a quien se identificaba como Arcadio en la dirección de DIRECCION002 NUM005 de la localidad de Odessa en Ucrania. Luis Pedro , sin querer realizar más averiguaciones a pesar de no conocer a Sonsoles ni al destinatario, se disponía a realizar el envío a Arcadio pero no puedo realizarlo al bloquear Bancaja su cuenta al conocer la denuncia presentada por Sonsoles tras conocer la transferencia por ella no autorizada durante una consulta de su cuenta en Caixanova.

Sonsoles logró la retrocesión de la cantidad transferida desde su cuenta sin su autorización.

FALLO

Debemos condenar y condenamos a Luis Pedro , como cooperador necesario y responsable criminal de un delito de estafa, a la pena de tres meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 24 de Marzo de 2011.

Resulta probado, y como tal se declara, que el día 23 de enero de 2006, personas no identificadas procedieron a transferir a la cuenta de la entidad mercantil AVICOEL S.L., de la que es administrador el acusado Anibal , mayor de edad y sin antecedentes penales, las cantidades de 5.162, 3.512 y 1.960 euros, que procedían de la cuenta bancaria número NUM002 de una de las sucursales de Caja Madrid en Alcorcón, cuyo titular era el ciudadano sirio Gustavo con domicilio en dicha localidad. El día 26 de enero de 2006, el acusado recibió, con cargo a la misma cuenta, otras dos transferencias a favor de su sociedad AVICOEL S.L. por importes de 1.396 y 1.600 euros. El acusado, con perfecto conocimiento del origen ilícito de tales cantidades y siguiendo absurdamente instrucciones de una Compañía que aparecía en internet llamada E'Sellers Global Financial Group , procedió a transferir la totalidad del dinero a tres personas, supuestamente residentes en países del este de Europa, llamados Mariano , Pelayo y Tomás , que no han podido ser localizadas ni detenidas, haciéndolo a través de la mensajería Western Union y reteniendo en la operación un 10 por ciento del montante total del dinero sustraido de la cuenta de Gustavo , es decir 1.363 euros. Las mencionadas sumas fueron reintegradas ulteriormente por Caja Madrid en la cuenta de la víctima Gustavo , sin que dicha Caja de Ahorros se personara en las presentes diligencias previas pese a que así lo hiciera inicialmente en el Juzgado de Alcorcón donde se instruía la causa antes de su remisión al de Huesca.

Fallo.

DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Anibal , ya circunstanciado, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales, igualmente definido, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de diez meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena , y de multa de 13.630 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago o insolvencia, así como al pago de las costas.

#7

Re: Dudas con tema comisones

Hola Abogadodeprovincias, el caso que me has expuesto no se parece en nada a la duda que yo estoy exponiendo aqui, o lo he entendido mal?
Es ilicito actuar como cuenta puente? En el caso de que aceptara el trato, yo tendria todo declarado con facturas y demas...
Lo de dar duros a cuatro pesetas es segun desde donde se mire. Esta gente ofrece el 10% del capital blanqueado, pero no gratis... No veo tan exagerado que por blanquear 20.000 euros te ofrezcan 2.000... que menos?
Gracias

#8

Re: Dudas con tema comisones

Contesto a tu pregunta con una pregunta: ¿Tú crees que es legal lo que estás planteando? Yo no lo haría.
Si es así, adelante.
Además de un posible delito, puede ser un timo: vas a por lana y sales trasquilao.