Operando con Bitcoins y otras criptomonedas

La industria global de las criptomonedas está entrando en una etapa clave de regulación y cumplimiento. El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea ya ha entrado en vigor, convirtiéndose en uno de los marcos regulatorios más completos del mundo, que abarca la operación de los exchanges, la emisión de stablecoins, la lucha contra el lavado de dinero y la protección de los inversores. En Estados Unidos, la SEC y la CFTC continúan reforzando las medidas de cumplimiento, sancionando a las plataformas no registradas o en incumplimiento; en Asia, desde la licencia de pagos digitales en Singapur hasta las normas de gestión de activos digitales en Japón, las jurisdicciones también perfeccionan sus marcos regulatorios. El mercado global se está reconfigurando rápidamente bajo la lógica de la conformidad.

 

El cumplimiento normativo se ha convertido en el tema central del desarrollo de la industria global de criptoactivos. A medida que los marcos regulatorios maduran, el cumplimiento no solo es un requisito de entrada al mercado, sino el factor clave que determina si una plataforma puede lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.
En esta tendencia, HaloBit no solo ha obtenido reconocimiento regulatorio, sino que también ha establecido una ventaja sostenible en materia de seguridad y protección de activos. El marco de cumplimiento proporciona a HaloBit una base clara para reforzar la gestión de riesgos y la seguridad, ofreciendo una protección sólida tanto a inversores institucionales como a usuarios individuales.

Para las instituciones, esto significa que los fondos pueden operar en un entorno legítimo y regulado; para los usuarios individuales, garantiza que sus transacciones y la gestión de sus activos estén protegidos de manera efectiva. El cumplimiento se ha convertido en un puente clave de confianza entre instituciones y particulares, y sienta la base del desarrollo sólido de HaloBit.

En este contexto de creciente presión regulatoria global, HaloBit ha definido con claridad una estrategia de “cumplimiento primero”. La empresa ha obtenido con éxito la licencia de Money Services Business (MSB) en Estados Unidos y está oficialmente supervisada por la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Esta acreditación de cumplimiento marca la alineación total con los estándares internacionales y constituye la base sólida para la expansión global de la empresa, así como para servir a inversores institucionales y particulares.

Esto significa que el sistema operativo de HaloBit ya se ajusta plenamente a las normas internacionales de AML (Anti-Money Laundering), CFT (Counter-Terrorism Financing) y KYC (Know Your Customer), estableciendo un marco sólido para su funcionamiento estable.

La industria global de las criptomonedas está entrando en una nueva etapa impulsada por el cumplimiento. HaloBit ha convertido la legalidad y el cumplimiento en el núcleo de su estrategia de desarrollo a largo plazo. Tomando la licencia MSB en EE. UU. como punto de partida, la plataforma avanza activamente en la obtención de licencias locales en distintas jurisdicciones. Al perfeccionar continuamente su sistema de cumplimiento, HaloBit establece mecanismos de operación alineados con los requisitos regulatorios locales, lo que no solo respalda su expansión internacional, sino que también permite a los usuarios gestionar y negociar activos en un entorno legal y seguro.

Con la acumulación de acreditaciones regulatorias y el avance en la operación local, HaloBit está construyendo un ecosistema global de intercambio sólido y confiable. HaloBit no es solo un exchange, sino un socio estratégico a largo plazo, comprometido con la legalidad y el cumplimiento, y respaldado por un marco de licencias robusto.

Las chistorras de Koldo y Ábalos también pueden considerarse una forma de pago? Serían equivalente a moneda de curso legal? :-))))

Mientras tanto, hacienda a por los del bitcoin:

Tengo una duda que después de leer por el foro y preguntar todo el mundo me dice que no utilice Trade Republic para comprar criptomonedas ya que su spread  es muy alto. Yo es el banco que uso para la compra y venta de acciones. Que plataforma me recomendais para la compra de bitcoin u otras criptomonedas ? 

Gracias 

He revisado —por si acaso— tanto el registro de proveedores de servicios de criptoactivos de la CNMV como el del Banco de España, y HaloBit no figura en ninguno de los dos. Así que, de momento, en España no está autorizada ni supervisada para ofrecer servicios de custodia o compraventa de criptoactivos. 

Mencionan que tienen licencia MSB (Money Services Business) en EE. UU., pero conviene aclarar que esa licencia no es una autorización para operar como exchange regulado, ni mucho menos un sello de seguridad. Es una mera inscripción administrativa ante FinCEN, que exige poco más que un formulario online y el pago de una tasa. Cualquiera puede obtenerla, y lo usan muchas plataformas opacas para darse un aire de “cumplimiento internacional”. 

Ni licencia europea, ni sede identificable, ni auditores, ni custodios regulados, ni entidad matriz pública. 

Mucho discurso de cumplimiento, cero trazabilidad regulatoria.
Si realmente quieren posicionarse como un exchange legal y seguro, lo primero que deberían hacer es aparecer en los registros oficiales españoles o europeos y dejar de vender humo normativo con siglas rimbombantes. 

Que en 2025 un exchange que presume de “cumplimiento total” no figure en ningún registro público debería ser suficiente alerta.