03/07/2018 23:39h Hecho Relevante (Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria)
El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 3 de julio de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Bolsa de Barcelona, Paseo de Gracia nº 19, el día 3 de agosto de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 6 de agosto en el mismo lugar y a la misma hora.
Se adjunta el orden del día de la convocatoria, así como las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del orden del día e informes correspondientes:
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y Nombramiento de consejeros.
Quinto.- Nombramiento de Auditor.
Sexto.- Modificación del artículo 2 de los estatutos para ampliar al objeto social de la compañía.
Séptimo.- Modificación del artículo 28 de los estatutos relativo a la retribución del consejo de administración.
Octavo.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración y retribuciones de los consejeros ejecutivos.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A., con facultades de subdelegar, para que pueda adquirir acciones propias, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y facultándole expresamente para reducir, en su caso, el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas y en consecuencia para modificar el artículo 5 ("Capital Social") de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.
Décimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de AB-Biotics, S.A., sito en Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la página web de la Sociedad.
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
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