Neuron del MAB

Hecho Relevante Neuron

24/03/2015 10:53h NEURON BIO Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdo Juntas y asambleas

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Neuron Bio, S.A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada ayer día 24, en segunda convocatoria y a la que asistieron presentes 37 accionistas con 2.497.034 acciones que representan el 36,00% del capital y 40 accionistas representados con 523.928 acciones que representan el 7,55% del capital. Entre presentes y representados suman el 43,55% del capital, se adoptaron por unanimidad los que a continuación literalmente se transcriben, que figuraban en el orden del día y en el acta de la sesión también aprobada por unanimidad de los asistentes al final de la misma.

1. Presentación de los planes estratégicos de NEURON BIO, S.A. y NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

2. Cese, ratificación y nombramiento de Consejeros, determinación de su número.

3. Autorización para repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A.

4. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de las facultades de emitir obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables por acciones.

5. Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.

6. Ruegos y preguntas.

7. Aprobación del acta.

Resaltar que:

-En el punto primero aprobó dejar sin efecto las segregaciones aprobadas en la anterior Junta de 25 de julio de 2.014.

-En el tercero aprobó repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A. y proponer a la Junta General de Neol Bio, S.A., de la que hoy es accionista único, la salida a cotización en el MAB o cualquier otro mercado organizado.

-En el punto cuarto respecto a la delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables por acciones lo fue dentro de los límites de la LSC.

-Finalmente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el punto segundo del orden del día, ha fijado en siete el número de miembros del Consejo de Administración y ha nombrado Consejero a D. Jose Manuel Arrojo Botija. Se acompaña curriculum.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/03/66198_HRelev_20150324_2.pdf