Registran las sedes de Société, BNP, Exane, Natixis y HSBC en París por un presunto fraude fiscal
Las sedes de Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC han sido hoy objeto martes de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una investigación por fraude fiscal agravado.
Las operaciones estuvieron dirigidas por 16 magistrados franceses y en ellas participaron más de 150 investigadores, así como seis fiscales alemanes, dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea, detalló la Fiscalía Nacional Financiera (PNJ).
Según el diario Le Monde, que había adelantado la noticia, los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC
Método 'CumCum'
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año, de acuerdo con Le Monde, a través de un método denominado coloquialmente como "CumCum", informa Efe.
Este fraude consiste en que un accionista de una empresa cotizada en Francia pero con residencia fiscal en el extranjero presta temporalmente, en torno a la fecha del pago de dividendos, los títulos que posee a un banco francés.
Eso le permite eludir el pago de la retención que aplica el fisco francés a personas con residencia fiscal en otro país por esos dividendos.