Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de Telepizza Group, S.A.
1ª convocatoria: miércoles 27 de junio (11:00h)
2ª convocatoria: jueves 28 de junio (11:00h)
Lugar: calle Isla Graciosa, 7; Polígono La Marina, San Sebastián de los Reyes, 28703 - Madrid
Orden del día:
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo lo anterior referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
3.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2018.
4.- Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Mark Alistair Porterfield Brown como consejero dominical de la Sociedad y reelección por el plazo estatutario.
5.- Examen y aprobación, en su caso, de la alianza estratégica y un acuerdo multijurisdiccional de master franquicia entre Pizza Hut International, LLC y el Grupo Telepizza.
6.- Retribución de consejeros.
7.- Examen y aprobación, en su caso, de la participación del Consejero Delegado de la Sociedad en un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2021, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 24 de mayo de 2018.
8.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017.
9.-. Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la
interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos, así como para su elevación a público.
Para más información, podéis ver la convocatoria completa mediante la CMNV o en su propia web.