España
Flogar,yo no he dicho que es sin ánimo de lucro,eso lo dice unaafectadamas, que parece que con su dinero no juegan,ya que está poniendo opiniones erróneas,haber si la justicia quiere trabajar y hace su trabajo.y pronto veamos nuestro dinero en nuestras cuentas
La justicia es lenta pero llegara,todos y cada uno de los responsables y no tan responsansables de arc lo pagaran no se juega con la bondad de la gente y muchos menos con el pan de nuestros hijos q tanto nos cuesta ganar.
Llegara estoy segura.
Como dice el refran a todo c.....
Hola felices vacaciones sin nuestro dinero. Ahora ha salido la sentencia de FORUM FILATÉLICO, otra estafa piramidal, deben pagarles su dinero pero lo pagarán con cárcel y a mi eso no me vale para nada. Porqué no les visitamos en sus vacaciones que se están gastando nuestros ahorros?
Se pensarán estos delincuentes que estamos de vacaciones tranquilos, pero no, ni mucho menos. Lo mismo ellos si. Por lo que he leído en el diario mencionado se han llevado mucho y mucho han de devolver, espero que la justicia actúe pronto.
BALCÓN DEL TIETAR LO QUE DIJE DESDE UN PRINCIPIO.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que el fundador de Arc Global Trader, Raúl Cano, y otros cinco directivos conformaron un "grupo criminal" que perpetró un "fraude masivo" de 17 millones de euros a 700 clientes, del que todos "se han lucrado".
En su último informe, que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Brigada Central de la UDEF identifica además a los directores comerciales del chiringuito financiero, José Luis Cogollo, José Ignacio Calvo y Silvia Villar, y a la secretaria Lidia Merchán, quienes ofrecían el producto y "a su vez, se encargaban de crear toda la infraestructura", simulación incluida.
Según exponen los investigadores, una prueba seria de delito es la constitución de Plantaciones Balcón del Tiétar, sociedad mancomunada de Cano, Calvo, Cogollo y Prieto, la cual habría sido utilizada para desviar, al menos, 183.298 euros.
En el documento, al que ha tenido acceso Efe, la UDEF describe uno a uno el papel de la excúpula de Arc, encabezada por su fundador del que, asegura, "es muy complejo comprobar el total que ha desviado ya que desde la creación, transfería dinero desde cuentas de esta sociedad a las suyas propias".
Unas cuantías con las que "también pagaba gastos personales, como su vehículo y el de su pareja, abonando por ambos 61.784 euros".
En virtud de la documentación, la unidad detecta movimientos por importe superior a los 586.583 euros, que habrían ido a parar a cuentas personales (mínimo 250.000 euros), a su mujer (142.409 euros) y a su hermano (10.876 euros).
Por su parte, Calvo habría desviado a través de familiares unos 207.700 euros, dinámica similar a la seguida por Cogollo (421.713 euros); Prieto (111.765 euros); Villar (340.000 euros "de lucro" como mínimo ya que se movían cantidades en efectivo); y Merchán (151.634 euros).
La UDEF detecta en un segundo plano a los comerciales, sobre los cuales "no se han obtenido los suficientes indicios", y a los supuestos testaferros, quienes estarían encaminados a facilitar a los autores del fraude "el disfrute del beneficio".
Destaca a Raúl Garzón, "un delincuente común sin ningún tipo de antecedentes empresariales" al que si bien transmitió la totalidad de las participaciones de Arc en julio de 2017, "no autorizó" el acceso de sus cuentas.
Maniobra "habitual en los delitos de blanqueo", a la que el testaferro accedió por 500 euros "porque necesitaba el dinero para comer y consumir cocaína", tal como reconoció él mismo en su declaración ante la Policía.
El informe de la UDEF sustenta el criterio de algunas acusaciones, como la que ejerce el despacho Durán & Durán Abogados, y apunta a la existencia de un grupo criminal contemplado en el Código Penal y que de acreditarse, llevaría aparejadas la aplicación de penas superiores en grado.
A la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto, el titular del juzgado central de Instrucción número dos ha rechazado las querellas interpuestas por varios de los investigados contra Cano al entender que en los supuestos de estafa no es posible tener esa doble condición.
Entre ellas, la de la extrabajadora de Arc y sobrina de Cogollo, Noelia García, contra la que ahora también se dirigen unas pesquisas que se extienden a otras cuarenta personas, incluida la red comercial.
Gracias Srtvan
El Sr Calvo, de Pérez Calvo consultores patrocinó la cuadra del Jinete Álvaro Gil Gómez así como su participación en multitud de concursos. La equipación de los de los caballos tanto de su escuela como de competición llevaban bordados el patrocinio. Nada más que la inscripción del concurso de Madrid costaba 2,500 euros más caballos, mozo, transporte etc Casualmente esta escuela de equitación ha cerrado sus puertas tras la aparición del escándalo
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Estamos ya en septiembre y no veo nada de justicia y sin un euro de lo que es nuestro.sabeis alguna noticia?
Q te informé tu abogado, estas no son las vías. (Perdona de antemano pero aquí hay demasiados oídos y no todos con los mismos intereses)
Hay avances importantes la justicia hablará.
Alguna novedad de los piratas? todo lo que sepamos y aportemos a los demás será bueno para la investigación y meter a estos sinverguenzas en la cárcel y que nos devuelvan el dinero.
