Cuenta Facto 2018

ING suele dar problemas si reintegras más de 10000€, puede solicitar el origen de los fondos y bloquear cuenta en última instancia.!

O buscas un banco que no sea tiquismiquis, o reintegros menores de 10000€.

Por eso se recomienda enviar el dinero a RAISIN desde la misma cuenta y banco, donde posiblemente después se vuelva a reintegrar!, o pitufear las transferencias de vuelta (<10000€)

Es más seguro para nosotros que Raisin sólo deje retirar dinero a la cuenta asociada…

Yo para que no me pongan pegas el banco por recibir dinero del extranjero, envío el dinero de Raisin de vuelta a la misma cuenta desde que 
lo envíe, yo ya lo he probado y me ha funcionado bien, por cierto, era a mi cuenta asociada de Pibank…

Tengo Pibank como cuenta asociada en Raisin y en Norwegian, y no me ha dado ningún problema ni en las transferencias entrantes ni en las salientes.

Entonces si pasas de 50k toca 720, otra cosa para fondear Raisin si transfieres más de 10k toca informar a la AET o lo hace el banco de origen por defecto?

Para transferencias de 10.000 no hace falta dar ningún aviso

Pibank funciona muy bien como cuenta asociada, la unica que ha dado problemas ha sido ING (bloqueo de cuenta) segun algun forero asi que parece una cuenta asociada a evitar

Como ya te he dicho, en Haitong el dinero está en España y por tanto puedes tener 100K si quieres,
y no tendrás que hacer el 720.

Ni tampoco tienes que informar a Hacienda si haces una transferencia, da igual la cantidad que sea…

Que yo sepa cualquier banco está obligado a informar a hacienda cuando se realicen transferencias de 10k en adelante.

Por otro lado es lo que decís, con las entidades con IBAN ES en Raisin, que si no me equivoco actualmente son dos: Haitong y Miralta, no hay que hacer el 720.

Yo hice transferencia de más de 10k y no he informado de nada espero no tener problemas 

Yo también las he hecho y tampoco he informado, no sabía que hubiera que hacerlo, siendo del mismo titular hay que hacerlo?

No hay que informar de nada en ningún momento porque son los propios bancos los que se encargan de informar a hacienda de los movimientos de 10k en adelante. Así que sin problemas

Es una transferencia de ti para ti mismo, ningún problema

No, ni aunque fuera para otra persona tampoco, es el banco el que informa, no el cliente 

Vale gracias me estaba asustando 

Gracias