La Agencia Tributaria ha descubierto que Oleguer Pujol Ferrusola tenía ocultos en el Caribe al menos 4,6 millones de euros. Hacienda ha detectado la existencia de dos cuentas bancarias en el paraíso fiscal de la isla de Curaçao controladas por el hijo menor del ex presidente autonómico catalán con un saldo de 2.810.599 euros.
El dinero se encuentra en el ING Bank y en el RBTT Netbank a nombre de dos empresas radicadas en las Islas Vírgenes británicas, cuyas acciones son propiedad de Pujol Ferrusola. El hijo del histórico líder de CiU regularizó estos fondos con la aministía fiscal de Montoro, en la que llegó a aflorar 4,5 millones de euros que tenía escondidos.
El fisco ha detectado además tres nuevas sociedades de Pujol radicadas en otro paraíso fiscal, Bahamas, vinculadas con otras tres panameñas, y que poseen 1,8 millones.
El hijo de Pujol tiene el dinero en Curaçao con dos sociedades de las Islas Vírgenes
Hacienda ha comunicado a la Audiencia Nacional estos datos al tiempo que denuncia que Pujol, imputado por delito fiscal y blanqueo, no colabora y sigue ocultando su fortuna exterior.
La Agencia Tributaria ha descubierto nuevas cuentas y sociedades de Oleguer Pujol Ferrusola en los paraísos fiscales caribeños de Curaçao y Bahamas con saldos y activos que ascienden a, al menos, 4,6 millones.
La Delegación de Hacienda de Cataluña acaba de comunicar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga al hijo menor del ex presidente autonómico catalán por delito fiscal y blanqueo de capitales, el hallazgo de dos depósitos inéditos en la isla de las Antillas Holandesas. Concretamente en el ING Bank y en el RBTT Netbank de Willemstad, capital de la isla caribeña de Curaçao, donde ha llegado a disponer de, al menos, 2.810.599 euros.
El fisco también ha identificado la participación de Pujol Ferrusola en una terna de entidades, hasta ahora desconocidas, radicadas en Nassau, capital del archipiélago de Bahamas y que se encuentran vinculadas, a su vez, a otras tres establecidas en Panamá con similar denominación. Estas participaciones están valoradas oficialmente en, al menos, «1.849.325 euros».
Afloró parte de este dinero en la Amnistía Fiscal de Cristóbal Montoro
Estos nuevos descubrimientos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, han llevado a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña a acordar la ampliación del plazo de la inspección fiscal a Pujol Ferrusola debido a la «especial complejidad» de las estructuras societarias controladas por él, tanto en España como en el extranjero. No en vano, así lo solicitaron recientemente los inspectores adscritos a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Hacienda justifica además la ampliación de las pesquisas por la continua ocultación por parte de Oleguer Pujol de la totalidad de cuentas que controlaba y ha solicitado la suspensión de la actuación administrativa y su traslado al Juzgado al advertir indicios de delito fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción rastrea el entramado societario del hijo menor del clan Pujol al considerar que ha utilizado dinero de procedencia ilícita -presume que su origen es el cobro de comisiones por parte del clan a cambio de la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat- para invertir en grandes proyectos inmobiliarios.
A través del Grupo Drago Capital, con el que ha canalizado sus grandes operaciones, Pujol Ferrusola adquirió, por citar algunas de sus iniciativas más destacadas, todas las oficinas del Banco Santander por 2.177 millones de euros; o los históricos edificios del Grupo Prisa por 348 millones. Todo ello, cuando contaba con 35 años.
Tras constatar que Pujol Ferrusola controla una estructura opaca que realiza inversiones multimillonarias desde los más diversos paraísos fiscales, el juez Pedraz ordenó su detención el pasado mes de octubre y la Policía registró su domicilio en Barcelona y las oficinas del Grupo Drago en Madrid.
Hacienda amplía la inspección «por la complejidad» del entramado
Según ha documentado la Agencia Tributaria, Pujol Ferrusola maneja los referidos depósitos en Curaçao a través de dos sociedades de su propiedad radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Zante International Limited y Aegle International Limited.
Mediante estas dos entidades, Pujol Ferrusola regularizó en la Aministía Especial, puesta en marcha por el ministro Cristóbal Montoro, 2,8 millones de euros que mantenía ocultos en las cuentas 0651171466 del ING Bank y en la 86015079 del RBTT Netbank. Dos depósitos que todavía mantiene operativos con saldos similares.
Asimismo, la Agencia Tributaria ha destapado un nuevo rosario de entidades controladas por Oleguer Pujol en Bahamas. Es el caso de Isla Quesito Headquarters Corporation, de la que posee una participación del 5,02%; SD Color BH, LTD, en la que se encuentra con un 4%; y Molamol Headquarters Corporation, en la que figura con un 3%.
Estas empresas se encuentran vinculadas, a su vez, a otra terna de entidades panameñas bautizadas de forma casi idéntica. Así, el hijo menor del histórico dirigente de CiU controla Isla Quesito Real Estate Development, S. A., en la que participa con un 2,51%; Sociedad Desarrolladora Color, S. A., en la que tiene un 4%; y Molamol, en la que dispone de un 3%.
Advierte ya indicios de delito fiscal en el hijo menor del ex presidente catalán
A su vez, ha sido hallada una nueva sociedad establecida en La Haya, en la que Oleguer Pujol dispone del 50% de las acciones y que recibe el nombre de BMD Toussaintkade 48 Den Haag B.V.
Todos estos nuevos activos han sido identificados tras seguir el rastro de la regularización realizada por Pujol Ferrusola en 2012, desvelada por EL MUNDO.
En ella, el hijo del antiguo dirigente nacionalista llegó a aflorar exactamente «4.538.635,29 euros de saldo en cuentas cuya titularidad real le correspondía».
Además de los depósitos de Curaçao, Pujol Ferrusola declaró disponer de fondos en dos cuentas más ubicadas en las islas de Man y Guernsey. En la primera, abierta en el Barclays Bank y numerada con el 20268880776041, afloraron tan sólo «15.828,29 euros».
Sin embargo, en la segunda, propiedad de Pujol Ferrusola en el RBS International de Guernsey a través de su sociedad Itaca Investment Trust, el saldo resultó ser muy superior. La existencia de este depósito, con el número 202956272396, fue comunicado a Hacienda con un total de «1.711.606,68 euros».
La Agencia Tributaria ha informado al juez Pedraz de que Pujol Ferrusola dispone en estos momentos, además de los depósitos descritos, de cuentas a su nombre en el Royal Bank of Scotland de Guernsey con más de 1,5 millones de euros; de más de 700 .000 euros en la Banca Privada de Andorra -fondos que regularizó el pasado verano tras ser descubiertos por este periódico-; y de depósitos con saldos menores en el Banco Comercial Portugués y en el Banco Popular de Lisboa.
La inspección de Hacienda contra Oleguer Pujol fue iniciada el 12 de diciembre de 2013, de manera prácticamente paralela a las primeras revelaciones de este diario sobre su estructura empresarial.
En un primer momento Hacienda puso el foco sobre sus declaraciones de IRPF comprendidas entre los ejercicios 2009 y 2012; sus declaraciones de Impuestos sobre el Patrimonio de 2011 y 2012; y sus declaraciones de IVA de este último ejercicio.
No obstante, al comprobar que Pujol Ferrusola controlaba un importante emporio empresarial que hunde sus raíces en paraísos fiscales de las Islas del Canal y en las Antillas Holandesas, Hacienda amplió el pasado 1 de agosto su investigación a la «declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero», el denominado modelo 720. Esta decisión le fue comunicada en persona el 18 de septiembre por los inspectores.
La Agencia Tributaria inició sus pesquisas solicitando a Oleguer Pujol que entregase «el extracto de movimientos de las cuentas bancarias» en las que «conste como titular/autorizado/apoderado, dentro y fuera de España, en los ejercicios objeto de comprobación».
Pese al inequívoco contenido del requerimiento, Hacienda ha informado ya al juez Pedraz de que el hijo del ex presidente autonómico catalán les ha ocultado ya, en al menos dos ocasiones, la totalidad de sus cuentas en el exterior.
«La Inspección dejó constancia de haber detectado dos cuentas adicionales que no habían sido aportadas por el obligado tributario a pesar de cumplir con los requisitos exigidos», hizo constar Hacienda el 24 de abril de 2014.
Pero los inspectores de la Delegación de Cataluña todavía iban a toparse con nuevos depósitos que no habían sido comunicados por Oleguer Pujol en tiempo y forma.
«A pesar de dicha manifestación», agrega Hacienda en sus informes, «éste aportó a la Inspección nueva información acerca de cuentas y productos financieros titularidad del propio obligado en los ejercicios objeto de comprobación, sitos en Andorra, y que no habían sido aportados con anterioridad». Y no «completó» la documentación que le fue exigida en relación con las cuentas destapadas por este diario «hasta septiembre».
La investigación de Hacienda no sólo concentra sus esfuerzos en el entramado societario exterior sino que también peina las sociedades de Oleguer Pujol radicadas en España. Entre ellas, destaca Drago Capital, S. L., de la que posee «un 50%, que hasta diciembre de 2012 ostentaba como titular y a partir de esa fecha como partícipe al 100% de la sociedad Orchard Spain, S. L.». A su vez, destaca el fisco que Pujol Ferrusola siempre ha sido «administrador y/o miembro del Consejo de Administración de la sociedad».
«La actividad desarrollada por esta sociedad consiste, principalmente, en la gestión de los activos inmobiliarios de un fondo de inversión denominado Drago Real State Partners (Guernsey), el cual fue creado y gestionado por Mare Nostrum Capital Managers Limited, sociedad de la que es titular al 35%, y cuya inversión en España se realiza mediante un holding, esto es, Drago Mediterranean Holding Cooperatief, U. A., que a su vez ostenta el 100% de las participaciones de las sociedades domiciliadas en España y Portugal, que son las adquirientes de los inmuebles objeto de inversión».
