Prevención blanqueo de capitales

Lógicamente desconozco los sistemas de control, pero sus objetivos son detectar actuaciones económicas que no se corresponden con los ingresos que acredita aquella persona

https://www.sepblac.es/es/sujetos-obligados/obligaciones/obligaciones-de-informacion/

Aquí está toda la normativa. En el reglamento se comenta la obligación de informar por ingresos mayores de 3000€. Ahora bien, al margen de los casos tipificados expresamente las entidades también tienen la obligación de llevar a cabo un control interno y de poner en conocimiento de la administración los comportamientos sospechosos, en base a su criterio; así que también pueden comunicarse operaciones con importes inferiores, en base a la experiencia y el criterio de cada entidad. 
Por lo que me han contado es un tema un poco difuso, y puede llegar a depender de la impresión que tenga el empleado A o el empleado B acerca de un determinado ingreso. Pero en caso de duda se tiende a pedir explicaciones, porque las multas a las entidades por no cumplir con ese control interno deben de ser elegantes. Y me parece muy bien, dicho sea de paso.

Estaria bien si verdaderamente lo hicieran con todas las personas por igual, pero en el momento que hay gente que estafa millones y hasta el cabo de muchos años van o no a la cárcel y encima no devuelven el dinero...