Hecho Relevante NPG
14/12/2015 [11:20] NPG TECHNOLOGY Hecho Relevante: Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas del 9 de diciembre 2015
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de NPG TECHNOLOGY, S.A., celebrada el 9 de diciembre de 2015 en primera convocatoria, con asistencia de un total de 20 accionistas, presentes o representados, que representan un total de un 70,753% del capital social, se han aprobado la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de "NPG TECHNOLOGY, S.A.”, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 junto con el Informe de Auditoría.
Se aprueban por mayoría las cuentas anuales individuales y el Informe de Gestión. Habida cuenta de que el resultado del ejercicio arroja una pérdida de 7.344.433,70€, no procede Aplicación del Resultado correspondiente al mencionado ejercicio, dada la inexistencia de beneficios, dichas pérdidas serán compensadas con beneficios de ejercicios futuros.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Se aprueba por mayoría la gestión social.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, mediante cese y nombramiento de nuevos Consejeros.
Habida cuenta de las dimisiones y nombramientos acaecidos (conforme a los hechos relevantes publicados con fecha 30 de octubre y 1 de diciembre), se acuerda nombrar miembros del Consejo de Administración por plazo indefinido a:
· D. Antonio Vives Romaní como, Consejero.
· Dña. Patricia Fernández-Puebla Romero, como Secretaria no Consejera.
Se aprueba por mayoría los citados nombramientos.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad sustitución en cualquiera de sus miembros, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
Se aprueba por mayoría el acuerdo.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Adjunto se publica la presentación con la nueva gama de productos y las posibles nuevas líneas de mercado expuesta en la mencionada Junta.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/12/05020_HRelev_20151214.pdf
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Si, del 4º punto se pasa al 6º, no hay 5º
