Hecho Relevante Facephi
28/05/2015 17:49h Convocatoria y Acuerdos de Junta y asambleas
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de la Sociedad FacePhi Biometría, S.A. (en adelante, la Sociedad), convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, esto es, Avenida México, nº 20, Edificio Marsamar, 3ºC (03008), Alicante, el día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas y, de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para la deliberación y en su caso aprobación del siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria Abreviada) de FacePhi Biometría, S.A. del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
TERCERO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
CUARTO.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de Gobierno y del Consejo de Administración para el ejercicio 2015
QUINTO.- Cambio de la calificación de los Consejeros D. Antonio Romero Haulpold, D. José María Nogueira Badiola y D. Emilio Valverde Cordero de Consejeros Dominicales a Consejeros Independientes
SEXTO.- Protocolización.
SEPTIMO Ruegos y preguntas.
OCTAVO Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05029_HRelev_20150528.pdf