El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en Avda. de Ramón Pradera, número 3, en primera
convocatoria a las 17 horas del jueves 27 de junio de 2024, y en segunda convocatoria a las 17 horas del
viernes día 28 de junio de 2024.
CELEBRACION. - Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se
celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2024, salvo que se anuncie
en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los Estados
Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social,
referidos tanto a Lingotes Especiales, S.A., como a su Grupo Consolidado, todo ello
correspondiente a 2023.
2º Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023.
3º Aplicación del resultado del ejercicio 2023 y aprobación del dividendo.
4º Remuneración de los Consejeros:
A) Votación consultiva del Informe Anual 2023.
B) Aprobación de la Política 2024-2026.
5º Reelección de auditores para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como nombramiento
de verificador independiente del Estado de Información no Financiera para los citados
ejercicios.
6º Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción,
desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
7º Aprobación del Acta.