Hecho Relevante Facephi
27/05/2016 [16:26] FACEPHI Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016 del MAB, por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, FACEPHI o la Sociedad).
El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 5 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de junio de 2016 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en 03008 Alicante, Avenida México, nº20, Edificio Marsamar, 3ºC.
Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad. El informe del consejo de administración, a los efectos previstos en el artículo 286 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y el informe especial sobre aumento de capital social por compensación de créditos elaborado por los auditores de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 301 de la LSC, así como los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta se encuentran a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social de la Sociedad, así como en su página web (www.facephi.es), pudiendo solicitarse su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.
Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), junto con el informe de gestión de los administradores correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2015.
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2015.
CUARTO.- Aumento del capital social mediante compensación de créditos en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (53.317,04€) mediante la emisión de 1.332.926 nuevas acciones ordinarias de 0,04 € de valor nominal cada una de ellas con una prima de emisión conjunta por importe de 547.145,96 €, siendo el valor total de la emisión de las acciones de 600.463,00 €, con la finalidad de ejecutar y dar cumplimiento al plan de opciones de compra de acciones de conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de junio de 2015. Esta ampliación de capital será realizada sin derecho de suscripción preferente, de acuerdo a la legislación vigente.
QUINTO.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra de capital social.
SEXTO.- Cerrado, en su caso, el aumento de capital social a que se refiere el anterior punto del orden del día, solicitar la admisión de las nuevas acciones emitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), otorgando al Consejo de Administración todas las facultades que resulten necesarias para esta finalidad, con expreso reconocimiento de facultades de sustitución.
SÉPTIMO.- Autorización al órgano de administración para solicitar la admisión a negociación de las acciones de FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. en el Alternative Investment Market de Londres (AIM) mediante operación privada o dual listing.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas
NOVENO.- Delegación de facultades
DÉCIMO.- En su caso, redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/05/05029_HRelev_20160527.pdf
