España
Escuchen, escuchen:
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Lo lamento, echevarri, no tengo ningún enlace del abc, la razón, libertad digital o el mundo. Pero quién sabe...
Yo tengo un enlace de ABC. Pero no se si ponertelo porque igual te crees tambien lo que dicen. Como que un NO residente no puede constituri una SL en España. tremendo oye. Otra que tampoco se entera de como funciona el asunto....
Venga, te lo pongo que hoy no me he reido lo suficiente
La Policía investiga tres oficinas bancarias de la Costa del Sol en la segunda fase de la operación
CRUZ MORCILLO/
El abogado chileno Fernando del Valle, supuesto cabecilla de la trama, al llegar a declarar anoche a los juzgados marbellíes. AFP
El jefe de Anticorrupción viaja a Marbella
Ingresan en prisión ocho de los 41 detenidos
MADRID. La Policía ha comenzado la segunda fase de la operación «Ballena Blanca» en la Costa del Sol con la investigación de tres oficinas bancarias. Estas sucursales, según fuentes de la investigación, no habrían comunicado trasvases de importantes flujos de dinero procedentes de varios países europeos de «origen desconocido», como deberían haberlo hecho. Los Bancos son los principales «sujetos obligados», según el Reglamento de Prevención de Blanqueo de capitales.
En paralelo a estas nuevas indagaciones, los funcionarios están registrando cajas de seguridad depositadas en entidades bancarias a nombre de algunos de los 41 implicados, en busca de documentos que afiancen las imputaciones. El trabajo policial se centra asimismo en el análisis de la ingente cantidad de documentación intervenida -varios furgones- que será la que revele el auténtico alcance de este tinglado económico. Según la Fiscalía Anticorrupción, en la mayor trama de blanqueo destapada en España, se habrían «lavado» al menos 250 millones de euros -fuentes de la investigación consideran que esta cifra aumentará- y el fiscal feneral del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que la «Ballena Blanca» es sólo «la punta del iceberg».
Volcado de los discos duros
Para colaborar en el análisis documental, se han trasladado a Marbella varios agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica y de la de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial. Se centrarán durante las próximas 48 horas en el volcado de los discos duros interceptados en el bufete marbellí «Del Valle Abogados», en los que se espera encontrar valiosísima información sobre las operaciones realizadas.
Según fuentes jurídicas, el bufete, centro de la red de blanqueo, y donde se detuvo a todos sus empleados se dedicaba sólo a la constitución de empresas (hasta siete al día). A dos de los notarios que fueron arrestados y quedaron en libertad el sábado se les acusa de haber autorizado un centenar de sociedades cada uno para ese despacho. El fin último de esas sociedades «pantalla» era lavar dinero negro mediante importantes inversiones y gestiones inmobiliarias en Málaga, Alicante y Cádiz.
La «Ballena Blanca» comenzó en septiembre de 2003 cuando Francia envió una comisión rogatoria a la Policía marbellí para indagar sobre las actividades de un súbdito suyo, un narcotraficante con numerosos antecedentes. A partir de este individuo, los investigadores llegaron hasta el bufete del chileno Fernando del Valle, del que era cliente, y descubrieron una peculiar galería de personajes, miembros de organizaciones delictivas de varios países europeos. La «Ballena» fue engordando mediante vigilancias, seguimientos y escuchas y con la colaboración de Interpol y Europol, los agentes lograron situar a muchos de los sospechosos (británicos, franceses, marroquíes, alemanes, rusos, finlandeses...). Averiguaron que varios de ellos tenían antecedentes delictivos «muy graves» en sus países de origen. Más tarde la investigación determinaría que nueve grupos criminales organizados eran clientes asiduos del despacho.
Dinero y «delegados» a Marbella
El «modus operandi» era el siguiente. Las pingües ganancias obtenidas de forma ilícita, básicamente en países europeos, eran enviadas por los grupos criminales a España mediante transferencias bancarias. Al mismo tiempo esas organizaciones mand
¿Y?
Pues que esa noticia demuestra que no todo lo que pone los medios es correcto.....
Un NO RESIDENTE puede constituir perfectamente una sociedad limitada española.
Con loq ue las versiones que me de un medio generalista sobre aspectos economicos o juridicos, pues me suelen valer de bien poco.
PD: Por cierto, tratabas de insinuar que en algunos medios no se recogia la noticia de un modo amplio? Serían imaginaciones mías...
No, de insinuar nada. Lo digo, los medios son bocas agradecidas. Y evidentemente los medios se equivocan. Pero cuál es la gracia de comprar por más de lo que se escritura? Pues en medio colar negro, verdad? Y si todo el dinero viene de fuera y es negro? Pues qué mejor que comprarmelo a mi mismo, no?
Fijate bien en lo que dices:
Si compro en mas de lo que escrituro....(bien, gracias, por reconocerlo de una vez...el precio real ha de ser superior al escriturado)
Si todo el dinero es B a la hora de escriturar hay un minimo que deber justificar. Si no lo tengo se llama hipoteca. O se llama prestamo de una sociedad extranjera. o prestamo personal conel aval de depositos en el exterior...
Lesson 1: Para lavar, el bien se subescritura
.
El comprarmelo a mi mismo no añade nada al proceso en materia de lavado. Sólo dificulta levemente el segumiento del hilo. Punto.A la hora de liar la madeja la compraventa dsucesiva de un mismo inmueble no es operativa. Es más facil liar la madeja con la compra sucesiva de las participaciones societarias propietarias de esa sociedad.
Sinceramente como lector diario de El Pais, de EL Mundo y del ABC no observo grandes diferencias en el trato del tema....
Y otra vez. ¿Ves la palabra INMOBILIARIA en los titulares de esos periódicos asociado a esta noticia?
"El comprarmelo a mi mismo no añade nada al proceso en materia de lavado. Sólo dificulta levemente el segumiento del hilo. Punto.A la hora de liar la madeja la compraventa dsucesiva de un mismo inmueble no es operativa. Es más facil liar la madeja con la compra sucesiva de las participaciones societarias propietarias de esa sociedad."
Dificultar levemente el seguimiento del hilo, pues va a ser eso, ¿no crees? ¿Por? Si compras un mismo inmueble varias veces con sociedades no conectadas, y con NOTARIO en medio, no le da aparentemente mayor independencia a ambas sociedades? Y con el ejtovaparriba? Y además, no calientan el mercado y hacen que sus "inversiones" cuesten aún más?
Y dale. Que a ellos no les interesa esa operativa. Es carisimo. Es 1000 veces más barato comprar las sociedades que los inmuebles que hay dentro de ellas. Y más agil.
Suigues con tu teoria de que hay una rueda en la que ellos mismo van hinchando el preecio artificalmente. No tiene sentido desde un p.v. ni fiscal ni de lavado.
^PD: por cierto, ya me diras como se compra un inmueble si no es en escritura publica. Si lo haces en privada no puedes accder al registro de la propiedad, la eficacia frente a terceros es limitada, etc...