Las transferências online están limitadas a menos de 5000 euros. Asi que o bien haces varias transferencias el mismo dia por valor de 4999 euros hasta completar el importe total o envias tu orden por la cuantia total a través de mensaje seguro (es lo recomendable).
Si te solicitan los datos del banco,debes colocar el ROC Company ID,pero si lo que te piden son los datos del titular de la cuenta o depósito,debes poner tu NIF,además del porcentaje de titularidad.
1º El primero es el código BIC (Bank Identifier Code) del banco, también conocido como código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y el segundo el código de registro administrativo de la compañia (ROC Company ID).
2º Al ser contratado dentro del último trimestre del año pasado,los valores 1 y 2 no coinciden. Debes calcular el saldo medio del último trimestre y hacerlo constar en la declaración.
3º Entiendo que solicitan tu NIF en España,tu lugar de residencia fiscal.
Al igual que en el caso de las cuentas y depósitos en euros,las cuentas y depósitos en otras monedas se declaran en el Modelo 720 por su valor equivalente en euros a 31 de diciembre y por su saldo medio del último trimestre (también en euros),según el cambio oficial fijado por el BCE y publicado en su web: http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-gbp.en.html
En mi caso,a finales de 2014,no me exigieron los documentos traducidos ni certificados ante notario. Supongo que no abrán cambiado los requisitos....y,en esta cuestión,no hay que tener miedo,solo prudencia y sentido común.
Yo trabajo con OPENBANK y con el SABADELL (Cuenta Expansión),ambos con transferencias SEPA (transferencias dentro del EEE) gratuitas.
P.D. También acabo de abrir una cuenta de ahorros con este banco.