24/02/2021 22:19h Convocatoria Junta de AccionistasEntre lo destacado, reparto de dividendo de 0,10€/brutos (punto 3) y compra de autocartera (punto 8)
De conformidad con la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital se comunica que el consejo de administración de Grupo Empresarial San José, S.A. ha acordado en su reunión de 24 de febrero de 2021 convocar la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Ronda de Poniente nº 11, Tres Cantos, Madrid, el 30 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el 31 de marzo de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍAPrimero. Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo. Examen y aprobación del informe sobre el estado de información no financiera consolidado (Informe Anual de Sostenibilidad) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto. Examen y aprobación de la gestión del consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Quinto. Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Amparo Alonso Betanzos como consejera independiente.
Sexto. Reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado.
Séptimo. Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2022 a 2024.
Octavo. Autorización al consejo de administración para la adquisición, directamente o a través de sociedades del grupo, y para la aceptación en garantía, de acciones propias.
Noveno. Delegación de facultades para interpretar, complementar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados.
Décimo. Votación consultiva del informe anual sobre remuneración de los consejeros correspondiente a 2020.
Incido en el Punto 3 y en el Punto 8
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Propuesta:
Aprobar la aplicación de los resultados del ejercicio 2020, por importe de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (45.788.595 €), de la siguiente forma:
Base de reparto:
Resultado del ejercicio CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (45.788.595 €).
Aplicación de Reservas voluntarias:
- A reservas voluntarias TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS 39.285.986,70 €.
- Distribución de dividendo con cargo a reservas a razón de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0.10 €) euros brutos por acción con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago (importe máximo total: SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (6.502.608,30 €).
Dicho dividendo será pagado en efectivo el 11 de mayo de 2021. Tendrán derecho al dividendo quienes aparezcan como titulares de acciones al cierre del mercado el 15 de abril de 2021 en los registros contables de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR). Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones legalmente aplicables.
Octavo. Autorización al consejo de administración para la adquisición, directamente o a través de sociedades del grupo, y para la aceptación en garantía, de acciones propias.
Propuesta:
Autorizar al consejo para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de entidades por ella dominadas, y para la aceptación en prenda u otra forma de garantía de las acciones propias, de conformidad con la legislación aplicable en cada caso y con sujeción a los siguientes límites y requisitos:
• Modalidades de la adquisición: adquisición por título de compraventa o por cualquier otro acto “intervivos” a título oneroso.
• Número máximo de acciones a adquirir: número tal que el valor nominal de las acciones que se adquieran, sumadas a aquéllas de las que sean titulares tanto la sociedad como cualquiera de sus sociedades dominadas, no exceda del 10% del capital social de la sociedad.
• Precio mínimo y máximo de adquisición: el precio mínimo de adquisición de las acciones equivaldrá al 75% de su valor de cotización en la fecha de adquisición, y el precio máximo al 120% de su valor de cotización en esa misma fecha.
• Duración de la autorización: cinco años a contar desde esta fecha.
• Uso de la autorización: el consejo de administración hará uso de la presente autorización en los términos que establezca el reglamento interno de conducta de la sociedad vigente en cada momento.
• Posible entrega de las acciones a trabajadores o administradores: se faculta al consejo de administración para destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el apartado 1º a) del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={e399a507-0f0b-4972-b586-a7313deabad6}