Rellenando el Modelo 720

En 2025 ha pasado de noruego a sueco. En el 720 se pone a fecha 31dic24.

https://leabank.es/sobre-nosotros

pues lo pondre entonces noruego, mismos datos que el modelo 720 del año anterior

Seguro que no hay problema si no se ponen los NIF y no habrá sanción? Porque he visto que en raisin hay algunos NIF que creo están mal.
Hay algunos de vosotros que no pone los NIF ni tampoco la dirección
Gracias

Buenas tardes @mahern,

Yo nunca he puesto el NIF y hasta el día de hoy no me han sancionado.

Ten en cuenta que no es obligatorio ponerlo, lo mejor es poner sólo la información mínim  e imprescindible (obligatoria), si quieren saber más ya harán un requerimiento pero no podrán sancionar.

Hablo sólo de mi experiencia.

¡Un saludo!

Ok gracias

Hola..
Quien haya ya presentado el Modelo 720, ¿qué información sobre nombre de Banco y dirección habéis informado en el caso de tener un BIC CITIDEFF??

¿Habéis informado esto?

Citibank Europe Germany Branch
ADDRESS Reuterweg 16
CITY Frankfurt am Main
ZIP 60038
COUNTRY Germany (DE)

ó  esto otro?

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN  ??

Hoy 31/03/2025, es el último día para el 720.. se agradecen aportaciones...

Para empezar. El BIC y el domicilio no es obligatorio ponerlos en la AEAT, así que 2 problemas menos. En Navarra o P. Vasco puede cambiar.

Gracias!

Y respecto al nombre de la Entidad ??