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Depósitos Banca Progetto, seguimiento, opiniones y experiencias

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Depósitos Banca Progetto, seguimiento, opiniones y experiencias
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Depósitos Banca Progetto, seguimiento, opiniones y experiencias
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#436

Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Monica1313

  • NOVEDADES caso Banca Progetto.
Les dejo el enlace, estoy pegando la traducción con DeepL.
https://tg24.sky.it/cronaca/2024/11/05/banca-progetto-truffa-stato
  • Traducción: DeepL, sin revisar, no hablo italiano.

La Guardia di Finanza está llevando a cabo una serie de registros en la sede de Banca Progetto. La entidad está imputada por un préstamo de 6,7 millones de euros de fondos garantizados por el Estado obtenidos por el banco mediante documentación falsa. La Fiscalía de Brescia, que investiga el caso, dictó tres medidas cautelares, entre ellas dos detenciones. La investigación de Brescia es paralela a la de la fiscalía de Monza, para la que también se están ejecutando medidas, incluidas medidas cautelares. Los cargos incluyen estafa agravada, quiebra y autoblanqueo. Los financiadores están adquiriendo modelos organizativos de acuerdo con la ley de responsabilidad administrativa de las entidades.

"Somos parte perjudicada

«Banca Progetto Spa, en relación con las informaciones de prensa difundidas hoy sobre las investigaciones de la policía financiera de Brescia, precisa que es parte perjudicada en el asunto» y que, por lo tanto, no está siendo investigada. Así se especifica en una nota del Banco en relación con la investigación de la Fiscalía de Brescia. «El Banco», prosigue la nota, “confirma su voluntad de cooperar con el GDF y las autoridades competentes” y “se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa oportuna, incluso en relación con la difusión de noticias falsas y difamatorias por el perjuicio que pudieran causar al Instituto”.
[][][][][][] Otro enlace, añado información no incluida en el anterior.
Además, el Gdf está llevando a cabo una serie de registros, incluso en la sede del banco, donde está adquiriendo los modelos organizativos conforme a la ley de responsabilidad administrativa de las entidades.
[][][][][][] No hay cargos contra Banca Progetto ni detenidos del propio banco ni ha sido acusado de cargo alguno. Al menos con la información de que dispongo.
Banca Progetto, «en relación con las informaciones de prensa difundidas hoy sobre las investigaciones de la Policía de Finanzas de Brescia, precisa que es parte perjudicada en el asunto» y que, por lo tanto, no está siendo investigada. «El Banco -continúa la nota- confirma su voluntad de cooperar con el GDF y las autoridades competentes» y “se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa oportuna, también en relación con la difusión de noticias falsas y difamatorias por el daño que pudieran causar al Instituto”.
[][][][][][] En este otro titular afirman que las dos personas detenidas están vinculadas al banco, si bien no parece que se trate de nadie importante. No está claro, y recuerdo la cantidad de disparates que ha divulgado la presa estos días.
Dos personas vinculadas a Banca Progetto fueron detenidas en el marco de las investigaciones por presunta estafa al Estado
#438

Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Monica1313
Sigue del post anterior.

  • Más información sobre las detenciones relacionadas con el caso Banca Progetto.

Pinchen los textos en azul para acceder a la fuente. Traducción con DeepL.


El agente, con la ayuda de un socio y del representante legal de una empresa, supuestamente permitió a Banca Progetto beneficiarse de tres préstamos asistidos. El banco respondió: somos la parte perjudicada.
Incautación de 6,7 millones de euros, registros en curso y tres detenciones en la investigación de la Fiscalía de Brescia llevada a cabo por la Guardia di Finanza: bajo la lupa se encuentra la oficina de Milán de Banca Progetto.
El promotor financiero que trabajaba por cuenta de la propia Banca Progetto, detenido en el marco de la investigación por estafa, es Marco Savio, hermano del magistrado de la Dirección Nacional Antimafia Paolo Savio. Este último es totalmente ajeno a la investigación. 
La mano derecha del promotor financiero, Diego Galli, de 56 años, también se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que Federica Burzio, de 34 años, considerada por los investigadores como la factótum del grupo, ha recibido la orden de presentarse ante la policía judicial.
Las actividades de investigación revelaron una conducta ilícita atribuida a Savio, quien, con la ayuda de un socio y del representante legal de una empresa, habría permitido a esta última beneficiarse de tres préstamos asistidos -en su mayor parte- por el Fondo Central de Garantía a favor del P.M.I. de Mediocredito Centrale. Los citados préstamos, obtenidos mediante la presentación de documentación falsa y la alteración de los estados financieros de la empresa solicitante, fueron presuntamente transferidos en parte a cuentas corrientes de las que era titular el citado agente, mediante transferencias justificadas por operaciones comerciales inconsistentes. En particular, el mismo, aunque formalmente ajeno a la gestión de la sociedad beneficiaria de los préstamos, habría asumido sustancialmente su administración y habría intervenido en la elaboración de documentación poco fiable (facturas, planes de negocio planes de negocio, balances), con el fin de demostrar solidez financiera y patrimonial.
Al mismo tiempo, los militares de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Como, bajo la dirección de la Fiscalía del Tribunal de Monza, están procediendo hoy a la ejecución de medidas cautelares por asuntos similares contra otras personas, incluido el mencionado agente de Brescia. Se están llevando a cabo registros contra varias personas físicas y jurídicas. La policía fiscal de Brescia también está llevando a cabo un registro en la oficina milanesa del agente antes mencionado.
Nota de Banca Progetto: somos la parte perjudicada
«Banca Progetto Spa, en relación con las informaciones de prensa difundidas hoy sobre las investigaciones de la Policía de Finanzas de Brescia, especifica que es parte perjudicada en el asunto». Así Banca Progetto, en una nota, en relación con las investigaciones y registros de la Policía de Finanzas de Brescia, que, coordinada por la Fiscalía de Brescia, ejecutó una orden emitida por el Gip del Tribunal de Brescia. «El Banco confirma su voluntad de cooperar con el Gdf y las autoridades competentes. Banca Progetto Spa se reserva el derecho de tomar cualquier acción apropiada, también en relación con la difusión de noticias falsas y difamatorias por el daño que podría causar al Instituto», concluye la nota del banco.
Parece que se trata de algún empleado(s) o colaborador(es) del banco.
#439

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Sparrow In Jail
Buenos días, 

Sí, es una suposición mía.
#440

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Monica1313
A ver qué pasa con las detenciones. Quiero que se aclare de una vez. Voy a seguri con los enlaces y luego los foros. Hasta luego.
#441

Caso Banca Progetto ••• Un bróker detenido, parece que el banco queda a salvo.
Monica1313

  • Van saliendo los detalles de las relaciones en torno al caso Banca Progetto.
Para hacer creer a los bancos que las empresas para las que solicitaban financiación operaban de verdad, montaron una especie de número cómico, con falsos obreros trabajando y puertas de entrada pintadas a toda prisa. Pero esto no era más que maquillaje: el único objetivo del grupo desmantelado por la Guardia di Finanza de Como era sacar millones a los bancos, que en gran parte se hacían desaparecer o se gastaban en coches de lujo, caravanas y otros bienes personales. 
El dinero estaba garantizado por el Estado a través del Fondo de Garantía gestionado por Mediocredito Centrale S.p.A., según se desprende de la investigación coordinada por la Fiscalía de Monza dirigida por Claudio Gittardi, que ha llevado a la adopción de 19 medidas cautelares por parte del gip Marco Formentin y al embargo de bienes por valor de 13,8 millones de euros. Se dictaron siete medidas de prisión, otras tantas de arresto domiciliario y 50 de presentación ante la policía judicial, en el marco de la investigación denominada «Casa di carta» (Casa de papel), relativa a una asociación ilícita dedicada al fraude contra el Estado.
[][][][][][][] De momento parece ser que Banca Progetto y sus principales directivos no tienen resposabilidad en estos hechos, sino que los bancos han sido engañados, víctimas ellos mismos de un fraude.[][][][][][][]
En este caso, sin embargo, Banca progetto y las demás entidades implicadas son partes ofendidas, ya que presuntamente sufrieron desembolsos fraudulentos de capital. El modus operandi implicaba la adquisición de empresas en quiebra, la falsificación de balances y la posterior búsqueda de financiación.
«Inmediatamente después de ser acreditados por el banco, los fondos obtenidos se utilizaban en una pequeña parte para pagar gastos «fijos» (por ejemplo, las cuotas de préstamos anteriores concedidos a otras empresas títeres que debían ser satisfechas para no hacer estallar prematuramente las estafas en curso), mientras que la mayor parte se gastaba en necesidades personales (como la compra de grandes coches y autocaravanas) o se drenaba mediante retiradas de efectivo que luego se desviaban a cuentas en el extranjero o a cuentas de personas interpuestas». 
Según los informes de la fiscalía de Brianza, los sospechosos, cuya sede se encontraba en Cinsello Balsamo, fueron detenidos mientras realizaban otra estafa multimillonaria.
#442

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Sparrow In Jail
Buenos días,

Obreros trabajando y puertas pintadas... si hasta parecen españoles, jajajaja
#443

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Monica1313
Van saliendo datos más precisos. Han solicitado al banco el modelo organizativo para ver si puede haber por ahí algún otro implicado.
La Policía de Finanzas de Brescia está llevando a cabo un registro en las oficinas de Milán de Banca Progetto, a la que se ha solicitado el modelo organizativo de la empresa, «con el fin de evaluar posibles perfiles de responsabilidad administrativa».
[][][][][][] COMUNICADO de Banca Progetto hoy.


Resumen de enlaces en este hilo acerca de las detenciones y declaraciones de hoy.

  1. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=15#respuesta_6583761
  2. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=15#respuesta_6583802
  3. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=16#respuesta_6583837

Hilos italianos de clientes de Banca Progetto.


A la tarde veremos, pero esto me parece que debería estar claro antes del 25 de febrero, al menos la visión de conjunto.

Muy buena tarde a todos. 
#444

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Sparrow In Jail
Buenos días, 

Entre tu y yo un muy bajito, que no se entere nadie, mientras paguen los intereses y liberen los depósitos en su fecha, a nosotros no nos afecta, si tienen que encarcelar a alguien de Progetto por connivencia con la mafia calabresa pues bien encarcelado estaría.

Pero eso en España fue igual con el escándalo de los ERES de Andalucia, la mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz fue acusada por delitos de corrupción política, aquí hasta dio puntos, la que era consejera de hacienda entonces en la Junta fue ministra de hacienda y ahora es vicepresidente primera del Gobierno de España.

#445

Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Buenas tardes, a mí me vencía hoy un depósito a 3 meses y ya me han enviado la TRF con el capital + los intereses.
#447

Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Monica1313
Muchísimas gracias por tu información. Saludos.
#448

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Monica1313
Poco a poco, con las noticias de hoy, parece que se confirma que Banca Progetto no es culpable de nada, sino víctima de un engaño, lo dice la fiscalía.

Brescia, obtenían créditos alterando balances de empresas: 3 detenciones y embargos de casi 7 millones de euros
Los sospechosos, según la acusación, «engañaron a Banca Progetto sobre la calificación crediticia y sobre la consiguiente posibilidad de satisfacer los préstamos y, en consecuencia, también a Medio Credito Centrale, que concedió la garantía pública sobre el 80% de los importes».
[][][][][][] El detenido no pertenece a Banca Progetto, pero debían de trabajar con él, así lo entiendo, y es hermano de un juez antimafia en Italia.
#449

Re: Interesantísima entrevista con Paolo Fiorentino: 16.000 millones en España (9_oct_24)
Monica1313
Foros italianos de clientes de Banca Progetto: uno dedicado a la ContoKey y otro a la ContoProgetto. Los traduzco con DeepL por si acaso tienen alguna noticia que no llegue aquí (de momento no), o algún dato.
  1. ContoKey 
  2. ContoProgetto 

>>>> Por favor,
  • tengan en cuenta que no sé italiano y que tampoco corrijo las traducciones de DeepL, el cual suelta algún disparate de muy cuando en cuando.

El otro banco víctima del mismo engaño es MedioCredito Centrale.
#450

Conclusión de hoy > Banca Progetto engañada y víctima, no culpable.
Monica1313
POSICIÓN DE BANCA PROGETTO
«Banca Progetto Spa precisa que es parte perjudicada en el asunto» y que no está siendo investigada, subraya el banco en una nota, reiterando “su disposición a colaborar con el GdF”, que, ayer por la mañana, acudió a sus oficinas para adquirir los modelos organizativos de acuerdo con la ley de responsabilidad administrativa de las entidades. ••••••• > Que Banca Progetto es parte perjudicada y ha sido «engañada» lo confirman los propios investigadores.

La entidad controlada hasta septiembre por Oaktree, el fondo propietario del Inter, está en suspensión de pagos desde el 24 de octubre por haber concedido «casualmente» créditos avalados por el Estado a sociedades controladas por dos individuos vinculados a la 'ndrangheta, Enrico Barone y Maurizio Ponzoni (ahora en prisión por estar implicados en la operación de ayer), ya condenados por «diversas conductas fraudulentas de quiebra con el agravante del método mafioso».


De momento, así están las cosas. El fraude a la italiana, con su nota de imaginación y picaresca. Muy buenas noches a todos.
Guía Básica