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Participaciones del usuario Kyrie lomthe - Bancos

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Kyrie lomthe 14/11/14 13:35
Ha respondido al tema EVO pide información... ¡DE LOS AUTORIZADOS!
¿Si tan obligatoria es esa ley por qué han esperado 4 años desde su entrada en vigor para ponerla en práctica?, ¿Y por qué no todos los bancos no hacen lo mismo? Sigo pensando que es una estrategia de marketing para conocer a todos los vinculados con su entidad amparada en la susodicha ley.
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Kyrie lomthe 05/11/14 22:47
Ha respondido al tema EVO y Blanqueo de Capitales (vaya tela)
Es muy sencillo por qué no piden la firma digital, ellos lo quieren para estudiar a sus clientes, no para la cumplir la Ley, aunque se amparan en ella para solicitarlo; de hecho sólo tienen obligación de cumplir la obligación de identificación formal del titular, lo otro ya es potestativo y según sus criterios válidamente acordados con la autoridad competente (Art. 7 de la Ley).
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Kyrie lomthe 04/11/14 12:39
Ha respondido al tema EVO y Blanqueo de Capitales (vaya tela)
Tal y como he dicho anteriormente por el foro hay constancia que otras entidades no es que pidan la nómina, es que piden la declaración entera con la misma premisa.
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Kyrie lomthe 04/11/14 11:58
Ha respondido al tema EVO y Blanqueo de Capitales (vaya tela)
A ver, reitero que les importa un m la Ley del Blanqueo de Capitales, lo que quieren es saber lo que hay en otros bancos. Antes como las hacían ellos o las presentaban ellos no había problema pues obtenían esa info. gratis, ahora como se la presentamos a la AEAT directamente no saben lo que hay en otros bancos y lo quieren saber, ¿Cómo? Amparándose en la susodicha Ley con el pretexto de que todos podemos ser narcos.
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Kyrie lomthe 04/11/14 10:20
Ha respondido al tema EVO y Blanqueo de Capitales (vaya tela)
La Ley no es tan estricta pero si sospechan sí que pueden pedir si mal no recuerdo, lo que pasa es que así ya de paso saben más datos sobre ti amparándose en la misma. Otras entidades piden la declaración entera únicamente y eso si que es un abuso con todas las de la ley.
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Kyrie lomthe 10/10/14 20:22
Ha respondido al tema Tarjeta revolving vs tarjeta de crédito
Más que a un préstamo personal se parece a una linea de crédito. Y por otra parte me resulta curioso el hecho de que sólo nombres a la de ese banco en particular y te centres en ellas exclusivamente sin comparar con otros, expones su funcionamiento, sus ventajas,... ¿Estás intentando darlas publicidad?
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