Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2025 de Grifols, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grifols, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, en el domicilio social, esto es, Parque Empresarial Can Sant Joan, Avinguda de la Generalitat, 152 158, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, a las 12:00 horas del día 4 de junio de 2025, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2025, en segunda convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta General Ordinaria, mediante conexión remota, simultánea y bidireccional, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado incluido en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Nombramiento de Deloitte Auditores, S.L. como verificador de la información sobre sostenibilidad para realizar la verificación de la información sobre sostenibilidad de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2025-2027, inclusive, sujeto a determinadas condiciones suspensivas.
Cese, renuncia, reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración:
. Toma de conocimiento de la no reelección de D. Thomas Glanzmann a su cargo como miembro del Consejo de Administración.
Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.
Reelección de D. Víctor Grifols Deu como miembro del Consejo de Administración.
Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Pascal Ravery como miembro del Consejo de Administración.
Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Paul S. Herendeen como miembro del Consejo de Administración.
Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones.
Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.
Aprobación de un Plan de Incentivos en Acciones 2025.
Aprobación de la corrección de una inconsistencia en relación con la concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad concedida a D. Thomas Glanzmann, aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2023.
Autorización al Consejo de Administración para convocar, en su caso, Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada en la Junta General Ordinaria de fecha 9 de octubre de 2020.
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, sólo los accionistas titulares de las acciones de Clase A tendrán derecho de voto respecto de los puntos comprendidos en el orden del día expuesto.
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