España
Las falta muy grave podrían conllevar a la juez desde la suspensión de la juez Victoria Rosel en sus funciones, hasta el traslado forzoso a otro juzgado o incluso la expulsión de la carrera judicial.
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/28/583c43f046163fd54d8b45bc.html
José Herrero de Engaña y López de Hierro obtuvo durante una década comisiones millonarias gracias al paraguas de la empresa pública Marcasa. Lo hizo a través de su firma Ibadesa con la que realizo diversos negocios en África y Hispanoamérica- Ibadesa forma parte de un holding investigado ahora por dos vías: primero, por la policía en el caso Pujol y segundo por la Agencia Tributaria, que indaga en sus negocios con Marcasa tras la denuncia de algunos de sus ex-colaboradores. Hacienda analiza los pagos a José Herrero Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro.
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/29/583c9480ca474179178b45c4.html
¿Y quién es el tal Ignacio López del Hierro? No creo que se trate de un secreto de Estado.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Una concejal de ERC fingió una enfermedad mental para cobrar la invalidez
El fiscal pide dos años y cinco meses de cárcel para una edil del Ayuntamiento de Jorba que trató de engañar a la Seguridad Social
4 min
Silueta de una mujer ante un cartel publicitario de ERC / FOTOMONTAJE DE CG
Silueta de una mujer ante un cartel publicitario de ERC / FOTOMONTAJE DE CG
CARLOS QUÍLEZ @carlosquilezl29.11.2016 00:00 h.
"El día 10 de febrero de 2009, con el fin de obtener la pensión de incapacidad permanente, aportó un informe médico mendaz con membrete de ICS (Institut Català de la Salut), supuestamente emitido por el doctor Ignacio Nicolás Belda en calidad de especialista psiquiatra. El diagnóstico que consta en el informe, y que coincide con otros informes también simulados, pretende acreditar patologías graves recogiendo textualmente como orientación diagnóstica 'trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognoscitivo no especificado y trastorno de insomnio'. El informe añade que la paciente no está en condiciones de incorporase a la actividad laboral ni es previsible que pueda hacerlo en el futuro".
Pero sí pudo. No solo se reincorporó como si nada al mercado laboral sino que dos años después se presentó en la lista de ERC a la elecciones municipales en la población de Jorba (Barcelona) y salió elegida concejal. El alcalde la nombró edil de Entidades, Comisiones Organizadoras y Fiestas. Se trata de Agustina Solís Jiménez, de 56 años, nacida en Zarza de Montánchez (Cáceres), para quien el fiscal pide dos años y cinco meses de cárcel.
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La acusa de un delito de falsedad y otro de disfrute indebido de prestaciones en grado de tentativa. Según el fiscal, Solís Jiménez se puso en manos de Nieves Villar Sánchez, la principal encausada en esta investigación sumarial que, en breve, llegará a juicio en la Audiencia de Barcelona.
FINGIR ENFERMEDAD
De común acuerdo, las acusadas urdieron un plan para fingir una enfermedad psiquiátrica y, así, tras engañar a la Seguridad Social, poder acceder a una pensión de invalidez. Pero le salió mal la jugada.
Según el informe del fiscal al que ha tenido acceso Crónica Global, Solís Jiménez "compareció ante la facultativa del ICAM Herminia Estevez Dominguez en fecha 10 de junio de 2011. Agustina Solis presentó la solicitud de pensión y aportó un número de cuenta de Catalunya Caixa para le fuera allí ingresada la nómina". Sin embargo, la citada doctora consideró que "no estaban agotadas las posibilidades de tratamiento" y en su informe fechado el mismo día indicó que la situación de Solís Jiménez "no era tributaria de incapacidad permanente". A la vista de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó un resolución en la que denegó la petición de incapacidad permanente.
MACROESTAFA
El fiscal acusa a otros 15 presuntos estafadores a la Seguridad Social, para quienes pide penas que van desde los 2 años y 5 meses a los 9 años, pena --esta última-- que solicita para la cabecilla de la trama, Villar Sánchez, que cuenta con antecedentes por estafa.
Fuentes próximas al circulo personal de Solís Jiménez afirman que ella no es culpable de lo que le acusa la fiscalía porque alguien, dicen, utilizó de forma torticera su nombre y su firma.
La concejal continúa en su cargo a pesar del código ético de ERC para casos de imputación judicial.
¿Pero ha habido suplantación de personalidad o no?
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Ciudadanos indemniza con
150.000 euros a la ex jefa de prensa
que denunció acoso laboral
Inmaculada Lucas fue relegada de su cargo como jefa de prensa después de una baja por maternidad. La demandada denuncia una humillación personal y profesional por "el mero hecho de ser mujer".
Nueve altos cargos de Rajoy y Cifuentes participaron en el troceo de contratos para la trama 'Gürtel'
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/nueve_altos_cargos_rajoy_cifuentes_participaron_troceo_contratos_para_trama_gurtel_58231_1012.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El saqueo de fondos públicos en la Ópera de Valencia pudo haber rozado los dos millones de euros en una trama de cobro comisiones y pago de sobrecostes en cuyo epicentro se ha situado a la que fuera intendente del Palau de Les Arts (el paradigmático edificio de Santiago Calatrava), Helga Schmidt.
Así consta en un auto de procesamiento por el que el juez ha dejado a un paso del banquillo a la ‘dama’ de la ópera valenciana acusada por presunta prevaricación, malversación y falsedad. Junto a ella, el juez ha procesado también al exdirector financiero Ernesto Moreno y a tres empresarios que habrían participado del supuesto desfalco.
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La causa ha investigado una operativa por la cual el Palau llegaba a pagar sobrecostes por servicios y comisiones por patrocinios captados que, según el magistrado, ha podido provocar un agujero en las arcas públicas que ascendería de 1,4 millones a un máximo de 1,9, aunque de una parte del dinero no se ha acreditado que se haya malversado.
Helga Schmidt fue la elegida por el expresidente Francisco Camps para llevar las riendas de la recién inaugurada Ópera de Valencia desde 2005. Según consta en el auto de procesamiento, facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, la intendente tomó la decisión de externalizar el servicio de captación de patrocinios que venía haciendo directamente la fundación del Palau y a pesar de que se había reforzado el Departamento de Patrocinio en septiembre de 2007.
Sin embargo, Schmidt decidió que esta captación se hiciera desde una empresa externa llamada Patrocini de Les Arts SA, que estaba regida por José Antonio Noguera y Joaquin Maldonado (dos de los procesados) y en cuyo consejo de administración también estaba la propia Schmidt.
Esta externalización se hizo a pesar de que la sociedad “carecía de medios personales y materiales” para hacerse cargo del trabajo y vulnerando los trámites de la contratación. También a pesar de que la intendente tenía una “incompatibilidad” para sumar a su actividad al frente del Palau a una actividad privada. Una incompatibilidad agravada, sostiene el juez, por el hecho de que el cargo de consejero de la sociedad estaba retribuido mediente dietas.
La externalización comenzó en abril de 2008 y supuso que Patrocino de Les Arts SA se quedara con un 10% de lo aportado por cada patrocinador conseguido, una actividad que hasta entonces se hacía directamente por el personal del Palau. La gestión se tradujo en la incorporación de tres nuevos patrocinadores, pero se dieron de baja 14. Se pasó de 4,3 millones en patrocinios para el Palau en 2008 a 3,3 al año siguiente. Al año siguiente se cambió el contrato y se aumentó hasta un 30% el porcentaje de comisión que se podía quedar la sociedad si se trataba de contratos de patrocinio nuevos.
En total, en el auto de procesamiento, el juez señala que la vigencia de estos dos contratos “conllevó la obligación del Palau de pagar a Patrocini de Les Arts la cantidad total (hasta 2011) de 808.255 euros como contraprestación por sus servicios”. Unas comisiones que, recalca, están carentes “de toda justificación y que genera un evidente perjuicio a los fondos públicos”. Sin embargo, en el propio auto se destaca que, según las actuaciones, solo consta que se hay pagado 42.040 euros de esos 808.255 euros. Es esta cifra lo único que se ha documentado a través de factura y el matiz que el instructor hace sobre la cantidad que finalmente se habría podido malversar.
La externalización de la captación de patrocinios se hace ademas sin que “se aprecie ningún efecto positivo”, puesto que se redujo tanto el número de patrocinadores como el importe económico total que recibió el Palau.
LOS SOBRECOSTES INJUSTIFICADOS
Junto a las comisiones por patrocinios, el juzgado de Instrucción 15 de Valencia también apunta a un presunto desvío o perjuicio de fondos públicos por el hecho de que, desde la Ópera, se pagaron grandes sobrecostes sin justificación. Estos sobrecostes serían los que generó la celebración de los eventos Viva Europa (una iniciativa para retransmitir óperas por pantallas y en diversos puntos de Europa) y los pagos a la firma RadCliffe. El juez señala en su auto sobrecostes que irían desde el medio millón de euros a casi un millón.
Por ejemplo, en la primera edición del Viva Europa, la celebrada en 2009, el evento consistía en retransmitir ‘La Valquiria’, interpretada por el tenor Plácido Domingo, dirigida por el maestro Zubin Mehta, con puesta en escena por la Fura dels Baus, y todo ello bajo la dirección artística de la Intendente del Palacio de las Artes Reina Sofía, Helga Schmidt.
El Palau pagó 300.000 euros a una sociedad propiedad de Patrocini de Les Arts por esta cita a pesar de que, según consta en el auto, no habría de haberse pagado más de 52.000 euros. “Lo que supone que, en relación al evento Viva Europa 2009, el Palau de Les Arts ‘Reina Sofía’ habría pagado un sobrecoste carente de toda justificación de 248.222 euros. Dicho de otro modo, se habría producido un perjuicio a los fondos públicos por importe de 248.222 euros imputable a los hoy investigados”, recoge el documento. En los dos años posteriores se habrían pagado sobrecostes de casi 80.000 euros.
Por último, el juez analiza la relación del Palau dirigido por Helga Schmidt con la firma RadCliffe&Asociados, cuyo apoderado es Pablo Broseta, otro de los procesados y quien fue cónsul de Francia en Valencia. Esta firma fue la adjudicataria en 2008 de un contrato de comunicación y publicidad.
En realidad, ha destacado el juez, esta firma facturaba al Palau por trabajos que encargaba a otra empresa, llamada La Imprenta. Es decir, RadCliffe compraba un producto a La Imprenta que luego vendía a la Ópera y se quedaba, por ello, con un porcentaje. Así, por ejemplo, consta que en el ejercicio 2009 la firma de Broseta declaró compras a La Imprenta por 211.236 euros y ventas al Palau por 532.900 euros. “Es decir, 321.664 euros de diferencia, cantidad que supone un margen de beneficio de Radcliffe que, en dicho ejercicio, sería del 152,27%”, recoge el auto de procesamiento.
En total, el juez recalca que el Palau habría pagado de esta forma un sobrecoste “carente de toda justificación” que iría de un mínimo de 294.419 euros a un máximo de 786.971 euros. “Sobrecoste no justificado que supone un correlativo perjuicio a los fondos públicos por dicho importe”, recalca el auto.
El procesamiento deja a Schmidt y al resto de investigados a un paso del banquillo. El magistrado instructor ha dado traslado al fiscal para que decida si procede el archivo o solicita la apertura de juicio oral.
La ‘dama’ de la Ópera de Valencia fue detendia en enero de 2015 en el marco de esta investigación y destituida poco después por la operación. Su caso provocó pronunciamientos de solidaridad en el mundo operístico.
El secretario de Comunicación de Podemos en la isla de Fuerteventura, Freddy Martín Quintas, lleva cuatro meses dando la vuelta al mundo junto a su familia mientras la Agencia Tributaria le persigue para notificarle el embargo de las cuentas de su empresa por no pagar los impuestos.
Mientras Hacienda le pisa los talones, ya ha tenido tiempo de recorrer Vietnam, Laos, Corea del Sur, China, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia y la isla de Bali, tal como narra con todo lujo de detalles en su perfil de Facebook. Es la versión podemita de Willy Fog.
Durante la campaña de las elecciones generales del 26J, Freddy Martín actuó como chófer de Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral y la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita: les recogió en el aeropuerto de la isla con un furgón de su empresa, les condujo a la población de Corralejo para pronunciar un mitin en la calle (ante apenas tres decenas de personas) e incluso les llevó a darse un baño en la playa, antes de continuar su recorrido por el archipiélago.
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Monedero y Mayoral descienden de la furgoneta conducida por Freddy Martín, en la campaña electoral del 26J.
Como anfitrión y chófer de Juan Carlos Monedero, Freddy Martín Quintas realizó estos trayectos con una furgoneta de la empresa Hamacas Marañón Mallorca SL, de la que es administrador junto a su mujer, Susana Soler Rodríguez.
La compañía fue fundada por ambos en marzo de 2007 con un capital social de 3.100 euros. Tiene su sede en pleno casco histórico de Palma de Mallorca, aunque durante los últimos años ha extendido su actividad a Canarias.
A través de su página web unmundodehamacas.net –el mismo rótulo que aparece en la furgoneta con la que llevó a Monedero a recorrer Fuerteventura durante la campaña electoral–, se dedica a la venta de hamacas, alfombras, tapicerías y otros complementos a través de Internet.
Pese a la belleza de las playas de Fuerteventura, no parece un negocio muy próspero. Ya en septiembre de 2013, la Agencia Tributaria comunicó el embargo de las cuentas bancarias de Hamacas Marañón Mallorca, debido a que Freddy Martín había eludido todos los requerimientos para que se pusiera al día en el pago de los impuestos de su empresa. Hacienda tuvo que hacer pública la decisión a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), tras varios intentos fallidos de notificar esta resolución por vía ordinaria a los administradores de la compañía.
Medidas cautelares contra su empresa
Tres años después, la empresa del responsable de comunicación de Podemos en Fuerteventura sigue sin pagar sus impuestos. Por ello, la Agencia Tributaria decretó el pasado mes de agosto el “cierre provisional de la hoja registral” de Hamacas Marañón Mallorca “por baja en el índice de entidades jurídicas”.
La Agencia Tributaria toma esta decisión cuando una compañía lleva tres años sin presentar la preceptiva declaración del Impuesto de Sociedades, o cuando declara fallida (es decir, incobrable) su deuda tributaria. Hasta que no se ponga al día en el pago de estos tributos, la empresa de hamacas de Freddy Martín no podrá volver a inscribir ningún acto jurídico (como una ampliación de capital o el nombramiento de nuevos administradores) en el Registro Mercantil.
Tampoco en esta ocasión Hacienda ha podido notificar a Martín Quintas la medida ejecutiva que afecta a su compañía. Apenas unos días después de las elecciones generales del 26J, el dirigente de Podemos y su familia hicieron las maletas y emprendieron un viaje que les ha llevado a recorrer todo Asia a lo largo de cuatro meses.
Un viaje fascinante –y aparentemente, muy poco barato–, que va describiendo con todo lujo de detalles en Facebook. Las siguientes imágenes corresponden a algunas escalas de la “vuelta al mundo” del dirigente podemita canario al que persigue Hacienda por no pagar los impuestos. Algo que demuestra un rasgo de insolidaridad muy propio de su compañero de partido Juan Carlos Monedero, quien también intentó defraudar a Hacienda con los 425.000 euros que cobró del Gobierno de Venezuela por elaborar un informe inexistente.
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Junto a las cuevas de Batu Caves, en Kuala Lumpur el pasado 22 de julio.
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En Singapur, el pasado 1 de agosto.
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Junto al ejército de guerreros de terracota en la ciudad china de Xian, el 16 de septiembre.
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El Tokio (Japón), el pasado 13 de octubre.
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La familia en la ciudad japonesa de Kioto, el 17 de octubre.
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Junto a un monje budista en Laos, el 22 de noviembre.
Vietnam, Laos, Corea del Sur, China, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia y la isla de Bali son algunos de los destinos que la familia ha recorrido desde el pasado mes de julio, mientas Hacienda intentaba notificarle las deudas fiscales de su empresa.
Freddy Martín Quintas tiene un título superior por Criminología por la Universidad del País Vasco, obtenido en 2001. Según explica en su perfil de la web de Podemos, ha trabajado durante cuatro años como instructor en la Academia de Policía de la Ertzaintza, antes de dedicarse al negocio de las hamacas y a la política.
En las elecciones municipales de 2015, formó parte de la candidatura de Podemos al Cabildo insular de Fuerteventura, donde reside actualmente, pero no logró ser elegido. En la actualidad, es miembro del Círculo Ciudadano de Podemos en la isla.
¿Otra vez con campañas gratuitas? Cuando alguien no está en su domiclio es muy fácil notificarle algo con plenos efectos jurídicos sin necesidad de perseguirle.
Además si el embargo ya está hecho, su falta de notificación no perjudica al erario público.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El ex presidente de Bankia Rodrigo Rato y sus presuntos testaferros urdieron un ardid para engañar al juez y esconder una trama de comisiones, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia civil. En un informe remitido al juez instructor, Antonio Serrano Arnal, al que ha tenido acceso El MUNDO, la UCO, acusa a Rato, a Miguel Montero y Alberto Portuondo de "compartir" una estrategia de defensa para justificar con trabajos "no reales" presuntas comisiones que se repartieron por contratos de Bankia.
La Audiencia Provincial de Madrid investigará la venta del 10% de el Corte Ingles al jeque qatarí Hamad Bin Hassim AlThani, operación firmada hace un año, y por el que el inversor dio un préstamo a la empresa de 1.000 millones de euros.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8000795/12/16/La-justicia-investiga-la-venta-del-10-de-El-Corte-Ingles.html
La juez pide investigar al presidente de Murcia por indicio de criminalidad
El fiscal acusa a Pedro Antonio Sánchez de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos
El edil populista imputado de Santiago no dimite e incumple su código ético
La gestión de las sanciones a los pubs se convierte en el primer caso de supuesta corrupción de las ciudades «rebeldes»
Jorge Duarte, concejal de Espazós Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade del gobierno populista de Santiago de Compostela, declarará el próximo 15 de febrero en calidad de investigado —el nombre que ahora recibe la antigua figura de imputado—, acusado de un delito de prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad entiende que la presunta ocultación de sanciones a un grupo de locales nocturnos del casco histórico merece la apertura de diligencias. Es la primera imputación que recae sobre alguno de los miembros que integran los gobiernos «rebeldes» de Santiago, La Coruña y Ferrol.
La noticia, hecha pública por el propio Duarte en una comparecencia en el Consistorio, pone a prueba el discurso de la intransigencia contra la corrupción con el que la candidatura municipalista de Compostela Aberta se presentó para desalojar al PP de la alcaldía. Un umbral que puede volverse en contra del ejecutivo local liderado por Martiño Noriega. El código ético de la plataforma —que contó con el apoyo de Podemos— establece en su punto 3.7 el «compromiso de renuncia o cese inmediato de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias» y un largo etcétera de irregularidades. También en el programa electoral se explicita la promesa de asunción de «responsabilidades políticas» que correspondan «en caso de denuncia o imputación judicial».